山东淄博破获一起特大网络赌博案

日前，淄博市公安局通报，破获一起特大网络赌博案。利用网络赌博犯罪团伙在菲律宾设立公司，引诱国内网民参与赌博，涉及全国20余个省市的6万余名网民。淄博市公安局网络安全支队历时9个月，转战京、津、沪、渝等省市，一举打掉了涉案金额达10亿余元人民币的两个赌博网站。

2012年1月，淄博市公安局网络安全支队民警调查发现，“宝马线上娱乐”和“永利博线上娱乐”网站采用“只要投注就赠送奖金”和“周周玩周周领奖”的方式做诱饵，提供体育竞技、彩票游戏等赌博项目，引诱网民赌博。经进一步侦查，民警发现该网站服务器位于菲律宾。淄博市公安局网络安全支队立即成立了专案组，通过进一步对两个网站调查发现，共有20余万名会员，参与赌博的人员涉及全国20余个省市的6万余名网民。

民警从参与赌博的淄博网民入手展开调查。23岁的淄博网民柏某从2011年通过“宝马线上娱乐”进行赌博，曾经一次性投注30万元，很快赢了10万元。第二天，他把40万元全部投注，结果输掉了20万元。为了翻本，他越陷越深，开始发展下线成员，从中抽取提成获利，还是最终输掉了400余万元。柏某被抓捕归案后，提供了一条重要线索——他是通过淄博的文某进入这个网站的，文某是这个网站在淄博的代理商。据文某介绍，他可以通过网站直接参与赌博，淄博的网民想参与赌博就要注册成为会员，网民无论投注多少，文某都有一定数量的提成。在全国，像文某这样的代理商有20余个，分布在20余个省市。

民警经进一步调查发现，为逃避打击，该网站从国内转入菲律宾经营，实行严格的公司管理制度，由CEO统一管理公司、运营网站，主要面向中国居民，接受会员投注参赌。赌博网站获利资金通过第三方支付公司及地下钱庄出境洗钱。为准确全面进行抓捕，专案组确定以涉案交易明细为突破口，全面查清网站资金流向，以彻底摸透网站的组织和经营模式，初步确定了网站持有的大量银行卡及为其转移赃款的地下钱庄。

针对分析得出的网站经营、工作人员的真实身份，专案组积极协调相关警种、部门，综合运用多种侦查手段，从去年5月开始，根据犯罪嫌疑人回国的时间，分赴上海、河南、四川、广东、湖北等地，陆续对刘某、王某等28名犯罪嫌疑人实施抓捕，目前28名犯罪嫌疑人均已到案，其中抓获从菲律宾回国的网站骨干成员8名，查缴涉案电脑30余台，作案用假身份证、银行卡、U盾及存折等800余件。（苗 君 胡云雷）