上海近期电信诈骗案件高发浦东批捕97名嫌犯

2015-06-12 17:08:13　http://www.chinapeace.gov.cn/　来源：上海法治报　

　　来电显示“021”，实际却是外地电话

　　近日，上海市浦东新区检察院连续受理涉及4个电信诈骗团伙的多起案件，遭遇电信诈骗的被害人多达上百人，共有97名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗犯罪被批准逮捕。据办案检察官介绍，这些电信诈骗案件呈现团伙化、“骗点”升级等新变化，值得引起所有市民的警惕。

　　调查显示，这些诈骗团伙几乎均为正规招聘员工后，采用公司化高频率运作，这些员工每人一天需要拨打1000个电话，拨通后，员工们可以清楚喊出电话主人的姓名，甚至以电信公司回访、回馈“老客户”的形式进行诈骗，具有极大的模糊性和诱惑性，不少被害人就是因此放松了警惕而被骗。

　　典型案例

　　外地电话竟能显示上海区号

　　2015年4月20日的一天上午，家住浦东的陈先生接到一个来电显示“021”区号的电话，“陈先生，你好！我是交通银行信用卡中心的客服人员，先核对一下您的身份信息，……”客服向陈先生核对其身份信息后说，“本行目前正在举办回馈老客户活动，免费赠送4D无线上网卡、3D眼镜以及免费赠送300元的手机充值卡，只代电信公司收取上网费298元，货到付款。陈先生是否需要？”陈先生觉得需要，确认免费赠送物品及充值卡价值后表示同意。

　　没几天快递送来一副眼镜、一个U盘及三张面值100元的手机充值卡，陈先生当场支付298元费用。结果4D　无线上网卡不能上网，3D眼镜是假的，3张手机充值卡内无一分钱。陈先生无辜被骗298元。

　　经侦查，打给陈先生的电话虽然显示“021”的上海区号，但并非来自上海市辖区内，实际上是从江西省新余市一楼内公司打来的。办案检察官告诉记者，经查，犯罪嫌疑人张某、孙某等人于2015年3、4月间在江西省新余市租借办公场所设立公司后，以公司名义招聘80余名青年员工，利用群呼机拨打违法获得的银行个人信息电话，冒用银行信用卡客户中心，以回馈客户，免费赠送上网卡、价值300元手机充值卡、3D　眼镜为幌子，以代电信公司名义收取上网费，共计拨打12万余次电话，骗取他人的钱财，涉及3000余名被害人，现已查实被害人被诈骗金额共计1.4万余元。经鉴定，3D　眼镜、上网卡、充值卡都是假的。

　　办案检察官提醒市民，接到陌生来电显示“021”的不一定是上海市电话，因为网络电话可以更改来电显示。来电称是银行客服、电信公司或曾购买过商品的商家时，需要尤为警惕，许多犯罪分子往往以举办优惠活动、馈赠老客户等名义诈骗。

　　同时，检察官表示，犯罪分子即便能够清楚知道手机主人的姓名及个人身份信息等，也不能完全相信，因为许多电信诈骗案例中，犯罪分子都是通过非法渠道获取了公民个人信息，不管电信诈骗的形式如何变化，其目的都是取得被害人的钱财。

　　“骗点”升级

　　骗点一：来电显示“021”公司实际在外地

　　据多位被害人回忆称，当时接听时明明看到是“021”开头的上海市固定电话，怎么会想到是外地打来的电话呢？案发后经侦查人员调查，打给他们的电话实际大多来自外地，其中一家就是安徽省合肥市某国际大厦办公楼内的侨赢策划公司。

　　而被害人也并非都在上海，有些受害人还远在千里之外，但是依然收到了“021”开头的上海电话。被害人李先生居住在河北省邯郸市，日前，他到邯郸市丛台区刑警大队办公室报案称，今年4月20日左右，他接到一个“021”开头，首位数字是“9”的上海来电。对方称是交通银行信用卡中心的员工，先向李先生核实了身份信息，然后对方称正在搞一个活动，购买4D无线上网卡、3D眼镜可享受优惠价298元，另外免费赠送300元的手机充值卡，收到货后付款，李先生欣然同意。

　　没几天，顺丰快递送来了上述物品，但李先生用过后才发现，里面的所有上述物品均无法使用。

　　骗点二：回访“老客户”只为骗购伪劣品

　　被害人夏小姐于5月下旬来到浦东唐镇派出所报案，她称，今年3月的一天，接到了一通电话，对方自称是中国电信公司的工作人员，现在是回访老客户，并称电信公司和华为公司正在推广一个合作活动，于是向夏小姐推荐一张4G无线网卡，网卡免费，但要199元的上网费。夏小姐答应了对方，过了两天左右，有快递公司送货上门。但夏小姐打开包裹才发现送来的4G上网卡和一副3D眼镜都是劣质品，难以使用。

　　夏小姐回忆称，对方共有两个人打过她的电话，一男一女都讲普通话。

　　同样，因“老客户”名头上当受骗的还有家住安徽省凤台县的徐先生。他称今年3月的一天，手机上接到一个陌生电话，对方自称是上海移动网络、携程网等公司正在搞活动回馈老客户，专门赠送我一个移动4G 网卡，但需要交198元，还说198元是2年的网费，2年后网卡停用。徐先生感觉划算，就向对方定了一套，货到付款。但拿到东西后，发觉质量很差，无法正常使用。于是徐先生打电话给对方，但此时对方电话已经打不通。

