2015年4月至12月,公安部组织全国公安机关开展了“猎狐2015”专项行动,对外逃经济犯罪嫌疑人以及涉腐案件外逃人员发起集中缉捕攻势。行动中,全体参战民警夜以继日,顽强拼搏,连续奋战,从66个国家和地区成功抓获各类外逃人员857名,抓获人数再创新高。其中,缉捕归案477名,投案自首366名,异地追诉14名;涉案金额超过千万元的212名,超过亿元的58名;潜逃境外10年以上的39名,逃跑时间最长的21年;协助纪检、检察机关抓获各类职务犯罪外逃人员122名,为全面深化国际追逃追赃工作、有力推进依法治国和反腐败斗争作出了应有贡献。
行动期间,公安机关积极拓展国际执法合作渠道,持续加大海外追逃力度,从美国遣返我外逃人员2名,从意大利、希腊、保加利亚、西班牙、匈牙利引渡犯罪嫌疑人6名,为今后中国与世界各国深化国际警务合作、创新合作方式提供了成功借鉴;对藏匿外逃人员数量比较多、缉捕条件比较好的国家和地区,派出专门工作组,会同外逃人员藏匿国执法部门,组织集中抓捕,行动期间共从泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等东南亚国家缉捕外逃人员283名,占全部抓获人数的33%;充分运用现代科技信息手段,不断创新符合工作规律的技战法,全力打造立体式追逃大格局,通过数据整合与信息化追逃,全国共成功抓获“漂白身份”外逃人员114名,实现了境内境外同步推进。
随着公安部“境外缉捕工作局”(Department of Overseas Fugitives Affairs)的正式成立,公安机关将进一步推动境外追逃追赃工作常态化、专业化和精细化建设,强化措施,持之以恒,践行“永不放弃”的工作精神,不断扩大“猎狐”战果,筑牢防逃控逃和反腐败斗争的“铜墙铁壁”。
案例1:浙江丁某案
2015年9月19日,犯罪嫌疑人丁某被从西班牙引渡回国。
2007年至2008年间,犯罪嫌疑人丁某伙同其妻子向不特定个人和单位非法吸收存款1.2亿余元,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。2008年9月,丁某全家潜逃出境。2010年5月6日,浙江省金华市人民检察院对其批准逮捕。2011年10月26日,国际刑警组织对其发布红色通报。公安机关办案人员发现丁某将赴西班牙的重要线索后,公安部立即将相关情况通报西班牙警方,并提请协助缉捕。2014年12月4日,西班牙警方在马德里将丁某成功抓获。公安部立即通过外交渠道向西班牙提出引渡请求。2015年9月19日,丁某被押解回国。该案系我国首次从西班牙成功引渡经济犯罪嫌疑人。
案例2:浙江王某案
2015年11月28日,犯罪嫌疑人王某被从意大利引渡回国。
据浙江省义乌市公安局2010年6月2日立案侦查,2010年3月,犯罪嫌疑人王某伙同他人在义乌开设升达贸易公司,并以该公司名义向义乌小商品城市场经营户肖某等人采购货物共计200余万元,约定先收货后付款。同年5月25日,王某在未支付货款的情况下出逃意大利。2014年11月17日,国际刑警组织对其发布红色通报。2014年12月18日,意大利警方将王某成功抓获。随后,公安部通过外交渠道向意大利提出引渡请求。2015年11月28日,王某被押解回国。王某系“猎狐2015”从意大利引渡回国的第2名外逃人员。
案例3:浙江胡某案
2015年4月9日,犯罪嫌疑人胡某被从希腊引渡回国。
据浙江省龙游县公安局立案侦查,2013年4月初,犯罪嫌疑人胡某伪造购销合同,向银行申请贷款人民币400万元,随后将贷款全部转入其个人账户。胡某还涉及非法集资人民币4000余万元。案发前,胡某潜逃境外。2014年10月30日,国际刑警组织对其发布红色通报。2014年11月23日,希腊警方在雅典机场将胡某抓获。公安部随后通过外交渠道向希腊提出引渡请求。2015年4月9日,胡某被押解回国。该案系我国在与希腊并未签订引渡条约的情况下,成功与希腊实现的个案引渡合作,为今后中国与欧洲各国开展国际警务合作提供了借鉴。
案例4:上海谢某案
