近年来，广东省深圳市电信网络诈骗犯罪案件以年均20%-30%的增幅扩散蔓延，2015年底，已占到全市刑事案件总量的四分之一，成为影响深圳治安和社会稳定的突出问题。2015年8月以来，深圳市公安局刑事侦查局（以下简称“深圳CID”）以全市专项行动为契机，逐步蹚出了一条符合深圳特点的“打防管控”新路子，打击治理成效显著。

　　2015年12月11日，深圳某集团被骗走3505万元，报警前，这笔巨款已转至诈骗账户。深圳警方接到报警后，最快时间联系了相关银行，尽管受害企业在被骗转账10小时后才报警，但通过“快查快冻”模式，深圳公安还是为被骗企业挽回了损失。该案例中，深圳公安创新的堵截“资金流”新联动工作模式，为受害方挽回损失发挥了至关重要的作用。

　　近年来，深圳市各级公安机关在实践中不断探索尝试、创新突破，在打击治理电信网络新型违法犯罪中开创了“一个格局、两个堵截、三个打击、四个机制”的新局面。深圳公安在多个机制上的创新，为全国反信息诈骗打击治理电信网络犯罪，开拓了一条坚实有效的新型道路。

　　全员参与

　　打击信息诈骗犯罪

　　不再是公安“独角戏”

　　在打击治理电信网络违法犯罪中，公安机关一度面临唱“独角戏”的困局。2015年5月，广东省委副书记、深圳市委书记马兴瑞首次到公安调研，在听取相关汇报后，当场拍板，要求把这项工作提升到市委、市政府层面，组织推动。

　　同年8月，深圳市“打击治理电信网络诈骗专项行动领导小组”成立，成员单位涵盖了各区委、区政府及59个市直部门、银行机构、通讯企业。深圳市委副书记、市政法委书记李华楠任组长，副市长、公安局长刘庆生任副组长。

　　此外，设立专项行动办公室，由公安牵头，下设“宣传防范、银行协调、电信协调、合成打击、对策研究和综合保障”等六个工作组，并利用综治考核这根“指挥棒”，推动多部门、多单位齐抓共管，彻底摆脱了公安一家“单打独斗”的困境。

　　至此，深圳打击电信网络犯罪的工作，“党委领导、政府主导、公安为主、全员参与”的新格局初步形成。

　　公司被骗3505万

　　深圳警方紧急冻结

　　涉案资金4900万

　　2015年12月10日，深圳某大型企业财务人员在QQ上被骗，导致公司3505万项目资金转到了诈骗账户。

　　记者了解到，诈骗团伙先盗取事主的QQ号和密码，但不急于马上实施诈骗，而是在后台长期监控其跟别人的聊天，发现其联系人中有公司高层，并了解到公司正在参加一个投标项目。

　　接着，该诈骗团伙重新注册了一个QQ号，盗用了公司高层的头像和QQ名称，再重新加为好友，并冒充公司的高层与该名财务管理人员聊天。案发当天，该名财务管理人员刚好在香港，通讯不方便，该团伙便假冒公司高层身份，谎称急需一笔投标保证金，要求立刻转账3505万到指定银行账户，第二天再补流程。该财务管理人员直到第二天见到领导时，才知道被骗了，而此时，　　3505万元已经转走。

　　深圳警方接到报警，已经是10小时后，办案人员迅速启动警银协作机制，通过“快查快冻”工作模式对涉诈骗账户实施冻结，并马上查询资金的流向，案发后15小时内，警方连续冻结该案嫌疑人在8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个，共冻结涉案资金4900余万元，其中本案涉案资金2874万元,并在不久后抓获21名涉案嫌疑人。

　　据悉，该案侦破时是全国此类诈骗方式涉案金额最大的一宗，也是当时冻结款项最大的诈骗案。

　　“这起案件很典型，电信网络诈骗案一个特点就是，受害人报警往往发生在资金转账之后.打击不法分子，最大限度帮受害人挽回损失，都是我们的目标，所以，我们在机制上进行创新，与银行打通关系，以最快速度冻结有嫌疑的账户。”深圳CID相关负责人介绍，由于堵截“资金流”的一系列举措，深圳警方已经为电信网络诈骗受害人挽回数千万损失。

