3月27日、28日，在江苏省公安厅的直接指导下，在浙江、河南等地警方的密切协作下，江苏泰州、姜堰两级公安机关集中展开收网行动，成功摧毁以贺某某等人为首的特大网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人115名，涉案金额3000余万元。3月30日，泰州市公安局召开新闻发布会，向社会通报了案情。
“投资”先甜后苦，“亏损”50余万元
“股市投入10万元，赚10%才1万元。炒期货投入10万元，放大10倍杠杆就是100万元，赚10%就能赚10万元。”高杠杆、高收益率、双向交易、专家指导……听着自称新鸿金融信息咨询有限公司业务员楚某的介绍，姜堰市民王某动了心。2016年9月22日，王某在缴纳了1.28万元会员费后，根据对方提供的相关信息，很快“盈利”1万元。
尝到“甜头”的王某按照对方要求，登录该公司网站，下载安装“国际期货系统”客户端，先期投入20万元，扣去手续费，余额19.8万元。根据10倍杠杆计算，平台显示账户资金198万元。但是到了11月9日，账户就只剩2万余元了，忧虑的王某准备将余款取出。对方称必须等当日16时30分结算时，才可以提取余额。
紧接着，对方一再声称王某亏损是因为最近行情不太好。在对方一番鼓动之后，11月9日、11月17日，王某又先后3次通过手机银行向该公司提供的户名为“胡某”的银行卡转账8万元、10万元、20万元。至11月25日，王某共投入58万元，最后只剩4万余元。
2017年1月1日，王某突然发现客户端和网站均无法登录了。1月8日，王某来到合同上提供的公司地址寻找时，发现该公司并不存在。1月9日，王某向泰州市姜堰区公安局报案。
警方初步调查发现，自2016年2月以来，直接打款到“胡某”银行卡的账户来自北京、西藏、黑龙江、江苏、福建等12个省区市，受害人多达50余名，此外，还有直接打款到第三方支付平台的受害人。而案件所涉及的多家公司均无期货、股票的经营资质。同时查明，每家公司有操盘手10人左右，每名操盘手下辖业务员10人不等。先由业务员通过电话或微信与受害人联系，骗取其信任后，再由操盘手接手，提供所谓的“内部信息”，进行转账、汇款操作。
顺藤摸瓜锁定幕后老板，摸清团伙架构
案情上报后，引起了江苏省公安厅的高度重视，泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组。
“首先要查明取款嫌疑人的身份，因为前期侦查发现公司名称、地址和代理商、业务员的身份都是伪造的。”办案民警介绍。通过调阅银行和路面监控，尽管2名嫌疑人戴着口罩、用帽子遮挡，但其驾驶的2辆汽车还是进入了民警的视线。经比对，驾驶人正是车主王某、贺某。
警方顺藤摸瓜，从王某、贺某所持银行卡查出资金交易共计1100余万元，关联查出幕后老板贺某某持有的“母卡”，资金交易累计3000余万元。警方再反向侦查，从“母卡”查出持二级卡的9人、持三级卡的100余人。
每查出一人，对应标注其所扮演的“角色”。办案民警告诉记者，根据掌握信息，从上午9时一直梳理到晚上9时，才将整个犯罪团伙的组织架构列出来。
因为公司地址经常变更，根据网上招聘广告，专案组专门安排侦查员拨打电话，化装前去“应聘”，至3月25日，终于摸清案件所涉公司的详细地址。
3月27日，在浙江、河南警方的大力协作下，泰州、姜堰两级公安机关共出动警力200余名，分9个抓捕小组在两省多地成功捣毁窝点9处，抓获犯罪嫌疑人115名，缴获作案用电脑300余台、电话280余部。
至此，这一特大网络诈骗犯罪团伙被彻底摧毁。
团伙“精心包装”，成员“术业专攻”
为隐蔽作案，该团伙成立“拓领科技”“润达国际”（均未在工商部门注册登记）等企业，办公地点选择在繁华街区，掩人耳目，采取固定的网络营销模式实施诈骗。其中，业务员主要负责拨打海量手机号码，猎取“投资者”；骨干成员负责诱骗受害人缴纳会员费，再诱骗受害人炒期货。
从交易记录看，受害人至少50人以上。除姜堰市民王某到公安机关报案外，各地仅有3人报案。“由于该团伙骨干成员进行后台人工操作，绝大多数受害人认为是炒期货亏了，所以很少有人到公安机关报案。”泰州市公安局刑警支队支队长金小军介绍。事实上，所有受害人资金打到该团伙的账号之后，并未进入真正的期货平台，而是变成该团伙犯罪所得。
在抓捕现场，民警发现，该团伙成员人人都有《股指话术》《各通电话重心》《股票专业知识》等通话问答模板，诈骗依照剧本开展。而员工的收入按诈骗实际到账计算，每月个人业绩前三名的，除工资外奖励人民币5000元；业绩排名第四至第六名的，奖励4000元……
（赵家新 马洪建 徐跃进）