“猎狐2014”专项行动二十大经典案例

2015-01-09 08:56:05　http://www.chinapeace.gov.cn/　来源：人民公安报　

16 上海吴某涉嫌非法经营案  

　　抓获时间：2014年12月涉案金额：260万元

　　据上海市公安局浦东分局2008年5月29日立案侦查，2008年2月，犯罪嫌疑人吴某指使他人在浦东新区成立深圳市盈富通投资发展有限公司上海分公司，并以出售“盈富通金条”为名，招徕客户从事未经我国证券管理部门的批准且具有期货交易性质的“黄金现货保证金交易”经营业务，非法获利260万元。

　　2008年5月30日，吴某逃至加拿大。2014年1月26日，浦东新区人民检察院以涉嫌非法经营罪对吴某批准逮捕。2014年3月28日，国际刑警组织对其发布红色通报。

　　“猎狐2014”专项行动启动后，上海市公安机关根据侦查中掌握的重要线索，于2014年12月4日成功在境外将吴某抓获，并于12月5日押解回国。

17 江苏周某等4人涉嫌合同诈骗案

　　抓获时间：2014年12月涉案金额：600万元

　　据江苏省宜兴市公安局2013年6月22日立案侦查，2013年1月至6月，犯罪嫌疑人周某伙同他人，以大丰市港城建设发展有限公司、大丰市鼎丰有色金属再生有限公司等公司名义，骗取了远东电缆有限公司等3家公司价值约600万元电缆。2013年6月22日，宜兴市公安局以涉嫌合同诈骗罪对周某批准刑事拘留。12月1日，宜兴市公安局对祖某等3人批准刑事拘留。同日，公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴菲律宾开展缉捕工作，经过连续12天艰苦摸排，12月12日，工作组会同菲律宾警方成功将周某、祖某等4名犯罪嫌疑人抓获。2014年12月23日，周某等4人被押解回国。

　　18 广东郑某、汤某等9人涉嫌非法经营、赌博案

　　抓获时间：2014年12月涉案金额：巨大

　　据广东省潮州市公安局2014年8月29日立案侦查，2014年8月以来，犯罪嫌疑人郑某、汤某等9人以时时彩、香港六合彩开奖结果为依据，自行研发程序，租赁给赌博组织进行网络赌博，并在泰国境内进行网站日常维护以逃避打击，涉案价值巨大，社会影响恶劣。2014年12月2日，潮州市公安局以涉嫌非法经营罪、赌博罪对郑某等9人批准刑事拘留。12月10日，公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴泰国开展缉捕工作。在我驻泰国警务联络官大力协助下，工作组与泰国警方密切协作，12月21日，泰国警方首先在机场将试图入境泰国的汤某等2人遣返回国，随后与国内专案组同时展开行动，一举摧毁此跨境非法经营网站和非法经营地下钱庄的特大犯罪团伙。2014年12月26日，郑某等7人被押解回国。

　　19 河北陈某涉嫌骗取出口退税案

　　自首时间：2014年12月涉案金额：3亿美元

　　据河北省衡水市公安局2013年10月18日立案侦查，2012年以来，犯罪嫌疑人陈某在自己在阿联酋经营的公司与河北兴弘嘉服装有限公司没有实际贸易背景的情况下，先后通过其4家阿联酋公司，将在阿联酋组织的近3亿美元汇入河北兴弘嘉服装有限公司的收汇账户，用于外汇核销，协助河北兴弘嘉服装有限公司营造出口假象，骗取出口退税。陈某从中获得好处费140余万元。2014年7月31日，陈某潜逃至阿联酋。8月6日，衡水市公安局以涉嫌骗取出口退税罪对陈某批准刑事拘留。陈某出逃后，河北公安机关结合四部门《关于敦促在逃境外经济犯罪嫌疑人投案自首的通告》开展规劝工作。在强大的法律威慑和政策感召下，12月27日，陈某从阿联酋回国，向公安机关自首。

　　20 四川阮某、姚某涉嫌信用卡诈骗案

　　抓获时间：2014年12月涉案金额：2200余万元

　　据四川省成都市公安局锦江区分局2013年5月20日立案侦查，2011年3月以来，犯罪嫌疑人阮某、姚某夫妇伙同他人，以阮某出资提供银行个人资产佐证，申领高额度信用卡120余张后，通过POS机刷卡，套取现金用以挥霍或转移他地，共计恶意透支2200余万元。2013年6月15日、6月22日，阮某、姚某夫妇先后逃往马来西亚。2013年10月31日，锦江区分局以涉嫌信用卡诈骗罪对阮某、姚某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后，根据侦查线索，2014年12月中旬，公安部“猎狐2014”行动办派遣缉捕小组赴马来西亚，在我驻马来西亚警务联络官协助下，缉捕小组会同马来西亚警方在槟城成功将阮某、姚某抓获，并于2014年12月27日将其押解回国。

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