　　骗点三：搞活动馈赠　骗上网开通费

　　日前，市民张先生前往派出所报案称，2014年11月中旬，他接到了一个自称是交通银行的客服电话，称现在银行搞回馈活动，要向客户赠送1个iPad　TV卡，2张面值200元的超市卡，但是需要支付298元的邮递费用，张先生当即同意。

　　但是，当他收到物品后，发现跟之前电话中介绍的完全不一样，张先生感觉上当受骗，因为这些产品都不能使用。张先生称，当时寄过来时是顺丰快递，采用的依然是货到付款的形式。

　　被害人卢小姐称，2014年12月12日上午，她曾接到一个电话，称是招商银行信用卡中心的工作人员，问卢小姐是否在招商银行办理过信用卡，卢小姐称办理过。对方立刻表示，银行现在有个回馈新老客户的活动，可以赠送一款苹果　TV　无线网卡，一个3D　眼镜和2张超市　VIP 卡，但需要缴纳298元的无线网卡开通费，货到付款。

　　考虑到赠送的2张VIP超市购物卡和无线网卡的价值相当，卢小姐权衡后同意。但同样，卢小姐签收产品后发现，这些产品根本不能使用，赠送的VIP购物卡也是假的。

　　呈现问

　　网络电话运营监管存多方缺陷

　　调查显示，2015年上半年，上海市电话诈骗案案发数量呈爆发式增长。浦东新区公安机关近期连续捣毁多个位于本市辖区外，但主要诈骗对象针对本市市民的电话诈骗团伙。案发后，浦东新区检察院对案件进行了针对性研究，发现目前网络电话运营存在多方监管不力状况，实际上助长了电话诈骗案件的发生，亟待引起重视。

　　研究称，电信运营商出租带宽后怠于后续监管，放任了电话诈骗的泛滥。网络电话是指通过互联网这一载体，利用“网关”技术，实现语音通过网络渠道传播的一种通话方式。网络电话业务主要是虚拟运营商从电信、移动、联通等电信运营商处购买获得带宽后，再以租赁线路方式出租给实际用户。电信运营商作为网络电话的源头，有义务也有能力对网络电话用户的使用情况进行监管。但就目前案发情况来看，电信运营商在出租带宽后，存在监管不足问题，事实上放任了电话诈骗的泛滥。

　　同时，虚拟运营商未尽审核义务，为违法犯罪分子大开方便之门。从目前破获的电话诈骗案件情况来看，犯罪分子并非直接与三大电信运营商签订合同获取虚拟电话业务，而是通过向一些民营的虚拟运营商租赁线路后进行网络电话诈骗。这些民营虚拟运营商一味追逐利润，丝毫不对租赁线路的用户进行身份核实。更有甚者，当犯罪分子为诈骗需要改变虚拟电话显示地址、号码时，虚拟运营商亦不加审核直接给予技术帮助。浦东检察院办理的犯罪嫌疑人孙某等47人电信诈骗案中，诈骗分子为了方便实施犯罪将网络电话从上海迁往江西新余，同时要求仍显示上海主叫号码（021），虚拟运营商未对改装网络电话的目的进行核实即直接提供技术帮助，这一方面为犯罪分子大开方便之门，另一方面使全国各地被害人误以为诈骗分子出自上海，极大影响了本市城市形象。

　　此外，地方政府宣传防范也存在缺位情况，致使电话诈骗案件呈持续走高态势。网络电话诈骗是诈骗犯罪分子又一新型作案手法，诈骗数额大，侵害对象广，迷惑性强，危害极大。由于该类诈骗案件通常具有跨省市作案特点，使得对该类案件的打击变得相当困难。近年来，福建、江西等省份成为电话诈骗犯罪分子作案的高发地区。这些地方政府部门对于电话诈骗犯罪的宣传、预防存在缺位，使得一些电话诈骗的组织者得以通过正规途径招募人员进行团伙式电话诈骗作案。

　　对策建议

　　督促电信运营商建立投诉号码核实封停制度

　　针对上述呈现的问题，浦东检察院检察官建议，相关职能部门应尽快督促电信运营商加大对带宽出租后的技术监管。督促电信运营商建立投诉号码核实封停制度，对于遭用户投诉的虚拟电话，应及时进行技术监管，如发现违法犯罪现象应及时封停。

　　同时，建议相关部门，加强督促虚拟运营商加强对网络电话宽带用户身份及使用情况的核实。督促虚拟运营商建立对网络电话用户的身份核实及使用情况跟踪制度。如发生虚拟电话诈骗案件而相应虚拟运营商存在跟踪缺位的，应对其进行行政监管，并责令其承担相应责任。

　　此外，建议本市公安等政府部门加强与诈骗案高发地政府、公安部门的沟通协调，并加大对本市居民宣传力度，预防电话诈骗案件发生。一方面与网络诈骗案多发地的地方政府部门、公安机关沟通，加大当地宣传和打击力度，从源头上遏制电话诈骗的发生；　另一方面加强对本市居民的宣传提醒，提高市民自我防范意识。

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