近段时间以来，山西省太原市公安局尖草坪分局4个专案组连续奔赴天津、上海、河北、安徽、山东、海南等地，转战1万余公里，先后打掉4个电信网络诈骗团伙，一举抓获4个团伙骨干成员30名，破获电信诈骗案件339起，先期对案涉案价值高达400余万元。3月22日，太原市公安局召开新闻发布会，就最近破获的电信诈骗案进行了通报。
骗术关键词——
QQ宣传装软件做期货
2018年12月13日，太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队接受害人刘某报警称，其于2018年11月通过QQ接受他人宣传，在电脑上安装一款交易软件进行期货交易，一个月内累计投资12万元，随后被告知全部亏损，怀疑被骗。
经查，诈骗团伙以犯罪嫌疑人佟某、余某为首，在上海注册两家公司，并以公司广告宣传为名，于2018年10月招募6名没有任何金融专业知识、股票和期货从业资格人员担任讲师、业务员、推广员，并在相关网站开设直播间，以高额利润吸引受害人注册投资平台进行国际期货交易，在后续交易中，无论受害人是否盈利，平台均以每笔50美元赚取手续费，受害人大量投资后，该团伙以投资亏损为由诈骗受害人本金。现8名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，已对案42起，涉案金额高达100余万元，冻结诈骗赃款41万元，目前，该案正在进一步审查对案和扩大战果中。
骗术关键词——
投资顾问内幕信息交易
2018年11月20日，太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队接受害群众温某报警称，其于2018年3月份接到一个自称是“XX在线投资顾问公司安徽分公司”的电话，对方称可以指导其炒股保证盈利，于是温某先后三次向对方账户汇款28800元注册会员、发展高级会员和交纳内幕信息交易咨询费，并在对方所提供的投资软件上炒股票和期权，相继损失22万元。
经查，该诈骗团伙以犯罪嫌疑人章某为首。章某于2018年3月以来，租赁位于合肥市庐阳区的写字间，并购买作案用电脑、电话、电话卡等诈骗设备，召集并组织邱某、雷某、肖某等11名团伙成员，冒充“××在线”“上海××”等股票、期权投资公司，通过创建微信、QQ群、随机在线电话等进行网络宣传，以高额回报为诱饵向受害人推荐股票、期权等理财产品，骗取受害人会员费、内幕咨询费等费用，鼓动受害人大额投资后，再以投资受损的名义诈骗本金。
作案过程中，该团伙实行公司化运作，确定经理组、电话联席组、后勤组等管理体系，由章某负责团伙运作和资金管理，邱某、雷某负责推荐理财项目，并组织团伙成员冒充投资人在群内宣传“投资可靠、能大量盈利”，由肖某负责组织电话联系发展投资会员，由余某负责该团伙后勤保障事务。其中，诈骗所得大部分被章某、邱某、雷某、肖某4人分赃和挥霍。现11名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。目前，该案正在进一步深挖细查和追赃挽损中。
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网游“夫妻”
档在相继打掉以上两个电信诈骗团伙后，太原南寨责任区刑警队联合分局相关部门成立专案组，加速对“12·20”以网游、网恋为名电信诈骗案调查进度。在市局相关部门的大力支持下，专案组民警从嫌疑人通讯工具入手，初步锁定一名团伙成员苏某（男，17岁，河北省唐山市人），且锁定该团伙活动区域在天津市和河北唐山市。
经查，该电信诈骗犯罪团伙以纪某为首，自2018年10月以来，纪某招募辛某、苏某、张某、康某等人，冒充女性并提供女性QQ号、诈骗话术和组织诈骗培训。该团伙通过网络游戏平台结识各地玩家，再通过女性QQ、微信与受害者进行网恋，随后编造各种理由诈骗受害人钱财，现已查证对案20起，涉案金额10万余元，现5名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。目前，该案正在进一步审查对案和扩大战果中。
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冒充航空公司 银行客服
2018年12月17日，刑侦大队接辖区呼延村居民李某报警称，其接到一条短信，被告知其广发银行卡因违规使用已被停用，要求尽快联系客服处理，李某遂联系客服并按对方提示输入验证码，后发现被骗9990元。
经查，该诈骗团伙由文某组织，2018年以来，该团伙购买手机卡、pos机等作案工具，非法获取公民机票、银行等资料，冒充航空公司、银行客服人员编造账户漏洞、资金转移、理财产品、优惠机票等各种理由对全国各地受害人实施诈骗，作案过程中，由文某、章某、习某、金某在诈骗窝点发送诈骗短信，并与受害人电话联系，作案后由留在儋州市区的方某负责取款。
为逃避公安机关侦查打击，该团伙于2018年10月将诈骗窝点转移至和白沙县交界处的偏僻山林，为免引起受害人的怀疑，他们将单笔诈骗金额控制在5000元至10000元。现该5名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，目前，该案正在进一步对案和扩大战果中。
警方提示
近年来，QQ、微信等社交工具在提供方便快捷交流平台的同时，也给了犯罪分子可乘之机。公安部门在持续加大对此类案件打击的同时，秉持“打防结合”的工作思路，针对近期利用QQ、微信聊天工具实施犯罪的案件高发情况，充分利用多种途径加强防范宣传，切实提高人民群众的自我安全防范意识。
1.加好友先验证。为防止陌生人发消息骚扰，用户应设置为“加我为好友时需要验证”；尽量通过手机通讯录添加好友，保证好友都是自己生活中熟悉的人。
2.自己的位置信息应定期清除。如果使用了“附近的人”“摇一摇”添加了陌生人，一定要先添加备注。使用完微信的“查找附近的人”等功能后，可通过“清除位置信息并退出”功能清除自己遗留的位置信息，避免持续曝光个人地址信息。
3.与他人闲谈中，应避免泄露个人、家庭的财产状况及生活习惯，切忌炫富。
（本文转自山西法制报）
