北京朝阳：出台涉众型经济犯罪案件办案指南

　　近日，记者从北京市朝阳区检察院了解到，朝阳区检察院联合朝阳区公安分局、朝阳区法院、朝阳区金融服务办公室，制定《涉众型经济犯罪案件办案指南》。据悉，该《指南》是北京市首个全面涵盖行政执法、刑事司法和行刑衔接等环节各流程、专门用于指导涉众型经济犯罪案件办理的指南手册。

　　据了解，朝阳区检察院近三年来办理的涉众型经济犯罪案件涉及投资人数量、涉案金额均呈大幅上涨趋势，出台《指南》有利于统一司法标准，规范涉众型经济犯罪案件办理，以应对涉众型经济犯罪持续高发的严峻形势，依法惩治涉众型经济犯罪，保护人民群众的合法权益。

　　该《指南》共141条，分为总则、分则、附则三个部分。总则规定了该指南目的、涉众型经济犯罪含义和范围、工作原则、办案组织、办案保障等内容，分则包括十个部分131条，围绕涉众型经济犯罪案件的侦诉审规律，分别从侦查、提前介入侦查、审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、审判等十个部分明确了各办案环节的重点内容，规定内容贯穿司法机关案件办理全过程。

　　“《指南》对法律规定不明确的内容，根据司法实践惯例和办案经验提炼，采取列明式的形式将办案流程和办案重点明细化，采取列明式的共涉及29条、137个列明项，对我们普通办案人员办理涉众型经济犯罪案件具有很大的实用价值，比如规定公诉部门受理案件后，应当重点审查‘犯罪嫌疑人对公司经营情况、经营行为性质等的主观认知’等六项内容。”朝阳区检察院一名长期办理涉众型经济犯罪案件的检察官告诉记者。

　　记者了解到，《指南》明晰了创新金融行为与金融犯罪的界限，明确区别了合法融资行为与非法集资行为，并对易引发认识误区的私募基金、股权众筹、P2P借贷等金融创新与以上述为名的非法集资行为做出详细区分。其中，对以私募基金、股权众筹形式募集资金的条件进行列明，《指南》规定“对于不具备相应条件却以私募基金、股权众筹为名向社会公众公开募集资金的，应当认定为犯罪。”

　　对于以P2P网络借贷为名的非法集资行为，《指南》还规定对犯罪嫌疑人进行有区别和针对性的打击处理。该指南明确规定在审查逮捕、审查起诉和判决时应当严格遵循宽严相济的刑事政策，在事实、证据的基础上，在法律框架内，针对经营模式的发起人、决策人及参与时间长、违法行为认识程度高的公司核心人员、业务骨干等人员依法从严打击，而对于违法性认识程度低、仅仅从事劳务工作等处于次要和辅助地位的初犯、偶犯，可以依法从宽处理。

　　另外，为顺应以审判为中心的诉讼制度改革新要求，《指南》将单独设置“提前介入侦查”章节，规定：“对于重大、疑难、复杂的涉众型经济犯罪案件，确有必要时，检察机关可以派员适时提前介入侦查活动”，而且对于提前介入侦查时要重点开展的工作进行了列明式列举，检察机关通过与公安机关共同研究、确定取证方向，并对侦查活动进行法律监督，确保侦查取证工作依法、客观、及时、全面地进行。

　　“《指南》着眼于涉众型经济犯罪案件发案前的有效防控和案发后的妥善处理，厘清了各个办案阶段中各司法机关、金融监管部门的执法责任、执法重点与执法标准，同时高度提炼司法实践惯例和办案经验，实体与程序兼顾，具有较高的指导性和可操作性，为公检法机关、金融监管部门办理涉众型经济犯罪案件提供指引，有利于形成依法打击和惩治涉众型经济犯罪的合力。” 朝阳区检察院副检察长吴春妹谈到。（张利歌）