湖北摧毁借“现货操作”实施诈骗团伙
抓获涉案人员132名 冻结赃款1340余万元
近日，湖北省公安厅对外宣布，经过省市县三级公安机关2个多月的侦查，一举摧毁1个特大电信网络诈骗团伙。行动中，湖北警方共出动警力204人，辗转2000余公里，在广州市黄埔区、白云区和深圳市抓获涉案人员132名，冻结涉案赃款1340余万元，捣毁作案窝点3处，扣押车辆7辆、电脑220台、物证资料30箱（袋）。经初步审查，已刑拘53人。
男子轻信网友炒“原油”，100万元所剩无几
今年2月25日，湖北荆州籍男子邓某通过网友推荐，认识了炒股“高手”唐某并加入唐某的QQ群，唐某每天在群内推荐股票，并视频直播如何炒股，吸引邓某等人观看。
骗取邓某等人信任后，唐某不断向邓某等人发送虚假的炒原油赚钱盈利的截图信息，还谎称自己去年炒原油赚了一辆路虎汽车。在唐某的引诱下，邓某于今年4月25日在某交易所原油现货交易平台上注册了账户，并按照唐某的指点进行交易操作，半个月来有赚有亏，但金额不大。
5月中旬，唐某声称马上有大行情到来，怂恿邓某加入其“稳赢战队”，并保证投资回报能够翻番。按照要求，邓某四处筹资，往唐某指定的账户中注入了100万元。
5月20日和27日，邓某先后按照唐某的指导进行交易，造成重大亏损，100万元所剩无几。此时，邓某才如梦初醒，慌忙到荆州市公安局刑侦支队报案，称其被人以炒现货原油的方式诈骗近百万元。
民警双线侦查，揪出特大诈骗团伙
接到报警后，荆州市公安局指定洪湖市公安局具体侦办。洪湖市公安局迅速成立专案组负责此案。
侦办过程中，专案组多次召开案件分析会，针对案件侦办要点、证据调取的重点、跨省作战的难点进行分析，并积极争取湖北省公安厅刑侦总队、荆州市公安局、洪湖市人民检察院支持，进行多方会商，最终决定从两个方面展开侦查。
专案组民警一方面从邓某被骗的过程中寻找线索。根据邓某的反映，民警通过侦查发现，唐某系化名，其真实姓名为郭某。郭某等人经常在广州市黄埔区、白云区一带活动；郭某与“恒盟投资”“皇贵投资”“皇贵电子”3家公司有密切关联，且在3家公司拿过高额提成。经过进一步侦查，民警查明上述3家公司有大量员工通过网络进行现货操作，初步判断这3家公司极有可能都是从事现货交易的诈骗公司。
另一方面，专案组民警通过反查资金流向发现，邓某进行现货原油交易的某交易所，其经营方式是由该交易所收取一定比例的交易手续费后，向会员单位提供平台使用权限，会员单位借着该交易所的牌子吸引更多客户。会员单位暗地里通过操盘手诱导客户操作，造成客户亏损，以此盈利。邓某因信任操盘手郭某，进行了重仓操作，才造成巨额损失。
经过2个多月的侦查，专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段、资金流向、作案规律特点和主要犯罪嫌疑人基本情况。
千里奔袭，一举捣毁诈骗窝点
由于涉案人员多，犯罪嫌疑人窝点分别在广州市黄埔区、白云区两个区域，专案组多次实地侦查，制定了周密的抓捕方案。条件和时机成熟后，专案组决定集中收网。
9月12日，湖北省公安厅刑侦总队副总队长胡家祥带领专案组200余名民警千里奔赴广州市，开展专案收网工作。
在广东省公安厅、广州市公安局大力支持配合下，9月13日3时至10时许，专案组民警分别将曹某等132名涉案人员抓获，冻结涉案赃款1340余万元，捣毁作案窝点3处，成功摧毁这一电信网络诈骗团伙。
经初步审查，目前，该案已刑拘53人，案件还在进一步侦办中。（彭栋 杨保华）
