山西破获涉及27省市电信诈骗案

2014-04-14 10:58:18　http://www.chinapeace.org.cn/　来源：法制日报　

　　案发地点:山西省太原市

　　案发缘由:群众报警称遭遇电信

　　诈骗

　　成立公司招聘业务员扮演“股票指导师”“公司客服”等多种角色,通过网络一步步引诱受害者进入圈套。记者近日从山西省公安厅获悉,这一特大电信诈骗团伙35名犯罪嫌疑人已经全部归案,其中32人被批准逮捕,此案受害人波及27省市,涉案金额达500万元。

　　2013年12月20日,山西省太原市公安局尖草坪分局接到辖区刘女士报警称:其于2013年12月被电信诈骗29万余元。

　　尖草坪分局接警后,迅速抽调精干警力成立专案组,对案件展开调查。

　　2014年1月2日,根据前期调查发现的线索,专案组民警赶到安徽省合肥市继续展开调查。

　　经过进一步侦查,警方确定诈骗团伙的聚集地是在合肥市财富大厦B座九层,同时发现该团伙注册了一家安徽家典投资咨询有限公司,法定代表人为徐光斌,并担任公司执行董事,占股15%,该公司共有6名股东合伙经营。

　　1月9日,专案组在合肥市将犯罪嫌疑人徐光斌、陈青春、何海珍、财务张林玉、前台胡晓慢、操作部王星以及公司下设的业务组(野狼组、利剑组、猛虎组、刀锋组、雄鹰组、潜龙组、猎豹组)成员等共计34名涉案人员抓获归案,对另一名成员上网追逃。

　　嫌疑人被押解回太原后,专案组民警迅速开展审讯工作。经过一个多月的侦查,一个组织严密的特大电信诈骗团伙呈现在世人面前。

　　经查,犯罪嫌疑人徐光斌等人于2013年3月在安徽合肥市注册成立“安徽家典投资咨询有限公司”。公司通过网络、人才市场等方式招聘业务员,并对业务员进行“业务”“话术”培训。

　　“所谓‘话术’,就是‘角色扮演’。”办案民警介绍说,一般一名业务员可同时扮演“股票指导师”“公司客服”“已赚钱的客户”等多种角色。通过事先培训,业务员熟悉掌握各个角色说话技巧及相应的专业术语,再通过网络诱使受害人一步步陷入其所设陷阱中。

　　业务员通过申请或购买多个QQ号码建立QQ群,每一名业务员都建立号码不同的群架构,包括家典客服人员、投资客户、股票指导师、家典资料部等人员的虚拟身份,然后添加好友,从中筛选股民,拉拢股民加入群。

　　“在无任何股票投资指导资质的情况下,嫌疑人利用提前排练好的‘话术’,通过公司客服QQ号正面接触客户,对股民发布股市股票涨停消息及与其公司合作客户赚钱的虚假消息,向受害人介绍服务级别、费用等,用‘话术’技巧回答客户提问。”民警介绍说。

　　在上述程序完成后,嫌疑人再用其他QQ号(冒充已经与该公司合作的股民、公司客服人员、股票指导师)对同一个股民发布已经赚钱的信息,侧面了解客户炒股信息,促使客户与家典公司合作。

　　“就这样,通过多个QQ号的身份互相配合诱使受害人相信安徽家典公司的付费股票咨询的确可以赚钱,因而主动加入公司,交纳服务费。”民警介绍说。

　　在客户向公司提供的账户汇款后,业务员将客户信息发给前台胡晓慢、操盘部王星。随后,操盘部王星将无从事股票咨询资质的陈青春提供的股票号提供给客户。

　　“与此同时,业务员仍在继续对客户逼单,告诉客户升级后赚钱的机会更大,还可以提供服务费优惠、服务期限延长等优惠升级服务,向受害人骗取升级咨询费。”民警介绍说。

　　而在另一方面,财务部张林玉负责对客户汇款进行查收,并给业务员发放12%的提成,其余到账资金由张林玉提现后,交给徐光斌。

　　就这样,受害人纷纷上当。经初步查明,该团伙共作案118起,已核实查证79起,受害人涉及全国27个省市。

　　（记者马岳君 见习记者王志堂）

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