近日，海南省公安厅经济犯罪侦查总队破获一起特大地下钱庄案，抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名，现场缴获外币、人民币30余万元，扣押银行卡、存折150余张以及手机、柜台交易凭证等一批涉案物品，涉案金额达3亿元。
海口发现地下钱庄，警方抓获三名嫌疑人
今年2月，海南省公安厅经济犯罪侦查总队民警在工作中发现，有人在海口地区涉嫌通过地下钱庄“洗钱”的线索，随即进行核查。经调查，民警发现陈某、林某、郑某等3人具有重大作案嫌疑。
海南警方通过近9个月的缜密侦查，查明陈某伙同林某、郑某等犯罪嫌疑人，通过熟人介绍或以在银行等金融机构附近招揽客户等方式，非法买卖外汇和地下钱庄资金提现转移获利，涉案金额巨大，涉嫌非法经营罪。
案件引起了海南省公安厅领导的高度重视。11月17日上午，海南省公安厅经济犯罪侦查总队总队长陈敏建经过对案情进行分析，认为抓捕时机成熟。经济犯罪侦查总队与相关部门密切配合，集中20余名警力，兵分三路展开抓捕行动，在海口将主要犯罪嫌疑人陈某、林某、郑某等人抓获。
犯罪团伙“低买高卖”，涉案金额达三亿元
据介绍，犯罪团伙主要以“低买高卖”的方式从中赚取差价获利，即当价格较低时买入外币，等到价格涨上去时卖出，获取买卖差价。“在我国外汇管制严格，每人一年只能合法兑换5万美元或等值外币，但往往有的人需求大，有需求就导致非法交易的出现，才会让不法分子有空可钻。犯罪嫌疑人知道这是违法行为，但长期以来一直在非法经营，已经变成一种习惯，对犯罪行为早就不以为然。”办案民警介绍。
民警告诉记者，3名犯罪嫌疑人中，年近50岁的郑某已经从事非法买卖外汇20余年，且该团伙犯罪嫌疑人的年龄平均都在40岁以上。此外，陈某、林某还通过为地下钱庄资金提现转移谋取利益，并通过亲戚朋友到银行办理多个账户以便资金的转移，警方分别从陈某处缴获银行卡20余张，从林某处缴获银行卡60余张。
据初步统计，陈某、林某、郑某长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务，涉案金额高达3亿元。
海南省公安厅经济犯罪侦查总队负责人表示，将进一步加大工作力度，严厉打击此类犯罪，切实维护金融管理秩序。加强与海南外汇管理局、银行金融机构密切配合，建立信息共享机制。同时加大宣传力度，定期对典型案件进行宣传，让群众增强法律意识和对此类犯罪的防范意识，共同维护、创造良好稳定的经济环境。
目前，海南省公安厅经济犯罪侦查总队已对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，并迅速开展调查取证工作，深挖扩线，力争取得更大战果。
（宋洪涛 田和新）
