近期，江苏省徐州市公安局鼓楼分局、云龙分局破获两起网络传销案件，而这两个传销组织的“主要负责人”裴某和刘某曾是合作伙伴。2014年，裴某、刘某一同经营网络黄金积分传销活动。2015年8月，二人因利益分配不均分道扬镳，刘某又和重庆人冉某合作开展“未来城万福币”传销活动，裴某则继续经营网络黄金积分传销活动。
记者近日从徐州市公安局获悉，鼓楼分局侦破的网络黄金积分传销案涉及全国10余个省区市，注册会员50余万人，涉及资金109亿元，目前已抓获涉案嫌疑人49名；云龙分局破获的“未来城万福币”案，涉及全国十几个省区市的近12万个账户，涉案资金达20亿元。
这两起案件既相对独立，又有一定的关联性、相似性。徐州市公安局副局长刘丽涛认为，两个传销组织名称不同，但事实上都是吸金的幌子，他们依然使用“有偿加入、组成层级，发展下线、按人提成、高额利润”的传销经营模式，获取非法利益。
刘丽涛认为，当前网上宣传的虚拟数字货币有上百种，真假难辨，既有利用虚拟数字货币非法集资的，也有利用积分进行传销的，群众都应仔细甄别、谨慎对待。
网络黄金积分传销案
日常巡查牵出庞大传销组织
今年3月，徐州市公安局网安支队民警郭静在日常侦查中发现，鼓楼分局辖区的魏某涉嫌参与传销活动。
“魏某是犯罪嫌疑人王某花通过一个会员发展平台发展的下线会员。”徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊介绍，王某花以购买“全球兑”购物券赠送网络黄金超值积分为幌子，在徐州市发展会员300余名，注册账号近1700个。
经过循线追踪，广东无界商盟科技股份有限公司浮出水面。这家公司在北京设立分公司，并建立网络黄金超值积分交易网站，以投资购买“全球兑”购物券赠送网络黄金超值积分为名，要求参加者缴纳1万元的会员费，获得加入资格，并按照4阶20层的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，经营模式涉嫌传销犯罪。
那么王某花的上线又是谁？大量的涉案资金又去了哪里？警方从王某花入手，牵出了一个庞大的传销组织。
只赚不赔的生意经
裴某等人在香港成立未来世界集团有限公司，裴某自诩“未来世界”的“国王”，不断宣扬要努力顺应时代发展趋势、携手开启未来世界共赢时代的新型商业模式以及让世界免费的思想。
2014年8月起，裴某、王某芳夫妇以广东无界商盟科技股份有限公司和深圳市飞界贸易有限公司等公司为掩护，运营大型传销组织，组建并设立了12个会员发展平台、发行网络黄金超值积分的网络交易平台和可用兑换券兑换商品的“全球兑”网购平台。王某花便是其中一个会员发展平台的负责人。
裴某声称，12个会员发展平台是“城邦”，平台负责人是未来世界城邦的“市长”。他这个“国王”和12名“市长”利用各类网站和QQ群、微信群，大肆散播“所有网民均可通过12家官方会员网站，以1万元人民币（后期为1.2万元）为单位起点购买兑换券、获得网络黄金超值积分，同时还可通过‘全球兑’网购平台，用兑换券兑换各种商品，由此加入‘全球共赢商业积分盈利运营模式’为主导的财富俱乐部”等信息。
担任裴某助理的姚某博说：“我们宣称，投资1万元人民币可获得1万张兑换券，相当于2000元的购买力，可以在‘全球兑’上购买商品，另外还有价值1万元的网络黄金超值积分。网络黄金超值积分的总量是不变的。当会员增多时，网络黄金超值积分就会升值，投资人就可以将手里的积分出售给公司赚钱。”
“比如，前期投入7000元可以买7000个网络黄金超值积分。随着购买人数的增多，积分供不应求，就会升值。当1个积分升值成5元时，后期投资人投资7000元只能买到1400个积分。买的人越来越多，积分价格就越来越高。”姚某博说。
办案民警介绍，实际上，这些都是犯罪嫌疑人为了发展下线、获取收益而打出的幌子。他们宣称炒黄金积分可以获利，以此吸引投资人的眼球。而所谓的积分增值，都可以通过后台控制。
永远无法收回的本金
姚某博坦言，只有不断发展下线会员，才能有更多业绩。级别提高了，拿到提成的比例也就高了。
“平台通过‘静态升值，动态返利’的方式组成网络传销架构，用‘有偿加入、组成层级，发展下线、按人提成’的传销经营模式获取非法利益。”无界商盟北京分公司负责人董某说，“事实上，投入的资金最少要20个星期才能回本，而一个平台一两个月之后就下线了，所以回本是永远无法实现的。”
“不法分子让投资人听到的是永远升值的‘网络黄金’，因为该组织的高级领导层内部可以实时控制涨幅，达到通过底层会员缴纳资金给高级会员和整个网站返款的传销实质。”徐州市公安局鼓楼分局网络安全保卫大队大队长吴强说。