　　创堵截“资金流”模式

　　一季度返还冻结

　　涉案资金2387万

　　作为打击电信网络犯罪的尖兵，深圳CID不仅专心立足办大案，同时在制度上进行创新尝试，从源头进行堵截.在堵截“诈骗资金流”方面，深圳警方通过“警银对接”，建立了“快速止、及时还、源头管”三大创新模式。

　　“所谓‘快’，是对被骗资金快速查询和快速止付，依托市公安局反诈骗中心，并通过人民银行深圳市中心支行、市银监局和市银行业协会，推动全市39家境内商业银行全部实现涉案账户‘先行止付、后补手续’以及‘24小时对接、实时响应’的工作模式，促成各商业银行打通渠道，做到了‘立足深圳、速冻全国’。”深圳反信息诈骗专项行动办公室（以下简称“专项办”）相关负责人介绍，警方与银行对接后，在遇到涉及电信诈骗的受害人报案时，警方能够迅速在银行资金流转方面进行堵截，尽最大可能为受害人挽回损失。

　　同时，深圳公、检、法、银监等六家单位联合会签出台了《信息诈骗涉案资金返还工作规定》，为全国首创，实现了处置被骗资金“零的突破”，为我国法律修订提供了实操案例。

　　“以前，返还程序很复杂，而且时间周期长，需要法院判决才能执行返还，现在对于权属清晰的涉案冻结资金，返还机制简便多了，同时，我们不仅能够为深圳所立案件进行返还，也可以为外地市在深圳冻结资金进行返还，仅2016年第一季度，我们就为受害人返还冻结涉案资金2387万。”专项办相关负责人告诉记者。

　　而所谓“源头管”，即从源头切断诈骗资金流转渠道，对“可疑账户”限制网银、手机银行和ATM机自助功能，只保留银行柜台服务功能，极大遏制了银行卡流入诈骗渠道。

　　警企联动

　　搭建电话

　　诈骗三道“防火墙”

　　提到电信网络诈骗，相信多数市民最大的感受就是，诈骗电话、短信太多，这些骚扰电话、短信设计的诈骗套路也日新月异，让人防不胜防。为此，深圳警方也采取了多项堵截措施。

　　深圳警方通过“警企联动”，搭建了通讯领域的三道“防火墙”。在深圳市通管局支持下，公安部门通过购买服务，对境外录音型回拨电话进行拦截，2016年第一季度，深圳“冒充公检法”等电话诈骗同比下降48%。

　　同时，深圳警方与通讯运营商联合引入腾讯公司研发的“机器学习系统”，通过“大数据”应用，打造电话智能分析和人工干预系统，提早发现诈骗电话，第一时间向群众进行预警提示。权威数据显示，该系统在占有市场份额26%的联通公司运行8个月以来，其客户被骗人数直线下降，仅占全市电话被骗人数的4.8%。目前，深圳市公安局正通过省公安厅积极协调中国移动广东分公司，力推该系统。

　　另外，深圳警方推动三大运营商在已列入“黑名单”以及“改号”“隐藏主叫号码”等高风险电话接通前，强制插入风险提示，降低用户被骗可能性。

　　“这三道‘防火墙’的设立，使全市电信诈骗警情大幅度下降，从此前占所有电信网络诈骗警情的七成下降至五成。”专项办工作人员介绍，深圳警方联合多部门，利用科技手段堵截“诈骗信息流”的方式，降低了市民被骗的可能性。

　　假银行短信骗走15540元

　　警方辗转十余城市

　　打掉7个诈骗团伙

　　2015年5月11日，宝安公安分局接事主邓某报案称：当天12时23分许，其接到一条95588发来的短信，短信内容是提示网银电子密码器今日将停用，要登入域名为“wap-ihc.cc”的网站进行在线激活。随后，邓某进入该网站，并按要求进行操作，操作完成后，其工商银行账户被转走15540元人民币。邓某发现被骗立即报警。

　　接到报警后，通过案情研判，深圳市公安局多个部门联合成立了“LA1509”专案组。侦破过程中，专案组发现了大量从事网络盗窃、诈骗的QQ群和QQ号码。随着侦查工作的深入开展，案件的侦查有了重大突破：冒充“95588”系列盗骗案为一个犯罪链条，主要分为实施盗骗、技术支持、发送伪基站信息和洗钱四个环节，每个环节还有一定的分支。针对每个环节，办案民警辗转全国十多个城市进行排查，最终锁定犯罪团伙的活动轨迹。

