原本以为跟着老乡出国打工，可以轻轻松松赚大钱，没想到每天却在不停地拨打诈骗电话。
日前，上海市公安局刑侦、网安部门和相关分局组成专案组，经缜密侦查，连续摧毁2个话务窝点位于国外的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获已返回境内准备再次出境实施犯罪的团伙成员31人。上述两起案件系本市公安机关首次通过数据研判、规模经营，实现对境外电信网络诈骗犯罪团伙从人到案、源头打击的成功案例。
沿产业链打击诈骗团伙
2016年8月，浦东分局民警在侦查中获悉，孙某、白某二人在黑龙江专门制作、贩卖银行卡提供给电信诈骗团伙，警方分析，这背后很可能有一个更大的犯罪团伙。
专案组与当地警方联系，通过大量的外围排摸走访，抽丝剥茧地挖掘关联信息，最终一个专事为电信诈骗团伙提供银行卡等作案工具的灰色产业链犯罪团伙浮出了水面。2016年11月中旬，专案组会同当地警方在哈尔滨、齐齐哈尔等地一举抓获孙某、白某团伙嫌疑人13名。
经审讯和进一步侦查，线索指向了一个以台湾人为首、话务窝点藏匿于西太平洋地区某岛屿的电信网络诈骗犯罪团伙。该电信诈骗团伙从国内招募人员，以不同的角色分工冒充“公检法”，针对中国大陆民众实施电信诈骗。
针对该团伙大陆籍话务员已陆续回国过年并准备于2017年2至3月间再次集中赴境外话务窝点的情况，专案组从2月27日起分别在福建、广东、湖南、湖北等地成功抓捕了犯罪团伙成员王某等18人。目前，已查获涉案金额100余万元。这是“立足境内打境外”新型侦查理念在反诈骗领域的成功运用。
大数据助力抓捕
据上海市反诈骗中心负责人韦健介绍，反诈骗中心成立以来，通过数据模型分析，主动锁定了一些窝点位于境外的电信诈骗团伙。2016年12月，反诈骗中心发现了一个以台湾人为首，窝点位于欧洲某国的诈骗团伙。
接此线索后，市公安局虹口分局在市局刑侦总队等部门指导下成立专案组开展侦查工作。经查，该团伙成员牛某已返回境内，准备带领诈骗团伙成员盛某（男，30岁，湖南人）等三人在国内设立电信诈骗电话组的窝点。
专案组继续对牛某的关系网进行梳理和调查，逐步明确了以“光头胜”（台湾人）、张某（男，36岁，台湾人）、邱某（男， 42岁，台湾人）、徐某（男， 42岁，台湾人）等4名台湾人为首，组织大陆公民前往境外话务窝点实施电信诈骗的犯罪团伙，团伙成员除牛某等4人之外，还包括路某（女，29岁，甘肃人）等6人，团伙成员来自全国各地。
2017年2月24日至3月1日间，专案组在上海、广东东莞，湖南长沙、湖南耒阳、湖北仙桃、湖北天门等六地先后抓获团伙嫌疑人共计13名，警方掌握的14人团伙中除“光头胜”身份未明在逃外，其余悉数到案。
斩断诈骗团伙的境内“触手”
韦健介绍道，这两起案件的侦破，有力地打击了境外诈骗团伙的生存空间。“这两起案件都是以台湾人为首，招募大陆居民从事诈骗工作。”韦健说，因为口音的缘故，一般此类案件都需要大陆人员充当打电话的话务员，否则极易被识破。警方借助反诈骗中心大数据系统，发现并且斩断这些在大陆的“触手”，大大挤压了境外诈骗团伙的生存空间。
“最直观的表现就是，诈骗团伙越来越难招到人了。”韦健说，不过，诈骗团伙的手段仍在不断升级，反诈骗任重道远。（记者 王闲乐）