同时，为尽快获取会员申购积分所缴纳的资金，该组织还建立了“当天交款，当天兑现返利提成”的“秒返”激励机制，吸引更多的投资人加入，进而通过相关培训和宣传，引诱参加者继续发展下线。
嫌疑人交代，从2015年10月三大类平台上线至2016年4月7日案发，短短半年时间，公司共发展会员50余万人，涉及资金109亿元。裴某等人通过虚构贸易等手段向海外转移违法所得约15亿元。
“未来城万福币”案
看不到“未来”的“未来城”
今年4月，徐州市公安局云龙分局在工作中发现严某等人在徐州以投资名为“未来城万福币”的虚拟“电子货币”为名进行传销活动。
这个所谓的“未来城万福币”要求投资者交纳1万元人民币获得会员资格，以推荐他人加入可以获得直推奖、级差奖、平级奖等奖励的方式组成层级并引诱参加者继续发展他人参加。
云龙分局经侦大队大队长陈震说：“就凭着拉人头、交会费、组成层级返利这几点，我们初步判断它是涉嫌传销的组织。”
经过追踪侦查，警方发现“未来城万福币”是美国未来城公司总裁、美籍华人刘某创办，总部设在美国洛杉矶。记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某的头衔多达十几个，包括美国兆银基金总裁、两任美国总统的特别顾问等，还有多张与各国政要、名人的合影在网络流传。此外，“对接比特币”“在人民大会堂召开全球未来财富领袖峰会”“一定让所有投资人赚到钱”等吸睛许诺，也在“万福币”的各类宣传资料中频频出现。
公安机关在侦查中了解到，2014年以来，美国未来城公司通过互联网以销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销活动。去年8月，刘某和他人合作在国内开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。今年3月，刘某启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。犯罪嫌疑人王某顺告诉记者：“事实上，他只是将之前的‘天合积分’更名为‘万福币’，本质没有任何变化。”
陈震说：“嫌疑人宣称的‘万福币’作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照纯属虚构。”刘某为进行传销活动，获取高额利润，宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。“万福币”可以在国际大盘交易，可以提现，还可以在线下购物，已获得20多个国家的认可，且即将在国内申请直销牌照。
事实上，刘某在国内的13家公司都是指使他人注册登记的，是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。
陈震说：“上线通过微信群来宣传‘万福币’，王某顺的下线大概有几千人，会员账户应该更多，业绩初步统计达一亿元以上。”
“一年稳赚三倍以上”的诱惑
为吸引他人投资“万福币”项目，在虚构种种光环之外，刘某还制定了极具诱惑力的奖金制度。警方查获的相关资料宣称，投资者只要交纳1万元人民币即可注册成为会员，待其所购买的“万福币”价格上涨后，“躺着就能赚钱”。据称，“万福币”一年收益率稳赚在三倍左右，这还只是“静态奖”。
“万福币”项目还有“动态奖”，并有一套动态收益计算公式。如果前期投资人发展的下线投资了1万元，他最低可以获得1400元收益。
会员要想赚更多钱，就必须发展下线以获得“招商直推奖”“招商级差奖”等动态奖。“万福币”项目将会员按照发展人员多少分为星、金、钻3阶15级，每个级别对应不同的奖金回报，发展下线能获得提成，并可层层提成。
云龙分局经侦大队副大队长李胜灿介绍：级别最低的1星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展会员达到一定数量就可以晋升级别，获得更多提成。5钻级会员可以获得下线会员交纳资金80%的提成。
大部分的投资者正是被刘某虚构的种种光环和极具诱惑力的奖金制度吸引，投资“万福币”项目。投资人成某禹向记者坦言，之所以投资“万福币”，首先就是相信了刘某的实力，其次是投资回报率高，让人心动。
然而，掌控“万福币”项目大盘的是刘某。项目启动时，为诱惑他人投资，刘某将其设置为“只涨不跌”。一旦刘某想收手跑路了，他可以将其设置为“只跌不涨”。
为发展更多会员，刘某三次在印度尼西亚巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。
（石杨）
