杭州侦破1568万元特大电信诈骗案
抓获犯罪嫌疑人22名 冻结资金上千万元 追回200余万元
3个月时间里，专案组民警辗转10余个省区市，查询1080个涉案账户，调取查询涉案银行流水账单1000余份、视频监控100G，搜集各类涉案通信信息、网络信息、涉案人员信息2000余条。8月2日，浙江杭州警方宣布破获一起特大电信诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人22名，冻结资金人民币1056万元、欧元3万元，直接追回被骗款200余万元。
嫌疑人冒充“警官”“检察官”
受害人18天被骗1568万元
从4月18日起，53岁的杭州人苏某多次接到“上海徐汇区公安机关宋警官、周科长”的电话，一次一次向对方提供的“安全账户”汇入资金。
犯罪嫌疑人还在苏某的电脑上安装远程操控软件，远程监控苏某通过网上银行转账。
苏某最后意识到那些所谓的“警官”“检察官”是假的、自己上当受骗，已经是18天之后。5月6日，苏某向杭州市公安局开发区分局报警，但他4张银行卡内的全部资金早已被转走。
最终核实，苏某在18天里被诈骗达1568万元，而被骗方式居然仍旧是“冒充公检法涉嫌账户洗钱”的“老套路”。
三个月连续抓获22人
冻结追回资金千万元
依托杭州市反诈骗中心，杭州市公安局开发区分局迅速对受害人的4个银行账户的资金流向进行查询，发现大部分资金经四级、五级转账后已经在境外被取现。其中，5月4日被骗的982万元中，有557万元发现在境内的杭州、天台、乌鲁木齐、成都、哈尔滨、大连、厦门、泉州等地被疯狂取现。
经进一步分析，警方发现，这是一个由台湾籍嫌疑人远程操控实施诈骗的团伙。诈骗成功后，受害人将钱汇入指定账户后经洗钱公司层层转移，再由潜伏在大陆、台湾地区和日本等地被招募的取款“马仔”快速取现，并将被骗钱款返存至指定账户。
5月8日起，由杭州市公安局刑侦支队、网警分局和开发区分局40余名侦查员组成的专案组，兵分六路，连续奔赴大连、哈尔滨、乌鲁木齐、成都、天台、厦门等地展开侦查。
面对犯罪团伙窝点多、居住分散等诸多困难，3个月里，专案组对犯罪嫌疑人的活动规律、特点进行多次系统摸排和分析，逐一摸清了各窝点楼层的具体情况及周边环境，绘制现场地形图。
今年5月、6月、7月，专案组连续实施3次集中抓捕，成功抓获犯罪团伙成员22名，冻结涉案账户内人民币1056万元、欧元3万元，直接追回被骗款200余万元。（徐佳 吴文俊）
