近日，湖北襄阳樊城警方快速反应，破获一起跨国网络诈骗案，成功追回被骗涉案资金23万余美元。
货款未按时到账引质疑民警远赴广东展开调查
2016年12月27日16时许，襄阳市公安局樊城分局接到报警：一名秘鲁客户应付给际华三五四二纺织有限公司（以下简称际华公司）的23万余美元货款未按时到账，时间已过6天。接报后，襄阳樊城警方高度重视，及时进行调查，认定这是一起侵入电子邮箱盗用公司信息的涉外网络诈骗案。
由于涉案案值巨大，且汇款时间已过多日，又涉及外国企业，樊城警方对案件进行研究后，果断抽调反电信诈骗骨干民警并会同王寨派出所成立专案组，在襄阳市公安局的协助下，连夜飞往嫌疑账户开户地址——广东佛山开展调查。
12月28日上午，专案组赶至某银行佛山分行公检法服务中心。民警讲明案情重大后，公检法服务中心高度重视，现场查到涉案账户余额仅8000美元，显示被骗货款疑已被转移。
公检法服务中心又根据民警提供的秘鲁公司转账流水单据，及时联络顺德支行国际部，被告知涉案账户外汇账户实时余额24.3万美元，正在办理23万余美元的结汇。而一旦结汇，嫌疑人即可随时提现。
入侵邮箱修改账户信息专门诈骗外汇交易公司
情况紧急，专案组民警当机立断，当即提出迅速终止结汇请求，同时一方面传真补办相关手续，另一方面联系当地警方，请求配合抓捕嫌疑人。
12月28日10时许，这笔款项被成功冻结。
12月28日21时许，在当地警方大力协助下，嫌疑人严某、房某先后落网。
警方初步查明，来自科特迪瓦的迪某（化名）利用植入木马病毒的方式，随机监控外汇交易公司的邮件账户，通过技术手段攻破双方邮件，长期大量浏览侵入邮箱的邮件，熟悉所监控账户公司的邮件往来的语言特点、公司印章、负责人签名等细节特征。
2016年11月底，一次偶然的机会迪某认识了广州某公司职员房某，声称自己做机电生意，经常有外汇往来贸易，需要不同的账号往来外汇，有差价赚取。房某介绍做机电购销生意的严某给迪某认识，严某成了迪某转移赃款的帮凶。
警银程序对接迅速止付警方12天破案追回货款
犯罪嫌疑人全部落网后，专案组民警还原了这起涉外网络诈骗案的发案过程。
12月21日15时许，秘鲁客户发邮件给际华公司，索要一笔贸易的订单发票和提货单，准备支付货款。际华公司按要求及时用电子邮件传输相关手续给秘鲁客户，不巧邮件被嫌疑人迪某截获。
迪某通过技术手段更改发票上的银行账户及开户地址，随后冒用际华公司名义将篡改后的邮件发给秘鲁客户，声称之前的账户出现问题，公司新注册一个账户。接着，迪某又模仿际华公司之前在邮件上留下的付款指令口吻，发送付款指令骗取秘鲁客户信任，诱惑对方将23万余美元货款转到嫌疑人严某的外汇账户上。
同时，迪某还办理了一套变更新账户的手续，仿制公司的印章、负责人签名骗取秘鲁方信任。12月22日，秘鲁客户将货款汇到迪某伪造的账户。
12月27日，际华公司和秘鲁客户核实货款未到账，发现被骗并立刻报警。根据外汇管理规定，严某事先准备了销售合同、发电机采购合同，于12月28日上午赶至佛山分行办理结汇。发现这一情况，襄阳樊城警方连夜赶赴顺德。
在严某外汇开户行，民警对止付进行两方面的准备：一方面上报湖北省公安厅、公安部对嫌疑账户进行查询和冻结；另一方面迅速赶赴佛山，查询到嫌疑账户上只有8000美元，民警又把秘鲁客户的汇款凭证给银行国际部查询，发现这笔外汇已经提出准备结汇。民警和银行做好程序对接，并迅速止付。
1月8日10时许，随着大洋彼岸传来“被骗美金已安全到账”信息，这起跨国网络诈骗案追赃工作完美收官。从接到线索到成功破案，樊城警方仅仅用了12天。
（彭栋 冷晓冰）
