非法传销团伙覆灭记
——贵阳警方破获“5.07”特大传销案
日前,贵州省贵阳市警方经过近一年的缜密侦查,成功打掉一非法传销团伙,破获“5.07”特大传销案,刑事拘留涉嫌组织、领导传销案件的团伙头目及团伙骨干人员32名,清查传销窝点24处,缴获涉案资金100余万元,团伙主要犯罪嫌疑人全部落网。
寻踪觅迹 传销大案浮出水面
近一段时间以来,贵阳市公安局观山湖分局基层派出所民警在工作中收集到的信息反映,近年来,来自湖南、广西、福建、广东、江苏等省、市的不法分子,租赁房屋寄居在贵阳市观山湖区世纪城、碧海花园、观山湖1号等居民小区,打着“西部大开发”、“连锁经营”、“纯资本运作”等名义,从事传销违法犯罪活动。而且,相关情况在互联网上也有所反映。非法传销活动扰乱了贵阳市市场经济秩序,影响社会和谐稳定,引起了省委常委、贵阳市委书记李军,省长助理、省公安厅厅长孙立成等领导同志和相关部门的高度重视。相关领导多次批示,要求组织专门力量进行侦查,坚决予以打击。
2012年5月初,贵阳市公安局成立由经侦支队、刑侦支队、网安支队、直属分局、观山湖分局等相关部门抽调民警组成的“5.07”专案组,对以李某某为首的传销团伙的违法犯罪行为进行立案查处。
凌晨出动 传销骨干一网打尽
专案组成立后,开展了大量线索梳理、入户调查、走访摸排、清理整治、宣传教育等工作。经过近一年的艰辛努力,掌握了该团伙的运作模式和组织架构,锁定了团伙资金往来和骨干分子基本情况,搜集了大量确凿的犯罪证据。
专案组教育感化传销活动参加者江某及其下线杨某某交代参与该组织从事传销的活动情况,收集了众多证据资料。专案组拟伺机实施收网。
今年4月10日,获取李某某团伙大部分骨干分子已返回贵阳的情报后,贵阳市公安局认为时机已经成熟,在报请上级有关部门批准后,决定对以李某某等人为首的特大组织、领导传销犯罪团伙实施毁灭性打击。
4月11日凌晨7时,专案指挥部一声令下,22个抓捕行动小组雷霆出击,同步展开抓捕行动。
该团伙头目李某某及其妻子张某在其租住的贵阳市永乐路租住房内被警方抓获；团伙主要成员康某某、刘某在贵阳市永乐路永乐花园租住房内被警方抓获；团伙骨干成员何某某正准备逃跑,就被早在机场布控好的公安民警抓获。
……
截至12日17时,专案组共在贵阳市南明、云岩、观山湖区等地抓获犯罪嫌疑人和其他涉案人员55名,缴获银行卡和存折500余个、现金80余万元以及一批犯罪证据材料。目前,公安机关已刑事拘留涉嫌组织、领导传销案件的该团伙骨干人员32名。
警方提示 自觉抵制非法传销
经审查得知,该传销组织涉及人员约1600余名,每个参加者最多缴纳21份、每份计3300元“申购费”,再缴纳500元“服装费”后,即取得加入资格。其中:缴纳1至2份为“业务员”(E级),缴纳3至9份为“业务组长”(D级),缴纳10份以上为“业务主任”(C级)；获得加入资格后,可以发展3个人参加(即其下线),发展的所有下线缴纳“申购费”总份数为64至599份的为“业务经理”(B级),超过600份的为“老总”(A级)。
虽然参加者在发展下线时骗下线说缴纳的“申购费”中45%交给国家,55%作为从E级到A级的奖金,其实这个45%被“老总”平分。该传销组织要求初参加者提供所有亲戚朋友的名单和联系电话,并逐一联系,谎称观山湖区有项目很赚钱,一旦有人相信来到贵阳,先通过各种方式骗取其信任,再不断通过开会、参观等方式对其进行“洗脑”,说服其缴纳“申购费”,成为该组织新参加者,再去发展其他下线。
在此,警方特别提醒:组织策划传销是违法犯罪行为,参与传销、为传销提供经营、培训场所和货源、保管、仓储、互联网信息服务等便利条件的均属于违法行为。希望广大人民群众自觉识别传销、防范传销、抵制传销,警民共同构筑自觉预防传销、积极举报传销、严厉打击传销的坚固防线。