地下钱庄的“真正克星”
——浙江省金华市公安局经文保支队支队长 张辉
中国长安网记者 王淑静
2016年1月13日上午，全国迄今涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的4100亿元跨境汇兑型地下钱庄案在浙江省兰溪市人民法院一审公开开庭。
这一天，浙江省金华市公安局经文保支队支队长张辉睡了一个特别安稳的觉，度过了普通的一天。而就在一年前，他和队友们刚刚破获这起当时在全国范围内引起了巨大轰动的特大地下钱庄案。
张辉所在的浙江省金华市公安局，是在2014年9月16日接到侦办案件命令的。2014年9月，中国人民银行监测到大额资金频繁转移的可疑情况，这一线索立即引起了公安部的高度重视，并部署浙江省金华市公安局进行立案侦查。
10月8号，浙江省金华市公安局立即成立了9·16专案组，张辉，时任浙江省金华市公安局经侦队副支队长，负责带领80多名专案组成员对该案进行侦查。
“办了这个案子，我们每个人出去都可以开外贸公司了。”
不同于以往的经济犯罪案件，这个地下钱庄案的交易数量及其庞大。“我们首先面对的是海量信息，130多万条的走账数据。”张辉说，这是专案组接受该案后面临的第一个难点。这些数据“用A4纸打印出来，堆起来有3.5米高。用我们公安的普通电脑中的Excel 文档，根本无法打开，当时局里为了破这个案子，专门买了一些运行速度更快的新设备。”
“9·16”专案组成员正在开会讨论。（视频截图）
庞大的数据量给专案组的分析工作带来了困难。“如何让数据转化为证据，是案件成败的关键。”为此，张辉带领80多名战友几乎吃住在办公室，白天对大数据进行整合、梳理，分析并开展外围调查取证，晚上再进行汇总，一干就是几个月。【更多】