近日,精河县公安局通过精心部署、缜密侦查,破获了一起利用网络实施犯罪的特大诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,挽回受害人被骗的全部损失共计156万余元。
因为轻信微信网友介绍的非法网络交易平台,精河县城镇居民夏某某投入160余万元用于投资购买“邮币”,最终导致投资的钱款几乎被骗光。
来自神秘网友的“内幕消息”
2016年4月,受害人夏某某通过微信交友平台认识了一个自称“李某”的女子。交往5个月以后,李某以其亲戚在“宁夏西邮所”任领导,有内幕消息可以挣钱为由诱导夏某某投资邮币,称邮币比股票还赚钱,并介绍一个自称是“王助理”的男子教其进行投资。
夏某某按照“王助理”的要求下载了一个“宁夏西邮所”的APP软件,并开通了平安易宝和“宁夏西邮所”APP账户。2016年11月5日,夏某某听信“王助理”的花言巧语,终于按捺不住,首次花费11.5万元购买了对方推荐的邮币。购买后夏某某发现该邮币每天都按10%的行情上涨。夏某某非常兴奋,忍不住做起了“发财美梦”。截止到2016年11月25日,受害人夏某某又通过借款多次投入资金150余万元。
因对方提前说明购买邮品后需锁仓10天不能交易。待解仓后,夏某某发现该邮币价格开始下跌,“王助理”解释说是为了留住大户,抛弃散户,为留下真正的精英,大家共同致富,平台在考验大家的耐心等等,夏某某遂按对方建议继续持仓。2017年2月6日以后,夏某某发现持有的邮币价格仍然不断在下跌,挂牌交易也无人购买,而“李某”和“王助理”都已失去联系。
直到此时,受害人夏某某还未意识到遭遇了诈骗,还考虑可能是正常的投资股市遭遇失败,为了所谓的面子,也没有和其他人说。后来通过咨询有关人员才发觉被骗,于2017年5月5日到精河县公安局报案。
重拳出击，严肃查办
接到受害人报案后,鉴于案情特别重大,精河县公安局迅速将案情上报博州公安局,并成立了以精河县副县长、公安局长褚文华为组长,抽调刑侦、网安等精干民警为成员的专案组,迅速开展案件侦查工作。同时,州局刑侦、技侦、网安等部门也提供了强有力的支持。
众所周知,新型网络电信诈骗案件的侦查存在诸多困难,面对这起我辖区历年来损失金额最大的一起案件,精河县公安局主要领导坚决贯彻落实公安部、区厅、州公安局关于“三打击一整治”专项行动的工作要求,决定以“实战练兵”,不畏困难,勇于挑战,尽全力破案。
专案组立即着手开展本地侦查工作,结合打击电诈平台,全面梳理、调查了涉案资金流向、涉案公司及个人的相关信息,为案件侦查打下了坚实的基础。
万里追查 真相初现
因涉案资金流向、犯罪嫌疑人相关线索等均在疆外,精河县公安局经综合考虑,虽然面临斋月安保等重要节点、工作任务极其繁重、警力严重紧缺等情况,仍派出以刑侦、网安民警组成的工作组,于2017年5月下旬赴内地开展调查取证、侦查工作。
本案中因受害人报案不及时,技侦、网安均无法获取有价值线索。专案组侦查员遂以受害人资金流向为主要侦查方向,顺藤摸瓜、循线侦查。先后前往深圳、银川、武汉等地,逐步查清了本案是以宁夏西邮文化艺术品交易中心有限公司非法搭建网上交易平台,发展武汉富华隆创文化传播有限公司等会员公司,由会员公司职员诱骗、招揽“客户”在其平台上投资邮票交易,并在交易平台上进行价格操控,导致受害人巨额损失的基本作案过程。
侦查发现:犯罪分子采用银川注册公司、武汉进行平台操作、深圳开设账户等分散方式躲避公安机关侦查,作案手段极其狡诈。在案件侦办过程中,涉案的公司、人员拒不配合公安机关工作,对相关证据材料不能全面提供,主要责任人员躲避侦查,为案件侦办、取证带来了很大的困难。
面对外调组的各种困难,在掌握初步证据、查清基本事实的基础上,专案组决定果断出击,掌握主动权。2017年6月初,精河县公安局依法对涉案资金账户进行冻结,并对涉案相关人员进行网上追逃。
在巨大的压力下,2017年7月13日,宁夏西邮文化艺术品交易中心有限公司董事长刘某某、财务总监孟某某两人主动到精河县公安局投案自首,并主动配合退回受害人夏某某的全部损失156万余元。2017年7月16日,被公安机关上网追逃的宁夏西邮文化艺术品交易中心有限公司总经理王某在湖北省武汉市自首。
至此,经过办案组民警历时60余天、行程近万里、辗转三省市的不懈努力,克服重重困难,精河县“2017.5.5”特大网络电信诈骗案得以成功告破。
本案的成功告破,一是得益于精河县公安局领导的高度重视,精河县公安局努力克服自身困难,给予了警力、财力的支持,案件侦办期间,县局主要领导多次组织召开案情研判分析会,不断调整思路,明确侦查方向,鼓励、坚定了前方参战人员信心,为案件侦破提供了强有力的保障。二是得益于上级公安机关的指导、支持。在办案过程中,博州公安局刑侦支队、网安支队、技侦支队均给予了有力的支持,尤其刑侦支队指导、制定了案件的侦查方向,在案件中遇到困难时,均献计献策、无私指导。三是得益于专案组民警“咬定青松不放松”的工作态度和“为民请命”的责任心,誓将诈骗分子绳之以法的决心。
这是精河县公安局近年来首次成功侦办的一起特大网络电信诈骗案件 ,案件的成功告破,振奋人心,彰显了公安民警牢记宗旨、恪守使命、顽强拼搏、连续奋战的精神面貌,形象演绎了“忠诚、为民、公正、廉洁”的人民警察核心价值观。同时也为此类案件的侦办积累了经验,坚定了我局进一步深入开展打击新型网络电信诈骗专项行动奠定了信心和决心。
