3年涉嫌诈骗上千人 涉案资金4.2亿元
起底“夫妻档”的非法“吸金术”
广西壮族自治区河池市一对夫妇利用隐瞒真相、虚构集资用途，以高额回报率为诱饵，涉嫌骗取集资款约4.2亿元。日前，宜州市公安局成功侦破一起公安部、自治区公安厅督办的特大集资诈骗案。目前，此案已进入法院审理阶段。
报案 牵出4亿多元诈骗案
事情从2014年4月1日说起。
“在河池市某医院上班的‘阿红’骗了我一大笔钱。”这天上午，家住宜州市城区的女子韦某，来到宜州市公安局经侦大队向值班民警讲述了她的遭遇。
当天，前来报案的还有另一名当事人李某。他说，河池市某医院的“老克”夫妇，向他借了一大笔钱说是用于经营医疗器械和药品生意，可以支付高额利息。之后，他还将一些亲戚朋友介绍给“老克”夫妇。
民警认真记录着两名报案人的叙述内容。最后，查明被他们称为“阿红”和“老克夫妇”的人系河池市某医院员工，两人是一对夫妻，丈夫韦某某是一名医务科科长，妻子黄某是一名普通员工。经过核算，两名报案人从2012年1月至2014年3月间被黄某夫妇诈骗2400万余元。
由于涉案金额巨大，宜州警方当天就成立了专案组展开侦查。
经查，2011年至2014年3月期间，犯罪嫌疑人黄某伙同其丈夫韦某某以“投资医疗器械生意”“投资药品生意”等虚假理由为借口，并许诺支付高额回报及利息为诱铒，骗取他人借款。为支付高额利息，夫妇俩采取拆东墙补西墙的方式，将骗取钱款中的大部分用于支付部分被害人的本金及高额利息，以骗取被害人信任，少部分钱款则用于购买房产及车辆，或用于其他日常消费。在被害人催要本息时，夫妇俩或编造各种谎言、或支付少量本息进行推诿，先后诈骗上千人4亿多元。
随后，此案被列为公安部、自治区公安厅督办案件。自治区公安厅经侦总队与河池市公安局领导高度重视，多次召开案情分析会，统一思想，现场解决办案过程中的问题和难题，给专案组配备高科技装备。同时，宜州市公安局及时提请检察机关介入，随时通报工作进展情况，听取工作意见和建议，为案件的定性提供有力依据。
抓捕 蹲点擒获医务科科长
案件侦查持续进行，抓捕嫌疑人的工作随时展开。然而，警方的行动引起了黄某夫妇的警觉，两人闻风潜逃，中断原先所有的联系方式，音讯全无。
随即，公安机关将夫妇俩列为全国网逃人员。专案组民警放弃清明节假日休息，经侦、交警、网侦、技侦、派出所等多部门联动蹲点守候。2014年4月13日，在河池市都安瑶族自治县安阳镇白才大道，民警成功将潜逃回老家做清明的犯罪嫌疑人韦某某截获。
“你们抓错人了！有本事你们拿出我签字的借条来啊！”落网后，韦某某一直叫嚷，称自己没有参与诈骗，要求立即释放，并把所有的责任推给妻子黄某，拒不承认与其妻子共同集资诈骗行为。
案件审讯一时陷入僵局。专案组经反复研究案情和不断做报案人的思想工作，其中一名主要受害人提供了韦某某亲笔签名的借条。获得这一重要证据后，民警立即赶到宜州市看守所对犯罪嫌疑人韦某某进行突审。经过一番较量，韦某某终于承认自己帮助妻子黄某共同以“投资医疗器械生意”“投资药品生意”为理由，并承诺支付高额利息来诈骗受害人借款。
同年4月17日，另一追逃组也传来好消息，犯罪嫌疑人黄某迫于压力到南宁市公安局凤岭派出所投案自首。经审讯，黄某供述了自己伙同丈夫韦某某集资诈骗的犯罪事实。
侦查固定证据刻不容缓。专案组发现，夫妇俩在多家商业银行开有多个账户，但是由于受银行账户查询系统不完善和权限等客观条件的限制，手工查询工作量大、耗时长，案件侦破工作一度受到影响。在自治区公安厅和河池市公安局领导的大力协调和支持下，专案组迅速落实专人对2名犯罪嫌疑人及239名报案人的开户银行、资金交易、往来对手等情况，到银行调取资料进行全面查询和监控分析、比对、查证，共调取犯罪嫌疑人银行资金交易流水清单及原始交易凭证8000多份，发现累计发生资金交易额4.2亿元，为下步侦查工作和搜集固定案件证据打下坚实基础。
同年5月19日，宜州市人民检察院作出对黄某夫妇批准逮捕决定。与此同时，公安机关先后查封黄某夫妇名下房产4处，追回利用集资诈骗所得赃款购买的3辆豪华小轿车及部分赃款。至此，这起特大集资诈骗案成功告破。
警示 天上不会掉馅饼
黄某夫妇以高额回报率为诱饵，骗取集资款约4.2亿元，之后，将大部分集资款通过“拆东墙补西墙”的方式支付高额利息和个人挥霍，其余的钱用于吃喝玩乐和购买豪车等，案发时尚有1.4亿元无法归还，还有大量的欠债。案件涉案金额之大，涉及人员之广，单独受害人被骗金额之多，为宜州市乃至河池市罕见，为建国以来河池市涉案金额最大的一起涉众型集资诈骗案。
天上不会掉馅饼。案件参与集资的群众上千人，群众成分比较复杂，并且以中青年妇女、城乡接合部的农民居多，往往是以血缘、亲朋为纽带逐步向外扩展发展下线。警方提示广大群众要增强法治意识、防范意识、风险意识，提高思想觉悟，正确认识投资可能带来的风险和危害，不要因为贪图蝇头小利而上当受骗；对严重影响公众利益的集资诈骗案件，要及时向社会披露；要建立举报奖励制度，号召广大群众积极举报非法集资、非法传销线索,对破案起重要作用的单位和个人给予奖励,使集资诈骗犯罪无藏身之处。（何可寒）
