揭开4100亿资金跨境转移黑幕

浙江金华警方破获全国最大地下钱庄案

民警在展示缴获的伪造印章和用于资金转移的银行卡。

民警在展示缴获的伪造印章和用于资金转移的银行卡。

　　■声音

　　地下钱庄犯罪危害的不仅仅是个人的利益，而是整个国家的金融秩序和国家经济安全。大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，极易扰乱国内金融秩序，危及金融安全和宏观调控政策的落实。此外，地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具，有的还被贪污腐败分子利用，成为向境外转移赃款的“帮凶”，甚至为暴力恐怖活动提供资金转移渠道，严重威胁国家安全。

　　——公安部有关负责人