2015年3月3日,外逃18年的犯罪嫌疑人谢某被成功抓获。
据上海市公安局1997年3月4日立案侦查,1996年3月至11月间,犯罪嫌疑人谢某以宁波市某公司名义,与中国经济开发信托投资公司杭州证券交易营业部甬江代理处签订合同,承包该代理处国债业务。后谢某与上海财政证券公司宝山营业部签订国债销售合同,并通过开具到期无法兑现的国债代保管单,骗取上海财政证券公司宝山营业部用于购买国债的人民币8000余万元。案发后,谢某冒用他人身份骗取护照潜逃境外。经反复核查比对,2015年1月,侦查人员成功发现了谢某取得外籍后使用的新证件,并于3月3日在杭州将已外逃18年并多次变换身份的谢某成功抓获。
案例5:江苏李某案
2015年11月26日,犯罪嫌疑人李某从澳大利亚回国投案自首。
据江苏省无锡市公安局2012年1月14日立案侦查,2010年至2011年,李某及其妻子陈某利用其实际控制的公司虚构购销合同,利用其实际控制的会计师事务所提供的虚假财务报表,先后骗取银行贷款人民币3亿余元。此外,2011年11月至2012年1月,李某夫妻二人还以向他人贴现承兑汇票为名,先后骗取3家受害单位承兑汇票人民币8350万元。案发前,李某夫妇逃往境外。2012年3月27日,国际刑警组织对李某夫妇发布红色通报。“猎狐行动”开展以来,公安机关通过多种渠道对李某夫妇开展劝返工作。在法律高压和政策感召下,2015年11月26日,李某主动回国投案自首。
案例6:江苏戴某案
2015年4月25日,“百名红通”首名外逃人员戴某被成功缉捕。
中国经济开发信托投资公司上海营业部总经理戴某涉嫌与他人共同贪污、挪用公款1100万元,案发后戴某潜逃境外。2002年1月11日,国际刑警组织对其发布红色通报。2015年4月22日,戴某被中央纪委公布为“天网”行动全球通缉“百名红通”重点人员。上海公安机关根据红色通报信息资料排查发现,一名外籍男子与戴某高度相似,经研判极有可能系同一人。2015年4月25日,在公安部“猎狐行动”办公室的指挥调度下,上海、安徽、江苏公安机关通力协作,在合肥市将戴某成功抓获。戴某系“百名红通”外逃人员公布后落网的第一人。
案例7:福建詹某案
2015年10月2日,福建“百名红通”外逃人员詹某被从马拉西亚押解回国。
据福建省闽清县公安局2012年12月20日立案侦查,2011年12月,犯罪嫌疑人詹某伙同他人成立福建永升实业有限公司,以帮助企业或个人做银行转贷业务需要资金周转为名,以高息为诱饵,向社会不特定人员集资6.8亿多元。后由于资金链断裂,2012年12月,詹某等人携款潜逃境外,后转逃马来西亚。2013年4月,国际刑警组织对其发布红色通报。2015年4月22日,詹某被列为首批“百名红通”重点在逃人员。2015年9月,在获取相关线索后,公安部派出缉捕组前往马来西亚,将其成功抓获。2015年10月2日,詹某被顺利押解回国。
案例8:山东黄某案
2015年7月9日,犯罪嫌疑人黄某被从印度尼西亚押解回国。
据山东省德州市公安局德城分局2014年2月8日立案侦查,2012年以来,犯罪嫌疑人黄某伙同他人参与凯安尼传销组织,以销售美国凯安尼保健品为名,通过传人头发展下线,并从发展的下线缴纳的会员费中提成,涉案人员达9万余人,涉案金额10亿余元。案发后,黄某等人逃往境外。接山东省公安厅情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位加大查缉力度。2015年7月4日,办案人员发现黄某等人出现在印度尼西亚巴厘岛的线索。公安部立即派出工作组紧急赶赴印尼。7月7日凌晨,印尼警方协助我工作组在巴厘岛将黄某等人一举抓获,并于7月9日押解回国。
案例9:山东赵某案
2015年11月1日,山东“百名红通”人员赵某被从加纳押解回国。
