183人组成的“调理身体”公司

　　海宁破获一起电信网络诈骗案，冻结赃款600余万元

　　6月7日凌晨2时许，经过连续十多个小时的跋涉，押解67名电信网络诈骗犯罪嫌疑人的2辆大巴车，从广东广州顺利抵达浙江海宁。这是继2016年1月破获155人特大电信网络诈骗案件后，海宁警方侦破的又一起百人以上大案。

　　6月6日，经过近半年的缜密侦查，在浙江省公安厅、嘉兴市公安局支持下，海宁警方在广州打掉一个以“推销药品”为由、实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙，抓获涉案人员183人，冻结赃款600余万元。

　　本想调理身体，但前后九次被骗走5.9万元

　　2015年11月初，海宁长安的张女士感觉身体欠佳，想买点药调理一下。

　　11月2日，张女士在网上浏览时发现一个叫“月姬私护”的网站，上面有在线QQ聊天链接。和“客服”聊了一番后，张女士花了1160元钱，买了6盒“月姬”牌美茵凝胶。货到两三天后，张女士接到了一个来自广州的电话，对方自称是售后顾问何雅莉。

　　“我说产品使用后没有什么感觉，她就说要给我换一个叫王秀云的资深调理师为我服务。”张女士说。

　　之后，“资深调理师”王秀云开始与张女士电话联系，并为张女士配了价值4280元的产品。11月14日、15日，张女士通过支付宝将钱打给了对方。

　　两天后，张女士收到了一箱产品，里面有“益健美嘉”珍源软胶囊、月见草复方精油、玫瑰复方精油、“倍仕好”大豆异黄酮、“一生美”排毒足贴等产品。

　　到了11月底，王秀云又打电话给张女士，询问产品使用后的效果。“我跟她说没有什么感觉，她表示很惊讶，之后又把我介绍了给了一个姓贺的总监。”张女士说。

　　随后，贺总监来电话了。

　　“那个贺总监说，我的情况很严重，要给我换纯天然的进口产品进行治疗，一共要3万多，我说没有这么多钱，他说会给我优惠关税减免，一共22600元，先支付1万元定金就可以了。”张女士回忆道。

　　11月30日，张女士通过支付宝，将1万元钱转到了贺总监提供的账户里。

　　到了12月5日，贺总监又来电了，让张女士补齐货款后马上可以发货。12月7日，张女士分别通过支付宝和微信转账，支付了余额。

　　过了2天，王秀云再次打电话给张女士，要她去医院验个血，把单子传给她。后来，贺总监来电话了。“他说瑞士那边的专家说我的情况很严重，需要加配3万元的野生鳄鱼胆。我说价格太贵了不需要加了，他说和公司申请一下，给我便宜1万元，他又花言巧语地说‘命总比钱重要’。”

　　12月15日、19日，张女士又分别给他们转去了2万元。本以为钱交完后，可以拿到产品了，然而令她没有想到的是，骗子继续“演戏”，几乎让她陷入了崩溃的绝境。

　　12月20日，张女士又收到公司来电，说药品从瑞士寄来的时候，被航空关口卡住了，要交关税21300元。张女士说身边只有7000元，没有那么多钱了。对方说，通过向公司汇报，由公司垫付1万元，减免4300元，让张女士把身边仅有的7000元先汇过去。

　　12月22日上午，公司让她把4300元先付过去。当天中午，她把4300元通过微信进行了转账。张女士本以为至此，事情已经圆满解决，但当天下午，她又接到了何雅丽的来电，说公司规定员工垫付不能超过10000元，最多只能垫付5000元，另外5000元让她答应货到付款，不然公司不发货。

　　当天晚上，张女士回家之后，越想越不对劲，通过上网查阅，发现“月姬私护指导中心”是假冒的，根本就没有这个公司。这时候，她才意识到自己上当受骗了。

　　在一个多月的时间里，张女士前前后后9次汇款，累计被骗59340元。

　　骗子“公司化”运作，在各地作案2000余起

　　接到报警后，海宁市委常委、公安局局长顾照荣组织抽调精干力量，成立专案组进行案件侦查。

　　海宁市公安局反电信网络诈骗云中心立即对案件网络流、通讯流、资金流等进行了全方位研判。今年4月初，广州一个以“A公司”“B公司”为幌子，实行“公司化”运作的特大诈骗团伙逐渐浮出水面。

