7月底，记者从陕西省凤翔县公安局了解到2016年“11·30”特大系列电信诈骗案追回的赃款已达102万元。
2016年11月30日中午，位于陕西省宝鸡市凤翔县虢王镇益家庄村的张某报警称：1至11月，其被冒充北京市药监局、朝阳区财政局、朝阳区公安局的工作人员以报销购药费用需支付各种名目的费用为由实施诈骗，累计被骗现金9万余元。警情就是命令，凤翔县公安局迅速启动“电信网络诈骗案件侦办工作机制”，抽调精干警力成立“11·30”电信诈骗案专案组，凤翔县公安局局长闫鸿林挂帅，主管刑侦工作的副局长付青剑具体负责。
循线追踪锁定嫌犯
专案组第一时间展开紧急止付，并对受害人张某进行详细询问，确定了电信流、资金流、物流并重的侦查思路，兵分三路同时侦查。
一路民警围绕电信流展开侦查，查询受害人提供的两部涉案手机号码，发现均属网络电话，网络归属地为北京。调取受害人张某通话记录，又发现归属地为北京市的可疑手机号码136××××0513。专案组据此确认电信流指向北京。第二路民警围绕资金流展开侦查，根据受害人提供的EMS快递单号核查，发现受害人被骗钱款8次流向北京市鑫隆盛物流有限责任公司，4次流向北京市洛仕品牌管理有限责任公司。第三路民警围绕物流开展侦查，发现受害人多次收到的邮政EMS包裹,均由北京市昌平区和河北省三河市燕郊镇寄出。
经综合分析，专案组确认电信流、资金流、物流齐指北京地区，遂决定在该区域开展工作。
远赴京城迷雾渐开
2016年12月3日，专案组派2名民警赶赴北京，驻扎昌平区北七家镇开展工作。与此同时，专案组将三部涉案手机号码交给北京警方，请求技术支援。
专案民警调取了北京市鑫隆盛物流有限责任公司和北京市洛仕品牌管理有限责任公司的资金流向，发现一个户名为刘某凤的共同账户。经层层筛选深挖，资金流频繁的宋某华、任某蕾、吴某吉、王某延等4个账户进入侦查视线。随后，民警利用公安系统的信息化资源对宋某华等人的身份信息进行深度分析，发现宋某华等4人均在北京有活动轨迹，其中，宋某华与吴某吉为黑龙江老乡，有同行记录，任某蕾与宋某华、王某延有同车违章信息，任某蕾与其弟任某兴有同行记录。民警对任某兴驾照信息查询时，发现其所留手机号正是给受害人打过电话的136××××0513。至此，任某兴的作案嫌疑首先被确认。同时，宋某华等4人的嫌疑上升。
随后，民警根据宋某华、吴某吉、王某延、任某蕾银行账户的取款信息，调取了8家银行的嫌疑人取款视频，确定了取款人的体貌特征。经人像比对，确认了宋某华、吴某吉、王某延等4人就是取款人，任某蕾账户的取款人也为宋某华。
民警对宋某华的活动轨迹进行查询时，发现了其为京N4K×××牌照车处理违章信息，调查发现车主宋某平与宋某华系兄妹关系。至此，宋某华、任某兴、吴某吉、王某延、宋某平等5名诈骗团伙的主要成员浮出水面。
千里驰援锁定窝点
经过侦控，北京警方反馈：宋某华为诈骗团伙头目，其与任某蕾系夫妻关系，宋某华与任某蕾、宋某平居住在名佳花园小区；团伙4个作案窝点分别由任某兴、吴某吉、宋某华、王某延负责。由于该团伙的4个窝点周围楼房林立、人流密集，民警一时无法确定具体作案窝点。
专案组及时调整侦查方向，确立了以车找人的侦查思路，对宋某华居住的名佳花园小区开展拉网式摸排，经过不懈努力，终于在小区44号楼前发现京N4K×××的嫌疑车辆。民警通过小区车辆出入管理系统调取到嫌疑车辆的出入卡信息，确认宋某华居住在42号楼4单元401室。
随后，民警将GPS跟踪器装在嫌疑车辆上，经过数天的秘密跟踪，确定了卢卡新天地2号楼107室、白阁庄新村1号楼1506室、龙德紫荆广场4号楼706室为团伙窝点。但在确定兴寿村作案窝点时遇到了极大的困难。
兴寿村系城郊接合部，外来人员众多，窝点负责人为宋某华的小舅子任某兴，宋某华很少驾车前往。民警决定采用传统的摸排方法开展侦查，工作中，张颖轩因天黑路不平致脚踝骨折。专案组立即抽调1名民警增援。关键时刻，北京警方反馈了任某兴打电话要纯净水的信息，专案民警联系送水工后，确定了位于兴寿村488号的第4个作案窝点。经侦查，发现该窝点有3名嫌疑人，其中一人即为任某兴。收网时机成熟。
京陕协作全面收网
在电信诈骗案件侦办中，对嫌疑人定点定位实施抓捕，既能确保一网打尽嫌疑人，又能确保固定涉案电话、笔记本、银行卡、电脑、U盘等电子物证，最大限度地获取犯罪证据，震摄犯罪。
接到专案组的报告，指挥部认为收网时机成熟，2016年12月24日，在闫鸿林局长的协调下，刑侦大队长宋永贤带领9名民警驾车赶到北京，25日晚，在驻地召开专案组工作会议，初步拟定了抓捕计划，并连夜查看了作案窝点位置及周边环境。12月26日，民警再次对作案窝点进行实地查看，核实嫌疑人作息规律和体貌特征，进一步完善抓捕方案。
2016年12月27日早7时许，北京警方派出17名警力与专案组民警会合。在宋永贤大队长的指挥下，各抓捕小组准时到达指定地点。上午10点，5个抓捕组直捣各个窝点，将正在实施诈骗的宋某华等13名犯罪嫌疑人抓获。现场对每名嫌疑人的工作位置拍照固定，并按人按岗对电脑、电话、话术单、工作笔记本等涉案物品进行扣押、封存。经逐人整理，发现嫌疑人笔记本上的受害人达1018人，诈骗作案3006次，涉案金额800余万元，涉及全国20余省市区。
审讯深挖扩大战果
专案组连夜将13名嫌疑人押解回凤翔审讯。针对“11·30”诈骗团伙成员较多的情况，从全局抽调9名精干警力充实到专案组，专案组分为7个小组，包人包案深挖细查，每个小组包抓2名嫌疑人，由讯问直至起诉环节，全程参与、全程负责。同时，专案组还确定专人负责物流单号和资金流的核查核对工作。由于该案受害人人数多、分布广，专案组在案件核实中实行点对点工作法，即由专案民警直接联系受害人和辖区派出所民警，确保案件及时核实并规范取证。专案组严格按照凤翔县公安局“三对应九统一”的取证原则，规范各类证据的调取和固定，确保所有案件能够顺利起诉。
专案组初步查明，宋某华组织吴某吉、王某延、任某兴等人冒充北京市药监局、朝阳区财政局、朝阳区公安局的工作人员，以办理购药补贴需缴纳各种费用为由，实施诈骗1000余起，涉案金额800余万元。
为了从源头上治理电信网络诈骗犯罪活动，凤翔县公安局紧抓公民个人信息来源不放松，对非法获取公民个人信息的犯罪嫌疑人实施上网追逃。同时，依法追缴各类赃款赃物，确保最大限度地减少群众损失。目前，此案已追回102万元，查扣两辆小轿车。（记者 周原）
