广东省公安厅召开新闻发布会发布广东2015年打击地下钱庄专项行动情况。据介绍，2015年4月以来，人民银行、公安部、最高人民检察院、最高人民法院、国家外汇管理局五部委在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

　　截至2015年底，广东省共破获地下钱庄案件83起，是2014年破案数的7倍；捣毁窝点79个，抓获犯罪嫌疑人231名,是2015年的4倍；缴获现金折合人民币3715万元,冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元，查扣金额是2015年的2.5倍；已破案件的涉案金额高达2072亿元人民币。

　　广东省公安厅经济犯罪侦查局局长黄守应介绍，广东省是改革开放的前沿，对外贸易发达，资金流动频繁，又处在毗邻港澳的特殊地理位置，地下钱庄犯罪情况较为突出。广东省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市，部分侨乡也比较突出；多为家族、团伙作案或公司化经营，核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员，团伙内分工明确，组织严密，大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用来非法牟利，资金流量巨大，获利可观。

　　地下钱庄交易资金游离于国家正常的国际收支统计之外，容易导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况，影响宏观经济决策。地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源，大量资金流动不受政府监管，扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色，并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道，特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，逃避打击。

　　目前，广东省的地下钱庄主要有3种类型：

　　第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型。东莞市公安局侦破的周某波等人地下钱庄案，犯罪团伙通过接收当地外贸企业的外币支票，再支付人民币现金给客户，非法买卖外汇折合人民币7亿元。

　　第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完成交易。惠州市公安局破获的游某龙等人地下钱庄案，犯罪嫌疑人在惠东县成立商行并大量开立账户，其合作伙伴则在香港开立账户，客户将人民币打入境内的帐户后，香港同行就按约定汇率从香港帐户向客户指定的境外银行帐户打入外币。从2008年至今，交易客户300多个，涉案金额20多亿元人民币。

　　第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。深圳市公安局侦破的“9·16”地下钱庄案，犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇，然后对外付款，将资金转移出境，该案涉案金额达346亿元人民币。

　　黄守应介绍，打击地下钱庄难度大，案件多跨市、跨省、跨境，而且现在犯罪分子手段越来越高明，经营活动越来越隐蔽。犯罪分子通过互联网购买社会人员人头账户以及空壳公司信息，在银行开设账号。公安机关查获的账户信息与实际操作人员没有任何牵连。同时犯罪分子还会利用各种高科技手段，通过网络银行、第三方支付平台、离岸公司、公共wifi等方式逃避公安追查，利用众多账号，大量资金交叉对到，混淆资金流向。

　　黄守应表示，下一阶段全省各级公安机关加强与人民银行、外汇管理、检察院、法院等成员单位沟通协作，强化了信息共享研判及线索移交的工作机制，对重大案件开展联合执法办案和督导，突出打击重点，全力破案攻坚。

　　（一）突出打击重点。广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区，强力推进专项打击。行动期间，深圳市公安局共破案32宗，破获案件数量占全省39%，涉案金额高达1200余亿元人民币。同时，省公安厅将涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄作为打击重心，中纪委发布100名“红通”外逃人员名单后，省公安厅部署各地市对与广东省有关的涉嫌转移赃款的线索作为重点开展攻坚。截至目前，佛山等地共破获4宗涉嫌为“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件，共抓获犯罪嫌疑人11名。

　　（二）组织波次打击。为营造打击声势和保证打击效果，有力震慑犯罪，省公安厅分别于2016年6月、8月、9月组织了代号为“银鹰”的三波次集中打击行动，不断掀起专项行动的高潮，共破案60宗，占全年总破案数的73%。

　　（三）攻坚大案要案。2016年广东省侦破的地下钱庄案件涉案金额超过1亿元的就有20余起，如深圳侦破的“3·06”案件涉案金额达120亿元，侦破的“3·30”案件涉案金额达442亿元；佛山侦破的某公司非法经营地下钱庄案涉案金额逾200亿元；珠海侦破的林某春等人地下钱庄案涉案金额超过38亿元。（申晨 曾祥龙 徐培 张晓璐）