　　明确案件线索后，专案组随即派两名民警先期抵达广州开展外围调查、秘密取证工作。

　　经查，“A公司”是“B公司”下属的子公司，地点在广州市天河区附近，办公面积超过1000平方米，设有人事部、增值部等部门。

　　刚开始开展外围调查的时候，侦查民警感觉这两个公司与其他正规公司无异，有装修考究的公司门面，员工上下班也比较有规律。

　　但是，随着侦查的深入，民警发现，A公司其实就是一个专门负责打电话实施电信网络诈骗的犯罪窝点。

　　一般情况下，受害人第一次通过网站、微信等渠道购买所谓的保健品、调理药之后。稍微间隔几天，受害人的信息、包括购买的产品信息，就会流转到A公司的增值部，也就是话务员部。增值部分为6个小组，每个小组人员20至40余人不等。“员工”的任务就是每天向全国各地的“客户”打电话。

　　办案民警介绍，这些骗子上岗前都会经过专门的培训，由公司提供话术单。案件收网后，抓捕民警拿到了其中的几份话术单，上面详细地罗列着“顾客”提出疑问后的各种应对话术。

　　根据固定程式的交流后，话务员就会按照流程，将受害人介绍给所谓的“资深调理师”。“资深调理师”其实也是普通话务员，他们的任务就是继续推销第二份产品，待受害人上当受骗后，再间隔一段时间进行所谓的“回访”，然后再把受害人忽悠给所谓的“总监”。再由“总监”出面，继续以各种理由实施诈骗，让受害人汇出更多的钱款。

　　经过坚持不懈的专案经营，专案组终于掌握了该团伙的组织架构、作案模式和主要作案证据。

　　6月3日，海宁警方抽调180余名警力，由分管局领导带队，奔赴广州实施抓捕。

　　6月6日上午，抓捕时机成熟，专案组在广东警方协助下，在A公司、B公司抓获了包括公司负责人张某在内的嫌疑人183名，扣押作案电脑210余台、服务器2台、作案用的各类保健品61类4000余盒，冻结公司账户资金600余万元。

　　防范电信网络诈骗，反诈骗云中心有大作为

　　“目前，已有135名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，初步串并全国各地案件2000余起，涉案价值超过3000万元。”海宁市公安局副局长孙玺介绍。

　　孙玺说，这起案件的成功侦破，得益于海宁警方反电信网络诈骗侦防机制的创新改革。去年初，海宁警方在全省县级公安机关建立首个反电信网络诈骗云中心，已打掉电信网络诈骗团伙27个近600人，破获全国各地案件3500余起，挽回经济损失3300余万元。

　　“反诈骗云中心调动了全局侦查资源开展重特大案件经营攻坚，现发案件在24小时内，我们就会对资金流、通讯流、网络流开展全手段、全要素侦查，通过专业化、合成化、信息化手段来反制犯罪职业化、团伙化、智能化。”海宁市公安局刑侦大队大队长胡飞介绍。

　　办案民警分析，这起案件，犯罪嫌疑人利用了受害人“求医心切”的心理，通过分工协作、层层引诱，让张女士一步步落入犯罪嫌疑人设下的圈套。如果张女士将最后的1万元转给他们后，犯罪嫌疑人极有可能再编造其他理由，让她继续转账汇款，蒙受更大的经济损失和精神摧残。

　　民警介绍，近年来，各类电信网络诈骗案件井喷式增长，从原来的“猜猜我是谁？”“邮包藏毒”“免费中奖”“领取补偿金”“网络兼职”等诈骗手段，慢慢地演变为先进行电话推销邮寄一部分实物，再一步步设套实施诈骗的新型手段。因为有实物拿到手，具有很大的欺骗性，一些受害人直到案件破获，还不知道花重金买来的，其实是一文不值的假冒产品。（吴江英 邬海光）