浙江嘉兴南湖侦破特大跨境电信诈骗案
抓获嫌疑人26名
“感谢你们全力破案，还千方百计帮我追回了150万元的损失，我们终于能过个好年了。”1月23日，在浙江省嘉兴市公安局南湖分局，特地赶来向办案民警道谢的受害人张某忍不住落下眼泪。
这起诈骗案经过5个月的艰苦侦查，截至1月20日，嘉兴市、区两级公安机关已抓获嫌疑人26名，冻结银行账户200多个、资金2000多万元。
案发：缴纳保证金被骗680余万元
说起被骗的经历，张某至今仍后悔不迭。2016年8月28日，她突然接到男子贺某的电话，对方自称是“嘉兴市公安局”的，问她是不是丢了一张身份证。张某说自己之前是丢过一张身份证。
“你的身份证涉及一起案件，案件是‘上海市公安局嘉定分局’的。”对方将电话转到了“嘉定分局”。自称“嘉定分局”的另一名男子则称张某的身份证被不法分子利用，要求她联系“嘉定分局”刑侦民警，并告诉她电话号码。“刑警”贺某告诉张某，高某利用她的身份证开了一个账户，正在洗钱。
贺某让张某买个新手机，办理一张新手机卡，然后到附近开 一个房间再联系。张某照办了，当她用新手机再次联系贺某时，对方说高某涉嫌境外洗钱，已被“上海市公安局”抓获。而张某涉嫌境外诈骗，已经批出逮捕令了。“我只是丢了身份证，又没有做违法的事！”张某急了。
对方告诉张某，高某拿她的身份证办了银行卡，所有的洗钱行为都是通过她的银行卡，里面有216万元已经被“上海市公安局”扣押了。“这起案件涉案金额216万元，你要缴纳保证金，而且要双倍的保证金，我们要对你的账户进行清查！”就这样，张某银行卡内150万元左右的理财产品被她赎回缴了保证金。
为了筹集保证金，张某还向亲朋好友借了300多万元，她甚至将自己的房子抵押给了典当行。一直到9月30日，当张某将最后一笔保证金21.6万元打到对方账户时，她和老公才猛然对这事产生了怀疑。经过朋友的分析，夫妻俩终于报了案。
“超过双倍保证金后为什么还要向对方账户转钱？”对于如此巨大的被骗金额，民警感到吃惊。“对方说双倍保证金是底线，要求我每天都要向他们安全汇报。”张某喃喃地说。
侦办：历时5个月26名嫌疑人落网
在短短不到1个月的时间里竟然被骗683.6万元，成为嘉兴个人电信网络诈骗被骗案值之最。
“每一次诈骗成功后，资金流向都要涉及几十个银行账户，甚至上百个。张某的这起案件，仅涉及的第三方支付平台就有6个。”南湖分局刑事侦查犯罪中心办案民警孙敏虎告诉记者。经过侦查，案件终于有了眉目，嫌疑人的诈骗窝点在菲律宾，诈骗所得钱款在台湾的窝点转账，再转入跟大陆有生意来往的台湾、香港、澳门或义乌、广州等地洗白。
查询500多个银行卡账户、拉出200多个纸质资金流水账单、电脑存储300多个电子账单，仅仅这些资金流水记录便耗费了民警十几个昼夜。
10月14日，民警前往四川三台实施抓捕。在当地警方的协助下，林某第一个落网。随后，警方分别在广东、福建等地抓获其他25名嫌疑人。
26名嫌疑人先后落网，冻结银行卡账户200多个、资金2000多万元。据查，这个团伙的窝点在菲律宾宿务市郊外的一幢独立别墅里，主要以冒充公检法实施诈骗，涉案数十起，案值数千万元。
揭秘：跨境去“赚钱”“话术”成教材
嫌疑人胥某交代，去年的一天，他到表哥王某家玩时，碰到了吴某。吴某说自己刚从国外回来，在国外捞偏门赚钱，但具体做什么却不肯说，说你们想去的话可以一起去，能赚钱但有点风险。
胥某和表哥决定去国外看一下，办好护照后，胥某辞了工作，和表哥他们一行5人去了菲律宾。到了那里，吴某给了胥某他们一张单子，上面有打诈骗电话要说的内容，让他们学着做。按照“话术单”练习两三天后，胥某等人就开始正式“上岗”了。老板发给他们每月5000元工资，如果骗到钱，就可以提成5%到8%。一个半月，胥某骗了70多万元，工资加奖金一共拿到5.2万元。
张某被骗案中，就是王某冒充嘉兴市公安局民警、吴某冒充上海市公安局民警一起诈骗的。
一个半月后，胥某觉得这样诈骗而且金额如此之大，心里越想越害怕，于是付了机票费7000元，拿了护照，和表哥、吴某一起回了国。
嫌疑人江某交代，在诈骗窝点里，每个人都有一个外号，一般不知道相互之间的真实姓名，大家也心照不宣，不相互询问。“富哥”是别墅里最会骗的人，“话术单”就是他整理打印出来的；“燕姐”负责上课，教大家按照“话术单”进行练习；“耗子”则是他们对被骗对象的称呼。“耗子”是哪里人，他们就冒充哪里的公安机关民警。
记者从嘉兴市公安局反欺诈中心了解到，2016年，嘉兴发生的电信网络诈骗案中，冒充公检法实施诈骗的占17%。警方提醒，在接到此类诈骗电话时，可以通过拨打110咨询，一旦遇到对方要求将钱打入所谓的安全账户、清查资金等情况，一律是诈骗电话。
目前，警方已为张某追回150万元的损失，其他的款项还在全力追缴中。案件正在进一步审理中。（谢佳 任荣珍）
