重庆警方打击非法集资犯罪工作取得突出成绩

2015-06-18 09:09:20　http://www.chinapeace.gov.cn/　来源：人民公安报　

　　2014年以来，针对越来越严峻的非法集资违法犯罪形势，重庆市公安局对全市非法集资违法犯罪集中打击整治，取得突出成绩。

　　多措并举，强化排查下好打击犯罪先手棋

　　重庆市公安局采取多种形式开展非法集资线索排查，做到底数清、情况明。

　　组织警种联动排查，经侦、刑侦、治安等警种和派出所，按照各自业务职能，结合日常办案、行业管理、社区警务、信息收集、网上巡查、舆情监控等工作进行排查。

　　策动行政部门共同排查，推动相关职能部门在准入审查、日常监管、案件查处等工作中排查非法集资线索。

　　发动公众参与排查，采取公布举报电话、建立有奖举报机制等方式，发动群众举报非法集资线索。

　　区别对待，分类处置下好治理犯罪挽损棋

　　在全面排查摸底的基础上，重庆市公安局坚持在党委、政府领导下，综合运用刑事、行政、民事手段，分级应对，分类处置，稳妥化解现实风险。

　　对不涉嫌犯罪的线索、案件，及时移送相关行政部门查处，或告知当事人通过民事途径解决；对有资金链断裂和人员逃匿、资产转移风险的，立即对人员和资产采取必要控制措施，及时调查处理；对吸收资金主要用于正常生产经营、能够及时清退的公司企业，由各区县政府牵头、公安参与，采取法制约谈、限期清退等措施，逐步降低、化解现实风险；对涉案人数多、涉案金额大的案件，在当地政府领导下，区别情形，采取有效措施，依法、积极、稳妥处置；对主观恶性大、影响较恶劣、危害较严重的，依法立案查处。

　　重庆市合川区公安局对辖区34家公司通过采取法制约谈、限期清退等措施综合整治，清退群众集资款达60%以上。

　　重典治顽，专项行动用好打击犯罪杀手锏

　　2014年4月，重庆市公安局在全市范围组织开展打击整治非法集资专项行动；7月，重庆市社会管理综合治理委员会将打击非法集资专项行动纳入夏秋社会治安专项整治行动继续深入推进；8月，市政府组织开展打击非法金融活动专项行动。今年以来，重庆市公安局开展“春夏攻势”，继续深入打击非法集资犯罪。

　　在专项打击中，对涉案金额大、涉及人数多的案件，经侦部门协同其他警种同步上案，深度经营，查清组织架构、集资模式、资金流向等情况，确保收网时有人员可抓、有证据可扣、有账户可冻、有资产可追。2015年2月28日，在其他警种的大力支持下，重庆市公安局经侦总队组织江北、渝中、南岸、九龙坡、沙坪坝、北部新区等公安机关统一收网，破获非法吸收公众存款案，一举抓获犯罪嫌疑人30余人，主要犯罪嫌疑人无一漏网，同时扣押了大量合同、财务资料等证据，冻结、查封了部分涉案资产。

　　加强管控，积极联动构筑打击犯罪防火墙

　　重庆公安机关通过“三管控，三联动”，有效实现了对非法集资犯罪的早发现、早处置、早打击。

　　“三管控”，即对非法集资犯罪高危人群、高危行业、高危楼宇进行有效管控。

　　从近年侦办的非法集资案件看，部分非法集资参与人多次参与多个公司的非法集资活动，成为“职业”非法集资参与人。通过对“职业”非法集资参与人的管控，经侦部门在很短的时间内就能迅速掌握一些从事非法集资活动的公司信息，为打早打小创造了有利条件。

　　高危行业主要包括投资咨询、融资理财等行业。公安机关联合金融、工商、税务、街道办等部门，逐家入户调查，详细了解此类公司的人员架构、运行模式等情况，密切关注经营动态，对发现的非法集资苗头及时处置。

　　高危楼宇则是指地处核心商圈、交通便利、人流量大、非法集资公司容易聚集的楼宇。重庆公安采取“一警一楼宇”，即一名经侦民警管控一栋高危楼宇的模式，经侦民警与社区民警、物管公司对接，定期联合排查、交换信息。同时，重庆公安在物业公司中物建信息员，发现散发涉嫌非法集资宣传资料、老年人频繁聚集等现象，立即向经侦部门举报。

　　“三联动”，即经侦部门通过与派出所、职能部门、社会人士联动，形成打击合力。

　　重庆公安将防范和打击非法集资工作向派出所延伸，在派出所建立经侦联络员，互通信息。经侦民警对经侦联络员和社区民警进行培训，增强信息搜集意识，提高及时发现非法集资活动的能力。积极策动重庆市人民政府金融工作办公室统筹协调打击非法集资工作，牵头开展宣传防范、风险排查、债权登记、资产处置等工作；策动街道办组织社区发放宣传资料、制作宣传专栏、上门宣讲，提高群众识别能力；策动工商、税务部门在履行职务过程中主动发现非法集资活动线索，及时通报公安机关。重庆市公安局加强同律师、高危楼宇管理人员及其他有识别能力、愿意主动为公安机关提供线索的社会人员互动，获取非法集资线索。

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