近日,黑龙江省牡丹江市公安局成功打掉三个网络诈骗团伙,共抓获涉案嫌疑人62人,破获案件达2000余起,涉案金额达247万余元,被害人遍布全国23个省市,368个市县。淘宝电商实名举报被诈骗
5月8日,牡丹江市公安局打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心民警接到淘宝电商李某实名举报称,其被牡丹江市轩昂网络科技有限公司以刷单提高商铺信誉度为由,通过缴纳套餐费、保证金等名义骗取人民币2027.3元。
经工作查明,3月以来,李某、张某等18名淘宝电商被人以刷单提升商铺信誉为名诈骗数万元,实施网络诈骗的系牡丹江市轩昂网络科技有限公司和牡丹江市盛金网络科技有限公司,两家公司以提升淘宝商家信誉为由,在收取淘宝电商套餐费、保证金和刷单款后,采取拉黑删除商户等手段实施诈骗,被骗的淘宝电商遍布全国,被骗金额巨大。四个房间隐藏俩皮包公司
办案民警对18名受害人及其提供的信息进行研判,调取了轩昂、盛金两家公司在工商行政管理企业的注册档案,最终确定,这两个公司注册地址均为虚假注册。
专案组对初查梳理出来的涉案QQ号码、银行卡、支付宝账号及公司注册相关人员逐一研判,确定实施诈骗的应为两个团伙,当即决定对两个团伙同步开展侦查工作。最终,办案人员将犯罪嫌疑人作案窝点锁定在牡丹江市某大厦608、609、1811、2607四个房间。
结合前期纳入摸排视线的公司人员信息、视频影像等相关信息进行综合比对分析,专案组厘清了两个团伙的成员关系,初步查明王某成为首的“轩昂公司”诈骗团伙以大厦608、609两个房间为窝点,涉案犯罪嫌疑人达14人以上；胡某强为首的“盛金公司”诈骗团伙以大厦1811、2607两个房间为窝点,涉案犯罪嫌疑人达10人以上。
作案窝点已被锁定,但民警多次化装侦查发现,这四个房间并没有聚集犯罪嫌疑人,两个诈骗团伙已由“窝点集中办公”改为“各自为政分散公办”,其中,“轩昂公司”诈骗团伙中的张某飞等部分人员已窜至宁安市东京城镇一带,并且诈骗窝点中作案用的相关物证已被犯罪嫌疑人藏匿,对抓捕工作及后期证据固定工作带来不利影响。 48小时打掉三个诈骗团伙
5月25日下午2时,13个参战单位召开紧急会议通报案情、部署任务,根据抓捕方案确定了5个抓捕组在下午4时实施抓捕。
此次行动中,共出动警力240余人次,经过48小时昼夜奋战,成功打掉了以王某成、胡某强、王某澎为首的三个网络诈骗团伙,抓获涉案嫌疑人62人,端掉窝点5处,查获涉案支付宝账号47个。待核破案件达2000余起,涉案金额达247万余元。
据嫌疑人交代,在实施网络刷单诈骗过程中,有“客服”话务员、“售后”两个角色。“客服”先在网上搜索淘宝新店铺信息,然后添加新店铺店主QQ,向店主宣传公司“提升信誉业务”。如有办理此业务的,便让其缴纳套餐费、保证金和刷单款。收到店主的汇款后,公司只刷少量人气迷惑店主,如店主发现信誉未提升询问“客服”时,“客服”便将“售后”推荐给店主。接下来“售后”会以费用不够等理由让其继续汇款,如遭到店主拒绝,“客服”“售后”便将其拉黑、删除。
目前,案件正在进一步查办中。
