河北侦破部督特大销售假烟案
11万条假烟走私烟通过网络流向13省
近日，河北省邢台市公安局经过一年多的长期经营，通过公安部发动集群战役，河北、河南、江苏、福建、山东、广西等地联合开展大规模收网行动，一起涉及全国13省37市的利用互联网销售假冒、走私卷烟的特大涉烟网络案件成功告破，共破案14起，抓获犯罪嫌疑人33名，捣毁制售假烟、仓储窝点11个，查获假冒中华、玉溪、荷花、云烟、小熊猫、阿里山、BOHEM、越龙山等品牌假烟走私烟11万条，综合前期交易记录涉案价值近3.2亿元。
网上公开销售假烟
2015年6月25日，邢台市公安局经侦支队接到该市烟草专卖局通报，在网上一QQ空间里，发现有大量非法生产卷烟实物照片、卷烟品种表格等图片信息，并晒出部分交易记录和已运送的快递单号，标出的价格也明显低于市场价，存在重大售假嫌疑。
接报后，邢台市公安局联合市烟草专卖局决定成立“6.25”专案组，责成沙河市公安局立案侦查，市公安局经侦支队等部门全面协助。专案组成立后，办案民警从涉案QQ号入手，调查其涉及的全部交易线索和地域信息。
专案组初查发现，QQ号空间确有大量香烟图片，对一些烟不但明码标价，而且还标明，“真壳、紫光、嚓蓝、钢码一样不少，质量超过你想象”。
调查证实该销售网络很庞大，由于涉案人员信息均为网上虚拟身份，卷烟来源地和销售去向涉及十多个省市，涉案人员范围广、身份认证工作复杂。
专案组加大侦破力度，将参战人员分成三个调查小组，一组负责非法交易数据查询、分析；另一组负责调查涉案人员的非法经营情况；第三小组负责案件的各种信息梳理和案情汇总分析。
专案组多次召开案情分析会，梳理案件线索，确定侦查方向，部署侦查重点，并数次派人前往深圳、杭州、福建和北京等地，调取该销售网络非法交易数据信息。
庞大网络浮出水面
经过一年多艰苦细致摸排经营，专案组民警对数百万条数据信息进行了分析对比，梳理出涉案人员的支付宝账号、银行账号、卷烟价格表、快递单号、交易记录等线索，一个销售假冒、走私卷烟的特大涉烟网络完整地呈现的民警面前。
民警查明，在QQ空间发布销售假烟消息的为邢台陆某，陆某的上线为河南南阳的“天宇”(QQ昵称，下同)，同时，还有福建的“兰博”、广西“燕姐”等。经层层追查，证陆某上有22人，下线184人，该网络假烟来源地为福建、广东等地，销售流向涉及河北、山东、广东等13省37市。
该销售网络通过互联网及微信平台进行联系，利用物流快递或当面交付的方式小批量、多批次的购进和销售非法卷烟，通过支付宝等网络交易方式交割货款。由于量小、次多，调查取证工作量大，固定证据非常困难。
在已掌握的交易账号中，涉及支付宝账号340余个、银行卡号200余个、微信账号400余个、财付通账号300余个。在查实的交易金额支出4千余万元，收入7千余万元，整个网络涉案金额高达1亿元，涉案总人数达200余人，严重干扰了国家的烟草专卖秩序和人民群众合法权益。
集群战役一举破案
案件趋于成熟，但鉴于案情重大涉及多个省市，为扩大战果，彻底摧毁该非法网络，严惩犯罪分子，今年6月12日，专案组将案件逐级上报至公安部。公安部将该案列为部督案件，并纳入公安部集群战役，统一行动，力争一网打尽。
为尽快将犯罪分子抓捕归案，专案组对收网行动进行了周密部署，在全国设立了7个抓捕组，在各涉案省市提前蹲守布控，进一步锁定犯罪嫌疑人的身份、动向等，为统一收网行动奠定基础。
今年7月12日至15日，公安部集群战役打响，“6.25”案在全国各地统一开展了收网行动。在收网行动中，抓获犯罪嫌疑人33名，捣毁制售假烟、仓储窝点11个，查获假冒中华、玉溪、荷花、云烟、小熊猫、阿里山、BOHEM、越龙山等品牌假烟走私烟11万条，综合前期交易记录涉案价值近3.2亿元，一举破获该案。
发展下线加价销售
经审讯查明，犯罪嫌疑人陆某发现网络销售假烟利润巨大后，就加入该贩卖假烟的微信、QQ群，在群里联络上家进货，成为其下线，再通过自己的QQ空间、朋友圈等发布假烟广告，招揽客户和发展自己的下线，将从上线购入的假烟销加价后售给下家，主要利用快递邮寄发送，通过支付宝、微信红包等支付，环环相扣的庞大假烟销售网络。
在该销售网络中，假烟售价非常低。以中华烟为例，上线卖给路某每条七八十元，而路某转手出售一般为150元到200元不等。生产香烟也不在一个地方完成，采用多地接力完成，以逃避打击。在查获的香烟中，民警还发现有不少从越南、朝鲜境外走私进来的卷烟。
在所抓获的犯罪嫌疑人，多数为20岁左右的年轻人，他们通过聊天软件结识，名义上是开网店，实际上干的却是犯罪的事。犯罪嫌疑人严某在此次行动中落网，民警在他的家中当场查获假烟50余条，他刚装修好房子，婚期已定，马上就要举办婚礼，被抓后，他对自己销售假烟非常后悔。
目前，涉案各省市正在深入开展审理调查工作，力争进一步扩大战果，彻底摧毁该涉烟犯罪网络。（记者周宵鹏 通讯员胡玉生）
