广东深圳警方破获1400余宗电信诈骗案

　　深圳警方破获1400余宗电信诈骗案

　　快速拦截资金超3650万元

　　截至前日，广东深圳全市信息诈骗案刑事立案1.2万余宗，涉案金额高达1.2亿元。目前，深圳警方已破获1400余宗。同时，深圳警方反信息诈骗专线为2771名受害人快速拦截被骗资金超过3650万元，直接劝阻2千余名群众向诈骗账号转款超千万元。这是记者从深圳市打击信息诈骗和反信息骚扰专项治理行动总结会上获悉的。

　　银行加入资金快速冻结网络

　　记者从会上了解到，在资金链防控方面，专项行动积极推进五项机制建设，包括全市银行资金快速冻结机制、被骗资金原路返还措施、个人开办银行卡纳入社会征信体系、银行账户资金异动监测及延时转账机制等。快速冻结机制方面，市公安局网监支队在与工、农、中、建、招、平安等6家银行签订合作协议的基础上，近期又新增交通、邮储等2家银行。被骗资金原路返还方面，反诈骗专线开通以来，共返还900万元。

　　中国工商银行深圳市分行已投产使用总行外部欺诈风险信息管理系统，初步实现了对涉嫌信息诈骗犯罪的银行账户风险预警及控制。一旦相关银行账户因涉嫌信息诈骗犯罪被导入该系统的黑名单库，今后任何人向此账户作资金汇入业务操作时，一线柜面员工都能收到此账户涉嫌信息诈骗犯罪的风险提示，以便立即对汇款客户进行劝阻。

　　据中国银行深圳市分行相关负责人介绍，自今年8月以来，全辖机构网点共成功拦截8宗信息诈骗案件、拦截金额358万元，临时止付涉案账户157个，追回信息诈骗涉案资金近265万元。

　　中国农业银行深圳市分行推广柜台转账确认做法，特别针对中、老年人大额转账进行安全提示。

　　招商银行总行对打击信息诈骗相关信息系统进行优化升级，以更好地服务打击信息诈骗转向治理活动。

　　深圳移动率先推出虚拟改号拦截平台

　　在通讯链防控环节，市委政法委常务副书记、维稳办主任钱伟率队走访四大运营商和腾讯公司，进一步加强了与四大运营商的防控机制建设和工作衔接。目前，已经实现违法本地号码24小时内关停。冒充公检法改号电话和400外地电话，可在2小时内完成技术封堵。

　　深圳移动针对4001、4004与4005开头移动经营的400号码，实现主、被叫拦截。话单行为分析、筛选提取可疑号码，对市公安局提供的诈骗号码开展呼叫频次、呼叫时段、呼叫时长分析，寻找诈骗号码呼叫规律。率先推出了虚拟改号诈骗电话拦截平台，对国际来电信令进行分析，对确认为诈骗电话的国际呼叫号码进行加黑拦截。根据市公安局公共信息网络安全监察分局的需求，深圳移动快速反应并开发了“特殊来电提醒”业务。

　　深圳联通对涉嫌信息诈骗的企业进行禁用处理，对于社会渠道违规登记的套卡及时稽核、进行还原处理，并按用户真实资料、信息进行有效登记。技术部门从无线、端局、关口局建立通话行为监控机制，将网络改号或具有诈骗特性的通话号码列入黑名单，再实时以短信形式通知客户服务部和技术部门，通过黑名单将疑似诈骗骚扰电话进行了回访核实排查，最后对确认的诈骗骚扰电话拦截封堵。

　　深圳电信严格网络电话E1线路的审批及管理，投资建立了“防诈骗语音提示平台”，对接市公安局开发电话网信息安全预警系统，对确定发送垃圾短信的号码进行彻底关停。对于SP和行业短信，通过系统监控对滥发信息进行控制，对发送骚扰短信的SP和行业客户进行关停端口等处罚。8月15日至今，共关停号码195个，封堵号码36个，配合公安查询数据上千条。

　　深圳铁通累计关停近2千个涉嫌骚扰电话号码，累计建立黑名单用户231个。通过技术手段监控超频呼出用户，从交换机筛查到日呼出超过200次的号码，查询被手机软件拦截次数，对于超500次用户进行关停，并同时将号码使用客户纳入黑名单，使其在铁通系统将不能进行开户。