“雌雄巨骗”伪造印章合同骗贷6亿元
广州港公安局破获胜风公司特大经济犯罪系列案
经过15个月的努力，行程5万余公里、辗转11个省份的38个市县，广州港公安局成功侦破广东胜风意达燃料有限公司（下称“胜风公司”）等8家空壳公司，通过伪造国企公司印章等手段骗取7家银行巨额贷款4.1亿元、3家企业贷（货）款1.9亿元的特大经济犯罪系列案。其中破获合同诈骗案、票据诈骗案、贷款诈骗案、伪造公司印章案共18起，查封涉案财产3000万元，冻结涉案股权价值1800万元。近日，公安部签发命令，授予广州港公安局“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组集体一等功。
小案细侦，金融大案露出冰山一角
2014年2月，某煤炭工业供应公司到广州港公安局报案，称租赁港口的“胜风公司”伪造其公司印章，并有用此假章伪造虚假的煤炭购销合同等材料骗取相关银行贷款的嫌疑。
接报后，广州港公安局进行初查，发现“胜风公司”是一家民营性质的煤炭销售企业，法定代表人是何某，实际操控人是陈某。2013年，陈某凭虚假资料骗取某银行3824万元的银行承兑汇票。目前“胜风公司”已人去楼空。广州港公安局立即成立专案组，在广东、海南两省展开抓捕行动。2014年6月，何某、陈某先后在广州和海口被捕。
两人是情人关系，一起合伙做了很多年生意。陈某曾在一家国营煤炭企业担任中层领导，后来自己下海从事煤炭贸易。他对诈骗等情节一概否认，还指责公安机关插手经济纠纷，扬言要向中央纪委控告。何某则是“胜风公司”的财务总监，她辩解说公司账目清晰、合法。民警翻查“胜风公司”的账本，并没有发现可疑之处。这些情况让专案组面临巨大压力。
抽丝剥茧，金融“蛀虫”无所遁形
困难吓不倒这个平均年龄只有32岁的团队。专案组多次研究和部署，明确了从外围入手，从资金流向中找突破口的侦查思路。
专案组调查发现，与“胜风公司”交易煤炭的是洋浦诚伟能源发展有限公司（下称“诚伟公司”）。“诚伟公司”拿到银行承兑汇票之后，马上通过中介票据公司将一张2150万元的汇票非法贴现，成功套取现金后，一部分资金转入一家高利贷公司，另一部分资金转入广州保税区陆海顺物流有限公司（下称“陆海顺公司”）。而“陆海顺公司”又以这部分资金向南粤银行贷款，贷款1674万元的汇票也被“诚伟公司”立即非法贴现，成功套取现金1612万元后，又转入了何某的私人账户。专案组深入调查，发现“诚伟公司”“陆海顺公司”是陈某用自己亲属或者公司员工名字注册的空壳公司，都由陈某一手操控；“胜风公司”和“诚伟公司”之间没有真实交易，3824万元资金绝大部分回到了陈某和何某的腰包中。专案组与陈某再次交锋。这回陈某对伪造假公章和骗取银行承兑汇票行为供认不讳。
深耕细作，连环骗局昭然若揭
陈某的爽快让专案组提高了警惕。他们发现除了“诚伟公司”“陆海顺公司”之外，广州市荔湾区荔燃煤炭经营部、江西萍乡大运燃料公司等5家关联公司也是陈某借用近亲属或者公司员工身份开设的，实际操控人也是陈某。这5家公司也是空壳公司，同样负债累累。
为查明真相，专案组一鼓作气，对全部空壳公司展开缜密侦查，发现8家公司从2013年开始向银行成功贷到了4亿元的巨额款项。围绕这8家空壳公司的银行账户和复杂的资金流向链条，专案组辗转内蒙古、河北、重庆等11个省份的38个市、县，对资金流经的几十家银行、企业、煤矿、煤场进行调查取证，核查了1000多份涉案账户流水单和10万余条资金流转记录，获取了200多份涉案证据和1万多组银行资金来往数据。
上述资料表明，陈某在广东、海南等地设立了8家关联的空壳公司，又在内蒙古、广东、河北等地租用煤场制造货源充足的假象，然后伪造各大国有企业的印章18枚，伪造虚假的《煤炭购销合同》《货权转移证明》《第三方监管合同》等40多套材料，骗取多家银行4亿元的承兑汇票后分别在10余个省份非法贴现，用来挥霍和偿还高利贷。同时，陈某还操纵手中6家公司，通过“假贸易、真融资”的手段，成功骗取3家国有企业高达1.9亿元的贷（货）款。
在大量证据面前，陈某等人如实地交代了骗取7家银行巨额贷款4.1亿余元、某钢铁企业集团下属公司等3家企业贷（货）款1.9亿余元的犯罪事实。目前两人已被广州市人民检察院依法起诉。（王清波 李喆 莫元文）
