广东深圳开展打击地下钱庄集中统一行动

抓获23名犯罪嫌疑人，涉案金额516亿元

　　记者近日从广东省深圳市公安局获悉，近日，深圳市公安局出动警力上百人在全市开展打击地下钱庄集中统一行动，一举捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案账户1009个，查清涉案金额高达516亿元，有力打击了利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的犯罪行为。据统计，2015年以来，深圳市公安局已组织开展3次全市性的打击地下钱庄统一行动，共破案23起，逮捕41人，捣毁地下钱庄窝点33个，总交易额达920亿元。

　　在11月4日的统一行动中，深圳市公安局经侦支队、福田分局等单位相互配合，抓获徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名，冻结涉案账户424个，涉案金额136亿元。7月25日，深圳市公安局接到5个主体账户涉嫌为外逃至美国的张某光非法转移资金的线索后，立即开展摸排核查工作。民警侦查发现，林某希为该团伙的核心人物。林某娜系林某希侄女，徐某德与林某娜系夫妻关系，林某希指使徐某德办理了上百个银行账户供其使用。林某希团伙不接散单，只做熟人或者老乡介绍的生意。当有资金需要外流的时候，他们在境内收取外流资金后通知境外团伙成员在境外将客户的资金转入客户指定账户中；当有资金需要进入境内的时候，客户将资金交给境外团伙成员，再由林某希在深圳将等值的资金转入客户指定的境内账号。林某希等人通过这种境内外资金相互勾结、相互“对敲”的方式转移资金，赚取手续费（佣金）。目前，此案正在进一步审理当中。

　　10月12日，深圳警方接群众举报，龙华新区一家贸易有限公司以及深圳市某贸易有限公司等8家企业涉嫌骗购外汇非法经营。办案民警进一步调查发现，主要犯罪嫌疑人魏某狮在福田区、龙华新区等地注册成立8家公司，虚构进出口业务项目，获得海关报关单据、合同发票等手续后，到银行骗购外汇并转到境外指定账户，从中赚取利率及手续费。警方立即成立由市公安局经侦支队、龙华分局经侦大队、民治派出所、福民派出所、上塘派出所组成的专案组全力展开侦查。11月4日，专案组果断收网，抓获犯罪嫌疑人13名，冻结涉案账户585个，涉案金额380亿元。目前，此案正在进一步审理当中。

　　警方提示

　　企业或个人的正常贸易投资活动及相关购汇用汇需求，应通过正规渠道兑换、使用外币，通过合法渠道办理金融业务；不要轻信非正式金融机构口头承诺的“高汇率”，而要认真分析其经营实力及利润空间，避免财产损失；要增强法律意识，了解国家外汇管理相关知识，如发现地下钱庄线索，请立即向公安机关举报。（卢笑 李超晔）