10月中旬,一起员工通讯录“失窃”事件,差点让刘先生损失了17万元。
案发当天下午16时许,嫌疑人通过“58同城网站”冒充“西藏某科技公司”总经理刘先生,与刘先生公司一名工作人员取得联系,并称QQ账号丢失,需添加其新的QQ账号为由,从刘先生公司工作人员处骗取了公司员工通讯录。
没过多久,嫌疑人通过通讯录与公司出纳人员和财务复核人员取得联系,以正在与客户签订合同、急需保证金为幌子,要求刘先生公司职员通过网上银行转账的方式,从该公司的中国农业银行对公账户向嫌疑人提供的中国工商银行账户转账17万元。转账后,刘先生公司出纳人员和财务复核人员电话联系公司经理本人时,才得知被骗,遂报警求助。
接到报案后,西藏拉萨市反诈骗中心迅速启动诈骗案件被骗资金快速止付机制。办案民警通过公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案工商银行账号进行录入止付,并会同拉萨市刑警支队执法监督大队专项联络员联系金融系统工作人员,咨询公司对公账户转账业务情况。
通过大量行之有效的工作,侦查人员掌握到对公账户网上转账金额超过5万元,需银行人工复核操作后才能成功转账后,侦查人员立即与银行工作人员取得联系,要求协助查询被害人公司银行账户资金状态,确认了被害人网上转账操作的17万元还未通过人工复核,但因系统原因,银行工作人员当天无法撤销该笔转账。
在与银行工作人员及被害人协调沟通后,被害人接受了银行工作人员的建议,将银行账户内全部资金以单笔金额不超过5万元转账到被害人公司的其他安全账户内。目前,被害人被骗的17万元已全额挽回。
自西藏拉萨市反诈骗中心成立以来,为受害群众挽回经济损失约20万元。拉萨市反诈骗中心呼吁,若遭遇电信诈骗除了拨打110,另一种方法是直接拨打反诈骗中心电话0891-6248870。除此之外,市民还可以直接到拉萨市公安局刑警支队反诈骗中心报案。