2010年以来,犯罪嫌疑人赵某担任某公司董事长期间,指使、授意他人购买虚开的增值税专用发票,抵扣、偷逃税款298万余元;伙同他人非法吸收公众存款2818万余元;非法侵占公司资金220余万元。2012年9月23日,赵某逃往加纳。2014年1月23日,检察机关对其批准逮捕。同年7月22日,国际刑警组织对其发布红色通报。2015年4月22日,赵某被中央纪委公布为“百名红通”外逃人员。公安部、山东省、滨州市、惠民县四级公安机关组成专班加大工作力度。2015年10月25日,在我驻加纳大使馆的大力协调下,加纳警方协助我方将赵某成功抓获。11月1日,赵某被押解回国。
案例10:江西何某案
2015年11月27日,犯罪嫌疑人何某被从泰国押解回国。
据江西省鄱阳县公安局2015年7月18日立案侦查,2013年1月至2015年7月,犯罪嫌疑人何某以承诺保本、分配红利等形式向社会不特定人员吸收资金,涉案金额达1.3亿余元,涉及受害群众1700余名。2015年7月15日,何某潜逃境外。案发后,公安部“猎狐行动”办公室高度重视,指导协调有关单位开展查缉工作。发现何某出现在泰国的线索后,公安部立即组织办案单位组成工作组赴泰开展缉捕工作。在泰国警方的大力协助下,11月25日,工作组将已整容并准备伺机逃往他国的何某抓获。11月27日,何某被押解回国。
案例11:安徽杨某案
2015年8月21日,安徽“百名红通”外逃人员杨某从加拿大回国投案自首。
2010年1月至2011年1月,安徽瑞泰药业有限公司从河北某药业公司虚开增值税专用发票46张,价税合计550万元。上述增值税发票随后被瑞泰药业有限公司认证并抵扣税款,瑞泰药业有限公司法定代表人杨某涉嫌虚开增值税专用发票罪。2013年5月30日,杨某及其妻女从上海潜逃出境至加拿大。2014年2月20日,国际刑警组织对其发布红色通报。2015年4月22日,杨某被列为“百名红通”外逃人员。在公安部“猎狐行动”办公室指导下,办案单位耐心沟通,多方规劝,最终使杨某解除思想顾虑。2015年8月21日,杨某回国投案自首。
案例12:河北范某案
2015年12月20日,潜逃10年的公安部A级外逃人员范某被成功抓捕归案。
据河北省保定市公安机关2005年1月13日立案侦查,犯罪嫌疑人范某涉嫌非法吸收公众存款5800万元人民币。同时范某因涉嫌挪用公款3.1亿元人民币、贪污公款8700万元人民币,于2005年2月6日被保定市人民检察院立案侦查。2005年9月20日,公安部对其发布A级通缉令。“猎狐2015”专项行动开展以来,办案单位围绕范某及其关系人进行了大量循线侦查和摸排比对工作,发现一名外籍男子与范某身份信息极为相似。在上海、江苏警方的协助下,2015年12月20日,侦查人员在苏州将潜逃10年“漂白身份”的公安部A级外逃人员范某成功抓获归案。
案例13:河南戴某案
2015年5月21日,在香港服刑完毕的河南外逃人员戴某被遣返回内地。
据河南省郑州市公安局2013年5月7日立案侦查,2011年7月,犯罪嫌疑人戴某伙同他人,在郑州以合作开发土地为名,骗取他人现金3250万元。2013年4月22日,戴某逃往香港。2013年6月7日,郑州市公安局以涉嫌合同诈骗罪对戴某批准刑事拘留。2013年5月22日,香港警方在戴某身上查获100亿元港币的虚假银行票据并将戴某抓获。2014年1月,戴某在香港被判处2年监禁。戴某在香港羁押期间,公安部“猎狐行动”办公室与香港警方保持密切沟通,及时提供其在内地涉嫌犯罪证据和法律手续。2015年5月21日,在港服刑完毕的戴某被遣返回内地。
案例14:天津庞某、安某案
2015年3月28日,天津两名外逃人员庞某、安某被从老挝押解回国。
据天津市河西区人民检察院2014年12月30日立案侦查,犯罪嫌疑人庞某在其企业与天津某国有企业合作开发地产过程中,向该国有企业党委书记、董事长王某等人行贿80万美元;犯罪嫌疑人安某先后送给王某人民币合计315万元。王某被立案调查后,2014年11月27日、12月7日,安某、庞某先后逃往老挝。2015年3月19日,公安部“猎狐行动”派出工作组赴老挝开展缉捕。在工作组层层推进、步步紧逼的压力之下,3月25日,庞某、安某被迫向工作组自首。3月28日,工作组将庞某、安某押解回国。该案系“天网行动”打响后的首个成功案例。
案例15:湖北王某案
2015年9月24日,重大经济犯罪嫌疑人王某被从墨西哥遣返回国。
