传统传销犯罪演变扩张：以互联网为依托 编织各种高大上的名义
广东捣毁特大新型网络传销犯罪窝点70余个涉案金额10余亿元
警方缴获涉案物品。 吴文俊 摄
警方缴获涉案物品。 吴文俊 摄
警方缴获涉案物品。 吴文俊 摄
法制网广州7月10日电（记者 邓新建）《法制与新闻》记者 邓君 通讯员 曾祥龙 记者今天从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉，6月中旬，在公安部的协调下，广东省公安厅组织梅州、惠州、阳江、湛江、茂名、肇庆等16个地市公安机关，同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”收网行动，成功捣毁犯罪窝点70余个，侦破“1040阳光工程”、“黄金国际EGC”、“赛比安”等系列网络传销案件50余宗，查扣手机、电脑、银行卡等涉案物品一批，涉案金额10余亿元，以杨某芳、陆某明为首的280余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。
广东省公安厅经侦局副局长吴武强介绍，近年来，传统传销犯罪不断演变扩张，新型网络传销高发，以互联网为依托，编织各种高大上的名义，进行各种网络传销犯罪活动，严重扰乱金融市场秩序，危害社会公众利益。今年以来，广东省公安厅部署“飓风2017”打击整治金融领域突出犯罪专项行动，全省公安经侦部门坚持主动作为、创新战法、联动打击，成功侦破了一大批特大新型案件，彻底摧毁了多个犯罪团伙。今年上半年，全省共破传销案件160余起，刑拘犯罪嫌疑人950余名，逮捕犯罪嫌疑人740余名，同比分别上升36.7%、128 %、218.8%。
吴武强分析， 从本次收网行动破获的案件来看，当前广东的传销案件特征明显：首先是新噱头多，迷惑性强，编织高大上的幌子，以高回报为诱惑实施组织、领导传销犯罪的情况突出；其次，传播方式多样化，发展快，跨区域蔓延，规模增长迅猛；此外，实物虚拟消费交织，隐蔽性强，取证打击难，社会危害性极大。
吴武强表示，公安机关将联合工商、银监等相关职能部门开展联合整治，始终对传销犯罪保持严打高压态势，坚决维护金融秩序和经济安全。同时警方呼吁，广大群众应树立正确的投资理财理念，警惕传销犯罪，维护自身财产安全，珍爱家庭，远离传销，一旦发现涉嫌组织、领导传销犯罪活动，应立即报警，并配合警方依法打击。
“中央操盘”拉人头最高可获利过千万？
广东警方统一收网抓获犯罪嫌疑人400余名
法制网记者 邓新建 《法制与新闻》记者 邓君 通讯员 吴文俊
“中央操盘，在北部湾布局，暗中实施‘国家秘密政策’，参与者最高可获得可获得1040万元的回报！”如此“来头”，吸引了一拨拨不明真相的群众，拉妻带友，一头扎进去。即使意识受骗上当，还抱着“拉够十个人头就回本，多拉一个就赚”的心理，继续发展下线。
记者今天从广东省公安厅获悉，6月中旬，广东省公安厅组织茂名、肇庆、梅州、河源等14地市公安机关开展集中收网行动，出动精干警力，同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地开展统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案资金8亿余元，彻底切断了“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进广东发展的路径。
今年3月，梅州、惠州、阳江、湛江、茂名、肇庆等市公安经侦部门在工作中相继发现多“1040阳光工程”个涉嫌传销犯罪线索。相关线索上报后，广东省副省长、公安厅长李春生指示经侦部门成立专案组开展立案侦查，厅经侦局立即将相关案件列为“飓风23号”专案，并成立专案组开展立案侦查。
警方发现该犯罪集团分布广、涉及团伙多、资金往来均使用现金，侦破难度很大。广东省厅经侦局组织肇庆、湛江、茂名、梅州等地经侦部门，对涉案人员的层级关系、真实身份、联系方式、资金账号坚持不间断分析、侦查，成功查明该犯罪集团及主要骨干人员在全省的情况。
经过近3个月的缜密侦查，专案组查明了相关犯罪团伙的组织结构、人员情况和犯罪事实。6月中旬，在公安部协调下，广东省公安厅组织16个地市公安机关，同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”收网行动，成功捣毁上述涉嫌传销犯罪团伙。
据广东省公安厅经侦局负责人介绍，此类传销发源于我国台湾地区，传入广西北海后被进一步发展，经过不法分子的复制和变异，逐步流入广东。
经查，该传销组织以“1040资本运作项目”为名，又称“1040阳光工程”、“1040资本工程”，打着“纯资本运作”的幌子，宣称：中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极。
该传销组织分为五级三阶制，按投资份额分为初级业务员、组长、主任、经理、老总5个级别。按照投资的份额和下线的人数、级别，分为3个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。吸纳进入体系后成为“投资人”，直接或间接发展下线达到3人升为“经理”，直接或间接发展下线达到28人升为A1级“老总”以此类推至 A4级高级经理。传销组织规定，只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。
参加该传销组织者须交纳69800元的投资款后成为组织会员。一个月后，传销组织返还其本人19800元，再按照上线、经理、老总的顺序层层瓜分利润，如有余额交给最上层作为管理费。直接发展一个下线返利6000元，该下线再发展一个下线对于“投资人”来说属于间接发展，只能获得返利1800余元；对于“投资人”来说，只要下线有3人，“投资人”的级别就能升到“经理”，“投资人”就无法再获得下线发展的返利，等“投资人”直接发展的下线升为“经理”了，“投资人”也不能再获得其下线发展的返利，但当“投资人”的下线总人数达到28人后，“投资人”的级别就达到A1级“老总”，“投资人”的下线中只要多发展一个人，就可以获得返利9800元。下线要想获得成本和利润，就只能通过发展下线获取提成，发展人数越多拿的提成越多，层级达到最高的A4级老总，最终折去各项所谓的费用后会得到1040万，就是所谓的“1040阳光工程”。
由于传销组织宣称的利益回报数额巨大，加之传销组织特有的洗脑宣传，诱惑很多群众参与。案件破获后据犯罪嫌疑人交代，传销组织最开始要求钱存进银行卡交给上线，由上线进行统一操作和利益分配。而发展到后来，为规避打击，“投资者”与上线之间达成了“信任”的默契，逐渐演变为现金交易。
此次行动中，警方在肇庆抓获的一名A4高级经理堪称为当地传销的“励志型”人物，在09年正式参与“1040阳光工程”后至今8年间，他从一名“烧鹅仔”华丽转身为“大人物”，发展的下限多达万余人。
办案民警介绍，几乎在所有“投资者”参与的买房、结婚等喜宴上都能看到他的身影。“每次大型聚餐什么的，他都会召集一帮朋友开着名车现场炫富，以吸引更多的人参与进来。”
办案民警说，很多投资者发现自己上当受骗后，非但不报警还大肆活动，希望能够拉够十个人头回本，更坚信“拉到11个就赚了”。甚至有当事人为了达到所谓的“级别”，自欺欺人自己掏钱以别人的名义成为下线。在此类案件中，少有“投资者”主动报案，大多是身边的亲属看不过眼了“大义灭亲”报案的。
