中国长安网记者 王淑静
2016年1月13日上午，全国迄今涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的4100亿元跨境汇兑型地下钱庄案在浙江省兰溪市人民法院一审公开开庭。
这一天，浙江省金华市公安局经文保支队支队长张辉睡了一个特别安稳的觉，度过了普通的一天。而就在一年前，他和队友们刚刚破获这起当时在全国范围内引起了巨大轰动的特大地下钱庄案。
张辉所在的浙江省金华市公安局，是在2014年9月16日接到侦办案件命令的。2014年9月，中国人民银行监测到大额资金频繁转移的可疑情况，这一线索立即引起了公安部的高度重视，并部署浙江省金华市公安局进行立案侦查。
10月8号，浙江省金华市公安局立即成立了9·16专案组，张辉，时任浙江省金华市公安局经侦队副支队长，负责带领80多名专案组成员对该案进行侦查。
“办了这个案子，我们每个人出去都可以开外贸公司了。”
不同于以往的经济犯罪案件，这个地下钱庄案的交易数量极其庞大。“我们首先面对的是海量信息，130多万条的走账数据。”张辉说，这是专案组接受该案后面临的第一个难点。这些数据“用A4纸打印出来，堆起来有3.5米高。用我们公安的普通电脑中的Excel文档，根本无法打开，当时局里为了破这个案子，专门买了一些运行速度更快的新设备。”
“9·16”专案组成员正在开会讨论。（视频截图）
庞大的数据量给专案组的分析工作带来了困难。“如何让数据转化为证据，是案件成败的关键。”为此，张辉带领80多名战友几乎吃住在办公室，白天对大数据进行整合、梳理，分析并开展外围调查取证，晚上再进行汇总，一干就是几个月。
经济类犯罪案件不同于以往的犯罪案件，其专业性非常强，“犯罪分子大都是高智商，且多利用现代的科技网络媒体，这些对侦查人员的要求会更高。”9·16专案组的警力从全局抽调而来，“大部分警员都没有接触过经济犯罪案件，更别提专业性更强的地下钱庄案件。”
为配合案件侦破，张辉所在的专案组也外聘了一些来自人民银行、商业银行等数据方面的专家，每天晚上对专案组办案人员进行培训，帮助解答外汇知识、分析资金流向。案件告破后，张辉在会后跟大家开玩笑说：“办了这个案子，我们每个人出去都可以开外贸公司了。”
作为该案负责人的张辉对中国长安网记者说，“我必须首先要搞懂一些专业术语，比如什么是‘NRA账户’、‘跨境国际贸易’等；还要懂得这类案件的操作手法和经营模式，结合我的法律专业知识，才能把他们的数据和材料，转化为我们需要的证据，并用这些证据来证明其是在从事违法活动。”
事实上，这起案件只是张辉负责侦办的有影响力的众多重特大经济犯罪案件中的一起，他还先后组织侦办了“8.31”非法经营黄金期货案件”、“5·18”万家购物网络传销案和“11.03”特大虚开增值税专用发票案等涉及市场、金融和税务不同领域的经济犯罪案件，“每接触一起新型的经济案件，我就迫使自己去学习新的知识，每一起案件的侦破对我来说都是一次提高。”
“抓捕人员到位的同时，必须把涉案账户进行同步冻结。”
经过夜以继日的整理分析工作，专案组人员利用技术手段对大数据进行整合比对，共研判出交易对手一万四千余个。侦查员经过进一步调查，首先将嫌疑人赵某列为重点排查对象。“赵某非常狡猾，他通常会将一笔资金，数十次拆分。他会开大量的银行账户以掩人耳目，让资金流变得复杂。”这些对案件的侦破造成了很大的困难。
在张辉的带领下，专案组多次开会研讨追查方案。由于嫌疑人具有很强的反侦察意识，专案组辗转多地，通过定点蹲守、乔装跟踪等方法，与犯罪分子斗智斗勇，最终锁定了赵某公司八名骨干及35名工作人员的基本情况。随后，专案组又陆续圈定了施某、杨某、刘某等重点犯罪团伙，研判出11名重点交易对手，列出了58人的首批抓捕名单，大致分布在全国七个省市。
“9·16”特大地下钱庄案抓捕现场。（视频截图）
“必须要求同步抓获，以防止电脑中数据转移、资金外转和销毁证据；另外是抓捕人员到位的同时，必须把涉案账户进行同步冻结。我们对一万五千个账号进行筛选，从冻结的三千多个账号中，筛选出5个鲜活的账号，冻结资金近8亿元。”
“既然干一行，就要爱一行，更要专一行”
张辉从警20多年，曾先后在刑侦、禁毒和经侦三个不同的岗位上从事一线侦查工作，并取得了令人骄傲的成绩；他所带领的团队，也多次被评为先进集体等荣誉称号。用他自己的话来说，“侦查破案已成为生命中不可或缺的一部分。”
浙江省金华市公安局经文保支队支队长 张辉 （视频截图）
当被问及自己取得成就的原因时，张辉将其概括为三点：目标清晰、勇于担当和善于总结。作为金华市公安局下的侦查部门，在张辉督办的每一起案件中，都严格遵循公安部在部署全国经济犯罪时制定的“打团伙、摧网络、一网打尽”的总目标，做到多警种参与，事先制定详细、周密的计划；“只要案件一上马，张辉既是指挥员，又是战斗员，每起案件从侦查方案的制定、警力的部署、侦查措施的实施、收网方案的制订和收网力量的分配等等，无不亲力亲为。在“8.31” “9.16”等案件收网、审讯期间，张辉屡屡‘抢活’，总是将最困难的抓捕团伙首要分子的任务安排给自己。”张辉的同事评价他。并且每次结案后，张辉都会认真总结办案经验，研究同一类案件的规律特点，提炼技战法。最重要的一点还有他认为“既然干一行，就要爱一行，更要专一行”。
