去年8月以来，山东省菏泽市公安机关在公安部和山东省公安厅统一指挥下，坚持上打源头、下追流向，对利用木马病毒诈骗及其“上下游”违法犯罪发起凌厉攻势，历时8个月，辗转11省市，成功破获“8·01”部督特大系列利用木马病毒实施网络诈骗案。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人73名，涉案金额700余万元。
以点带线——一条短信牵出七人木马病毒诈骗团伙
2016年8月1日，菏泽市曹县公安局网安大队先后接市民李某等3人报案，受害人均收到以“171”开头的号码发送的短信，短信内容直呼受害人姓名，使用菏泽方言引诱其点击附带的网络链接，3人点击链接后，陆续发现手机绑定的银行卡被盗取大量资金，共计27万余元。
原来，链接有木马病毒。经分析木马病毒样本，警方确定3起案件为同一犯罪团伙实施。菏泽市公安局网安支队、曹县公安局立即抽调精干警力成立“8·01”专案组，经并案侦查，于2016年10月23日抓获陆某等4名犯罪嫌疑人。
犯罪事实已经查明，疑问又涌上了专案民警心头：是谁在背后提供木马病毒程序、钓鱼网站服务器、域名等作案工具和技术支持？经审讯得知，嫌疑人陆某等人向受害人手机种植的木马病毒是从其QQ好友处购买。今年1月18日，专案组抓获蓝某等3名犯罪嫌疑人。
扩线溯源——揭开电信网络诈骗犯罪产业链黑幕
7人利用木马病毒实施网络诈骗案告破后，根据进一步审讯和前期布控掌握的情况，专案组又相继发现多个与本案嫌疑人联系密切的犯罪团伙，涉及全国多个省市60余人，涵盖了制作木马病毒、侵犯公民个人信息、网络盗窃诈骗、洗钱销赃等多个犯罪环节，已形成多条完整的犯罪产业链。
在山东省公安厅大力支持下，菏泽警方循线追踪、扩线深挖，深入开展源头打击。随着专案民警辗转各地逐步查清涉案上下线人员及其犯罪事实，一张悬挂在“8·01”合成作战室墙上的犯罪团伙利益关系网状图逐渐清晰完整。警方查明：网络盗窃诈骗团伙陆某等人利用木马病毒盗取信息在第三方支付平台购买点卡、手机充值卡等实施网络盗窃诈骗；蓝某等人为其提供木马病毒程序和服务器；胡某等人为其洗钱销赃套现；谭某等人提供公民个人信息；李某等人提供非实名制银行卡作案工具；杨某等人提供“伪基站”设备并发送钓鱼链接短信。
断链斩钉——民警历时八个月跨越11省市奋战
从今年2月24日开始，专案组组织优势兵力，同时派出15个抓捕组，共120名警力，在全国范围内连续开展“断链斩钉”专项行动。
“最长的一次抓捕持续了两个多月，从吉林转战广西、重庆、云南，出门时穿着冬衣，回来的时候已经穿单衣了。”办案人员告诉记者。
经过省、市、县三级公安机关连续8个月奋力攻坚，截至目前，共打掉各环节犯罪团伙21个，抓获犯罪嫌疑人73名，查获电脑、手机、手机卡、银行卡、“伪基站”等大批作案工具。目前，该案已批捕嫌疑人53名，带破案件316起，涉案资金达700余万元。
（李璐 张培军 孟令国）