　　2015年7月中旬，抓捕行动在全国十余个城市陆续展开，专案组共抓获犯罪嫌疑人26人，打掉犯罪团伙7个，冻结赃款750万元，截获6部诈骗网站境外托管服务器数据并发现大量实施盗骗团伙和发送伪基站团伙等线索。

　　该案件的成功侦破，使得近一个月内全市此类案件发案直线下降80%。

　　“按照‘全链条’打击的原则，每一起案件都打深打透。”专项办工作人员介绍，“LA1509”专案就体现了这个办案特点。

　　瞄准源头链条打击

　　深入打透每起案件

　　众所周知，电信网络诈骗案件中，对不法分子的调查打击是核心，也是难点，这类案件往往涉及范围广、隐蔽性强、侦破难度大，一些诈骗团伙跨省、跨国诈骗，给侦破打击工作带来了不小的困难。

　　针对电信网络诈骗犯罪的特点，深圳警方采取严加打击瞄准源头、理清链条、批量打击诈骗团伙的思路，充分利用案件资源，拓宽案件线索，环环相扣办大案。

　　在侦破“LA1511”利用“手机备用卡”漏洞盗刷银行卡专案中，专案组深度剖析诈骗犯罪产业链。从“五个层级”研判、侦查，自上而下打掉了这一“非法获取、查询、买卖公民个人信息”以及实施“诈骗、洗钱”的特大犯罪团伙。抓获主要犯罪嫌疑人25名，破获电信诈骗案件300余宗，涉案金额2000多万元。

　　深圳CID相关负责人告诉记者，深圳警方的打击思路会根据具体案发情况动态调整，有针对性地进行专项打击。

　　“伪基站”专项打击

　　该类警情下降57%

　　监测发现，2015年底至2016年年初，深圳市涉“伪基站”诈骗案件大幅上升。深圳市公安局立即部署打击“伪基站”违法犯罪的歼灭战。

　　“我们通过联合移动、腾讯等公司，开发‘伪基站诈骗活动监测系统’，对深圳全市伪基站进行实时监控，实现了‘警信联动现场侦测抓现行、实时监测追踪轨迹打团伙、发动巡防汇集力量快围捕’的有效打击新模式。”深圳CID相关负责人告诉记者，有了全方位的系统监测，源头打击工作也有了显著成效。

　　行动开展一个月后，深圳警方抓获涉“伪基站”犯罪嫌疑人82名，缴获伪基站设备49套；同时，经深挖，打掉诈骗团伙8个，并由此发现多个诈骗集团线索。

　　记者了解到，在专项打击后，深圳市“诈骗伪基站”由最高峰值每天38台下降至每天只有两三台，“伪基站”诈骗警情环比前期下降57%。

　　精准宣传

　　全民学习防骗技能

　　在电信网络诈骗中，公安打击是一方面，全民参与学习防骗技能，亦是不可或缺的重要部分，深圳公安在引导宣传方面也做足了功夫。

　　为拓宽宣传覆盖面，深圳建成了内外结合的“六级宣传微信群”（市局领导—警种、分局—派出所—社区民警—辖区学校、企事业、物业安全人员—辖区老百姓），覆盖近400万人口。同时，与今日头条、腾讯、凤凰、新浪新闻合作，在其手机APP中对深圳地区的用户每天推送一条反诈骗宣传内容，做到精准投放。

　　创新宣传模式上，深圳由企业投资、公安主导，拍摄了36集反诈骗情景电视片《生活大爆诈》和《跨境追击》等多部微电影。同时，参照天气预报模式建立“诈骗指数”发布机制，深入辖区各个角落精准投放各类型反诈骗广告，发动全民学习反诈骗技能。

　　此外，深圳警方还建立专门的专家团队，由深圳市委政法委制定出台了《反信息诈骗专家团队运作机制》，以市公安局的名义，先期组建第一批反信息诈骗专家团队，共计68名专家，涉及12家银行、3家通讯运营商和2家互联网公司（腾讯和阿里），为打击治理电信网络诈骗提供了智力支撑。