据湖北省武汉市公安局硚口分局2012年10月21日立案侦查,2011年7月至2012年11月,湖北中盈恒生投资管理有限公司总经理车某(已起诉)、业务经理王某等十余人,在未经金融监管部门批准,不具备吸收存款资质情况下,以高息回报为诱饵,向社会不特定人群非法吸收公众存款8217万元。2012年10月5日,王某潜逃境外,后潜逃至美国。2013年5月,国际刑警组织对其发布红色报。2015年9月22日,王某在墨西哥被当地执法部门抓获。9月24日,墨西哥移民执法部门官员将王某遣返并协助我方押解回国。
案例16:湖南张某案
2015年10月,犯罪嫌疑人张某在菲律宾被成功缉捕并押解回国。
据湖南省湘潭市公安局2006年12月28日立案侦查,2006年11月3日,犯罪嫌疑人张某伙同他人以虚假的银行承兑汇票,通过违规操作的方式,向湘潭市某信用联社贴现803万余元,并将其中的300万元提走。案发后张某潜逃菲律宾。由于张某多次变换在境外的藏匿地点,公安部曾两次派出工作组前往菲律宾开展缉捕,张某均侥幸逃脱。在缜密侦查的基础上,2015年10月8日,公安部“猎狐行动”办公室再次派出工作组赴马尼拉,开展缉捕工作。在我驻菲律宾警务联络官和菲执法部门协助下,10月9日,张某在马尼拉机场被成功抓获。10月13日,工作组将张某顺利押解回国。
案例17:广东吴某案
2015年7月23日,广东“百名红通”外逃人员吴某被从境外押解回国。
据广东省广州市公安局2012年8月8日立案侦查,2008年至2009年,犯罪嫌疑人吴某在担任广州增城市新塘镇大墩村党支部书记期间,利用职务便利,在村建工程中收受承建人贿赂合计895万元。2012年4月5日,吴某潜逃境外。2014年12月9日,广东增城市人民检察院以涉嫌非国家工作人员受贿罪对其批准逮捕。2015年2月5日,国际刑警组织对其发布红色通报。同年4月22日,吴某被列为“百名红通”外逃人员。2015年7月23日,办案单位派出的工作组在境外将其成功抓获并押解回国。该案系广东公安机关成功抓获的首名“百名红通”人员。
案例18:广东梁某案
2015年1月23日,重大经济犯罪嫌疑人梁某被从韩国押解回国。
据广东省佛山市公安局2012年2月29日立案侦查,2010年9月以来,犯罪嫌疑人梁某伙同沈某,与佛山市葆旭进出口贸易有限公司签订进出口废铜贸易合同。在多次收取葆旭进出口公司货款总计人民币1.24亿元后,梁某和沈某一直以各种理由拒绝交付货物,并随后逃往韩国。2013年2月8日,佛山市公安局以涉嫌合同诈骗罪对梁某和沈某批准刑事拘留。经与韩国执法部门密切协调沟通,2015年1月3日,梁某在韩国被成功抓获。1月23日,公安部“猎狐行动”工作组将其押解回国。
案例19:广西苏某案
2015年7月2日,重大经济犯罪嫌疑人苏某被从柬埔寨押解回国。
据广西壮族自治区北海市公安局2015年5月14日立案侦查,2013年至2015年期间,犯罪嫌疑人苏某利用其担任某银行北海分行信贷中心经理的身份进行集资活动,造成多人受骗,损失达6亿元人民币。2015年5月14日,苏某非法偷渡出境。苏某外逃后,办案单位深入走访细致摸排,发现了苏某在柬埔寨藏匿地址。2015年6月13日,公安部“猎狐行动”办公室组织广西公安厅、北海市公安局组成工作组赴柬埔寨开展缉捕工作。在我驻柬埔寨大使馆和柬埔寨警方的大力协助下,于6月18日将苏某抓获。2015年7月2日,苏某被押解回国。
案例20:辽宁王某案
2015年2月5日,潜逃俄罗斯的经济犯罪嫌疑人王某被押解回国。
据辽宁省鞍山市公安局2014年1月23日立案侦查,2009年9月以来,犯罪嫌疑人王某假冒哈尔滨市润鹏彩钢销售有限公司名义与辽宁天和重工有限公司签订购销合同,骗取受害单位购货款人民币600余万元。案发后,犯罪嫌疑人王某潜逃至俄罗斯。2014年1月27日,鞍山市公安局以涉嫌合同诈骗罪对王某批准刑事拘留。经与俄方执法部门协调,2015年1月,俄安全部门将其抓获,并将其驱逐移交我公安机关。2015年2月5日,公安部“猎狐行动”工作组将王某押解回国。