倒卖公民信息，这种行为本身就属于违法犯罪，而其背后往往隐藏着其他罪行。今年初，天津市静海警方在查办一起倒卖公民信息案件过程中，通过对“买家”的深挖细查，远赴福建龙岩端掉一个通讯网络诈骗团伙……
临时客服“复制粘贴” 19万余条淘宝买家信息被盗
“辖区男子刘某涉嫌倒卖公民信息！”今年初，公安静海分局在工作中获得一条重要线索，立即展开立案侦查。
办案民警发现，嫌疑人刘某和他的五名手下在某网站注册“淘宝商家临时客服”，利用受雇为淘宝店工作的机会，大肆盗取买家信息，然后以每条1元至3元不等的价格倒卖给福建龙岩男子杨某，已非法获利万余元。而在民警调查期间，刘某和他的手下还在不停地“复制粘贴”买家信息。掌握证据后，民警迅速出击将刘某等六名嫌疑人抓获。
经讯问，刘某对大量倒卖公民信息的犯罪事实供认不讳。刘某交代，他最初独自在某网站注册“淘宝商家临时客服”，接单后白天正常工作，晚上私自登录雇主的账号，逐条“复制粘贴”买家信息，再通过微信、QQ等平台出售。刘某盗取的信息，包括买家在淘宝店所购商品名称、收货人姓名、收货地址、收货手机号等。由于这些信息“准确有效”，刘某很快打开市场，并找到了“主顾”福建龙岩男子杨某。
尝到“甜头儿”之后，刘某决定发展壮大“队伍”，于是通过网络招募了五名手下，和他一起盗窃淘宝买家信息。
经查，截至落网，刘某倒卖淘宝买家信息累计19万余条，非法牟利20万余元。
今年4月，该团伙中刘某等三名嫌疑人被依法批捕，另三人被另案处理。
买家报警称被诈骗 “假客服”团伙浮出水面
刘某团伙落网了，但他的“主顾”杨某仍逍遥法外。民警分析，杨某花高价收购淘宝买家信息，主要有两种可能：一是用于诈骗，一是继续倒卖。“无论是哪种，背后都藏着其他案件！”民警决定一查到底。
4月底，辖区大邱庄镇发生的一起冒充淘宝客服诈骗案件引起了民警的注意。
当日，事主周某报警称，有个自称“淘宝店客服”的陌生人打来电话，称周某之前在该店购买的商品存在严重的质量问题，可以申请退款。周某同意后，按照对方的要求添加了一个微信号，用微信扫描了对方发来的二维码。结果，周某微信绑定的两张银行卡多出了三笔消费记录，共计5000余元。
民警接报后，对周某被骗款的流向进行调查，发现其中一笔通过某网购平台流入了福建龙岩与杨某相关的账户！据此判断，杨某涉嫌利用非法购买的淘宝买家信息实施诈骗。
这样一来，刘某团伙大肆盗窃淘宝买家信息，高价倒卖给杨某，而杨某利用买来的信息实施诈骗，就形成了完整的犯罪链条。民警分析认为，杨某背后很可能藏着一个犯罪团伙。
民警前往福建办案 十名诈骗嫌疑人落网
接下来，民警继续对周某被骗案相关账户进行调查，发现其中一个账户在周某被骗当天共有31笔进账，经核实全部为被骗款。据受害人反映，骗子说辞不一，行骗手段也不尽相同。同时，民警围绕杨某展开调查，发现与其有关的银行账户多达数十个，每天流水少则数万元，多则数十万元……
为进一步查明案情，公安静海分局在市公安局刑侦局的协助下成立了十五人的专案组，赶赴福建龙岩开展工作。
根据已掌握的线索，该团伙有“骨干”十余人，他们分工非常明确：杨某是老板，下面有负责具体实施诈骗的“话务员”和负责操作计算机查询信息的“抓单手”。另外，外围还有和刘某一样，为杨某提供银行卡、手机卡以及诈骗对象信息的人。
虽然大致梳理出了团伙成员的分工，但民警在当地调查时发现，该团伙组织严密，而且反侦查能力很强。他们每日天一亮就钻进山里与诈骗对象沟通行骗，天黑后将作案工具藏好，空手步行下山。由于通往该团伙山中窝点的路只有一条，民警若贸然上山抓捕，很容易打草惊蛇。
为了尽快掌握证据，将该团伙绳之以法，专案组兵分两路，一路通过监控、跟踪等方式摸清团伙成员的行踪；一路继续调查该团伙诈骗金额及往来账目等，及时固定犯罪证据。
按照这一思路，专案组逐渐摸清了该团伙“骨干”的活动规律和具体住址，并掌握了团伙头目杨某的行踪。最后，办案民警在当地公安机关的配合下，兵分多路精准出击，同时抓获该团伙主要成员10人，并在山中窝点及杨某家中起获了作案工具、诈骗所得部分赃款以及用赃款购买的赃物。
嫌疑人骗术揭秘 “退款认证码”其实是付款码
经讯问，杨某等嫌疑人对冒充淘宝客服实施通讯网络诈骗的犯罪事实供认不讳。
原来，杨某今年24岁，之前在另一诈骗团伙当“马仔”。在团伙被警方打击覆灭之后，他纠集亲友组建了新团伙，招募了一些初级“话务员”，继续行骗。
杨某交代，他从刘某手中购得淘宝买家信息后，会安排“话务员”与这些买家联系，冒充淘宝店客服，以商品有质量问题需要退款为由，引其进入圈套。由于“话务员”掌握了对方购买商品、支付货款甚至给出评价等信息，对方很难识破谎言。而一旦有人上钩，他们就要求对方填写“退款申请表格”，注明银行卡号等重要信息。然后，该团伙中的“抓单手”出动。他们负责摸清该买家银行卡里到底有多少钱，再根据卡内金额，制作付款码发给对方，谎称是退款认证码。对方只要扫码，卡内金额就会被转走。
截至9月14日，该团伙已有八名嫌疑人被批准逮捕，另两人被刑事拘留。该案深挖及审理工作正在有序进行中。
