千里追缉吸金“大鳄”
——广西隆林警方侦破一起特大集资诈骗案纪实
警方在研究部署案件侦破工作。
广西壮族自治区百色市隆林各族自治县的罗某和熊某，以在广西钦州市投资油库为名诈骗他人1000余万元。案发后，隆林警方循线千里追击，将罗某和熊某抓获归案。近日，罗某、熊某因涉嫌犯集资诈骗罪被公安机关执行逮捕。
案发惊动警方
2016年12月6日，隆林县公安局经侦大队在工作中发现该县居民李某等人被他人集资诈骗，便及时联系李某了解情况。随后，李某等10余名群众相继到该大队举报被本县的罗某、熊某等人，以在钦州投资油库为名诈骗1000余万元，要求公安机关查处。
12月8日，隆林县公安局成立专案组。经侦查，警方发现，2013年以来，罗某、熊某以在钦州市投资油库为名，以月息6%至12%的高额利息吸引李某等30余名被害人投资，涉案投资金额共达6000多万元人民币。
警方经调查还发现，百色、靖西、隆林、西林等市、县也有部分被害人。公安民警到钦州某公司调查，该公司负责人证实没有任何单位或个人到该公司投资入股。警方经侦查发现，罗某、熊某收到被害人的投资金额后不是将资金用于投资建造油库或融资投产，而是全部用于购买奢华住房及高档轿车等个人消费。种种迹象表明，罗某和熊某涉嫌集资诈骗。
炮制弥天骗局
为何有人上当？原因在于为吸引李某等被害人投资，罗某、熊某以高额利息回报诱骗被害人投资，投资之初，被害人均领到月息6%至12%不等的返利。
但2015年5月之后，随着投资金额不断加大，李某等人就没有得到利息分红，因此，多名被害人曾多次找到罗某、熊某讨回损失，但罗某、熊某为达到掩人耳目，利益诱骗的目的，假意带领部分被害人到南宁领取补还利息，但每次都不能兑现。不仅如此，为使被害人对投资建油库深信不疑，罗某、熊某还胡乱拍摄一张所谓的油库在建照片糊弄被害人。
因害怕被害人到公安机关报案，罗某、熊某还要挟被害人：如果谁到公安机关报案，谁就不能分红。最后，罗某、熊某干脆关闭联系电话玩起了失踪的把戏。在罗某、熊某的软硬兼施下，部分被害人不敢到公安报案，因此，至今，被害人不仅盈利不保，经济损失都难于追回，个别被害人经济受损严重，返贫现象加剧。警方随即寻线追缉罗某和熊某。
奔袭千里抓疑犯
三月的邕城，乍暖还寒。逃窜到此的罗某、熊某却无暇观赏南宁的繁华和美丽，而是如丧家之犬东躲西藏，度日如年。
为早日将犯罪嫌疑人绳之以法，防止犯罪嫌疑人外逃，办案民警除了通过相关部门限制罗某和熊某偷逃出国（境），还不断加紧追缉工作。3月25日，办案民警获知罗某和熊某在南宁活动的线索后，百色市公安局经侦支队支队长陆明泽、政委玉文波立即亲自指导抓捕工作，隆林县公安局王太兴局长和黄国章政委对此案也非常重视，指派翟天军副局长带领隆林县公安局经侦大队及相关部门20多名民警实施抓捕行动。
3月26日凌晨2时许，抓捕民警进驻南宁后，立即召开案件分析研判会，并成立抓捕指挥组，拉开了“12·08”集资诈骗案的收网序幕。
3月26日午夜，抓捕组获知罗某和熊某将在南宁某酒楼内出现的消息后，认为如不及时抓捕，嫌疑人将离开南宁，以后抓捕将更难，于是加紧了监控工作。在准确掌握罗某和熊某出现的时间和地点之后，3月27日上午8时，抓捕组成员对该酒楼的周围环境进行秘密侦查发现，该酒楼位于南宁城区大道，酒楼四周的窗户都安装有安全防护装置，而进入该酒楼的人员相对稀少，利于抓捕。于是，抓捕组当即决定在酒楼内实施抓捕。
上午8时30分，所有抓捕成员进入各自抓捕地点，严阵以待。中午1时30分，抓捕组发现罗某和熊某到达该酒楼，立即通知各小组做好抓捕准备。此时，在酒楼一个十分简陋但极其隐蔽的房间内，正埋伏着十名机智勇敢的抓捕民警。就在抓捕行动千钧一发之际，狡猾的犯罪嫌疑人却没有进入酒楼，且离开了监控范围。
午后1时50分，就在抓捕工作陷入被动时，抓捕组获得一条振奋人心的消息：罗某和熊某已下榻南宁市某宾馆。抓捕组及时改变抓捕策略，决定兵分两路，一路直插宾馆执行抓捕，一路在宾馆对面的公路边守候伏击，确保万无一失。抓捕工作顿时重现曙光。
该宾馆位于南宁市最繁华地段，街道宽敞，高楼林立，树木掩影，人流如织，抓捕小组成员想要在茫茫人海中寻找到犯罪嫌疑人员的踪迹犹如大海捞针，谈何容易？但所有参战队员并不气馁，他们克服困苦和饥饿疲惫，在道路上隐秘巡查，伺机实施抓捕行动。
经周密部署，抓捕组分成两组对罗某和熊某进行秘密追查。下午3时整，第一抓捕小组接到指令，迅速在某宾馆外将罗某和熊某抓获。
至此，这起跨多个县（市、区）的特大集资诈骗案圆满告破。
3月26日，罗某、熊某被公安机关依法刑事拘留。
取证也是战场
罗某和熊某归案后，由于主要犯罪嫌疑人罗某拒不交代犯罪事实，致使侦查工作一度陷入僵局，加上两人或避重就轻，或矢口否认，或推卸责任，因此，侦查人员多次辗转千里之外的钦州、南宁、百色等地对嫌疑人上百个银行账户和一百名相关人员进行调取查证，并对涉案住房、车辆等物品进行一一核查，搜集过硬的证据。
在调查工作中，个别相关人员或不愿提供材料或在异地居住，或避而不见。侦查人员发扬不怕疲劳，连续作战的精神，坚持入户走访，耐心开导，终于说服知情人员配合办案民警的调查取证工作，从而，在罗某、熊某住处及相关地收集到涉案相关证据和材料上百份，调取涉案物品材料若干份，以此结合其他犯罪嫌疑人的供述，形成了完整的证据材料。
经过3个月的艰难调查，警方终于搜集到相关材料近千份，涉案物品一批。为案件审讯和诉讼工作奠定坚实的基础。
在铁的证据面前，犯罪嫌疑人罗某、熊某基本供述集资诈骗的犯罪事实。但由于罗某畏罪心理严重，针对罗某的心理特点，办案民警果断调整审讯策略，不断加强法律教育和政策攻心，因势利导，审教结合，逐步打消其心理顾虑，最后，通过长时间的耐心说服，迫使罗某完全交代了犯罪事实，确保了案件诉讼的顺利进行。
目前，公安机关正在加紧追赃工作，最大限度地挽回受害人员的经济损失。（黄玉教 班志刚 黄荣瑞）
