“被告人顾某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币九万元，剥夺政治权利五年；被告人李某犯诈骗罪、寻衅滋事罪，判处有期徒刑……”日前，经黑龙江省肇东市检察院提起公诉的被告人顾某等六人“套路贷”涉恶案件，法院公开宣判，6名被告分别被判处有期徒刑二年到十一年四个月不等的刑罚，并判处五万元至九万元不等的罚金。
此案件是该院驻所检察官在日常检察工作中发现的线索。2018年4月，驻监所检察官在日常检察工作中，通过与在押犯罪嫌疑人蔡某谈话了解到:公安机关认定蔡某在李某手中高息借款3万元，到期未能按时还款，李某遂带领4人去蔡某家讨债，双方言语不和发生口角进而厮打到一起，期间蔡某将李某殴打致轻伤。后经驻所检察官的详细询问，蔡某道出了诸多借款细节:其向顾某经营的小额贷款公司出具借条3万元，承诺给蔡某2.1万元现金,但顾某的手下李某等取款5000元交给蔡某时，用手机录制了蔡某口述拿到3万元的小视频后便乘蔡某不备全部逃离，蔡某实际只得到5000元。借款到期后，顾某指使李某等人前来索债,打砸闹事进行滋扰，逼迫蔡某偿还3万元钱。
驻所检察官认为顾某等人行为情节恶劣。但苦于缺乏证据支撑。在进一步查问蔡某所掌握证据的同时。立即将这一线索逐级汇报。
肇东市检察院对此线索高度重视，认为这是一起涉嫌有组织的暴力讨债“套路贷”案件，选取精兵强将集中分析研判，制定方案和对策，检察长亲自向肇东市政法委书记进行汇报，并建议肇东市扫黑除恶专项斗争领导小组责成肇东市公安局另行成立专案组对此案立案侦查，确保案件质量。
经过各部门的共同努力，在对以顾某为首的以“套路贷”形式进行违法犯罪活动的事实查清后，肇东市检察院依法向肇东市人民法院提起公诉。
同时，因蔡某故意伤害一案的证据和案件事实发生了显著变化，肇东市检察院根据新证据重新认定了案件事实，正确适用法律，认定蔡某在家庭财产权利及人身权利受到持续侵害的情况下，有权实施防卫行为，从防卫手段和打击部位看，在合理的限度内，又未造成重伤、死亡的严重后果,符合《中华人民共和国刑法》第二十条的规定，系正当防卫，不负刑事责任，故对蔡某故意伤害案作出绝对不起诉处理，彰显了刑事正义，避免了一起冤假错案，依法保障了当事人的合法权利。
法院经审理查明，被告人顾某某自2017年年初开始以天翼小额贷款公司名义对外从事资金放贷业务，顾某某是公司的实际负责人，负责客户招揽、业务洽谈等，被告人李某、范某(另案处理)直接受其指派，负责带人到借款人家中查看经济状况(“出现场”)、放款及借款催收，被告人佟某、盛某、孙某、王某、杨某(另案处理)跟随二人参与“出现场”及借款催收。上述人员通过采取欺诈手段骗取借款人签订虚假的借款合同、房屋抵押合同后，在放款时仅给借款人合同金额的一部分，事后再多人多次对借款人施以软暴力恫吓催收全额借款，成员各负其责，组成了较为固定的犯罪组织，有计划、有预谋的实施“套路贷”犯罪，为非作恶，扰乱了经济、社会秩序，符合恶势力犯罪集团的特征。
2017年5月20日，被害人蔡某通过关系在天翼小额贷款公司高息借款人民币3万元(实际到手人民币5，000元)，期限两个月。2017年6月17日未收到还款，顾某某指使李某带领佟某、盛某、孙某、王某、杨某前往蔡某家索要欠款3万元，作闹到当晚10时许，蔡某报警后几人离开。但警察走后，李某又带人返回蔡某家中，用车大灯向蔡某家里照，并在门外辱骂、砸门、敲窗户，当晚一直作闹到晚12时才离开。2017年6月18日，李某等人又到蔡某家继续索要欠款，得知蔡某无法按顾某某索要的数额还款，双方发生口角，李某、盛某先将蔡某家中的物品扔出屋外，接着李某等人对蔡某进行殴打，蔡某回屋取出擀面杖、水果刀后与李某撕打在一起。期间，李某双前臂受伤，蔡某头部受伤。经法医鉴定，李某、蔡某所受伤均构成轻伤二级。
本案中，该团伙诈骗被害人共计人民币82,900元，诈骗既遂31,700元，未遂51,200元，敲诈勒索犯罪数额16,288元。
肇东法院经审理，判处顾某某等六名被告人二年至十一年四个月不等有期徒刑，并处五万元至九万元不等罚金。
在这起案件的法律监督过程中，肇东市检察院将扫黑除恶工作与反腐“拍蝇”有机结合,注重对黑恶势力犯罪案件的串并研判、深挖彻查,并通过与监察机关建立健全问题线索快速移送、反馈机制,助力监察机关查办黑恶势力背后“关系网”“保护伞”。现监察机关已对相关涉案人员调查处理。
