追击五千里拿下16名“高级老总”
广西南宁警方侦破一起涉案金额5亿元特大传销案
抓捕小组从西安押解涉嫌传销人员凯旋。 韦强 摄
8月23日，广西壮族自治区南宁市警方向媒体通报一起特大传销案。
据介绍，经过近一年的侦查，南宁警方在广西壮族自治区公安厅的协调和西安市警方的配合下，调兵遣将辗转五千里，成功侦破一起隐藏深、跨度大的特大传销案件，摧毁一个以陕西籍人员为首、团伙人员超过4000人、涉及资金累计达5亿元的特大传销组织。目前，南宁警方已刑事拘留组织领导者、骨干人员109人，查封冻结涉案银行账户249个，依法冻结涉案资金2710余万元，查封房产14处，扣押小汽车5辆，缴获电脑、传销书籍、传销资料、银行卡等一大批涉案物品。
剥茧抽丝牵出“遥控传销”大团伙
2015年，南宁市公安局经济犯罪侦查支队在日常工作中获得一条重要线索：一个以陕西籍人员梁某、薛某等人为首的犯罪团伙，具有从事非法传销活动的嫌疑。警方经过进一步侦查发现，该团伙“高层”人员多为陕西籍，主要集中在西安市一带，他们通过异地远程遥控南宁的传销团伙成员进行传销活动，涉案人员众多，每日资金流向数额巨大。
经过近一年的侦查，今年5月，南宁市公安局经侦支队根据案件调查掌握的情况，逐级上报。随后，自治区公安厅将此案立为“5·16”特大传销案件进行督办。鉴于案情重大，南宁市公安局统筹协调经侦支队、相关公安分局及部门的精锐警力组成专案工作组协同作战。专案组经过细致缜密的侦查研判，基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。
在掌握固定该传销组织的犯罪证据后，专案组根据该传销团伙分布在南宁和西安两地的实际情况，决定兵分两地展开集中收网抓捕行动。
调兵遣将合成作战撒“打传大网”
兵贵神速，南宁警方调集经侦、刑侦等多个警种及相关城区公安分局共700余名警力，合成作战迅速出击，对“5·16”特大传销案件组织领导者和骨干人员实施抓捕。
收网命令发出后，预先布控在全市85个重点目标的抓捕小组如神兵天降，迅速对涉传人员展开抓捕。与此同时，专案组对该团伙在南宁开户的222个涉案账户进行统一查封冻结。
行动中，专案组共抓获涉传人员159人，刑事拘留组织领导者和骨干人员76名，其中“高级老总”级别（管账老总）10人、“普通老总”级别26人、“经理”级别35人、“主任”级别5人，查封冻结涉案银行账户222个，冻结涉案资金2400余万元，查封房产14处，扣押车辆5辆，缴获电脑、传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批，收网行动首战告捷。
为彻底捣毁该传销组织，将传销团伙成员一网打尽，南宁收网行动结束后，南宁市公安局副局长吴宏飞带领专案组58名民警马不停蹄奔赴五千里之外的西安，协调指挥西安收网行动。在西安警方的大力支持和密切配合下，专案组会同西安警方分成50个抓捕小组联合行动，对分布在西安市的50个重点目标实施围捕收网，共抓获涉嫌传销人员33名，其中“高级老总”级别（管账老总）16名、“普通老总”级别17名，查封冻结涉案银行账户27个，冻结涉案资金310余万元，缴获传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批。
至此，“5·16”特大传销专案收网行动取得圆满成功。 （曾屹崧 劳运荣）