“猎狐2014”专项行动二十大经典案例

2015-01-09 08:56:05　http://www.chinapeace.gov.cn/　来源：人民公安报　

1 浙江俞某涉嫌合同诈骗案  

　　抓获时间：2014年7月涉案金额：5700万元

　　据浙江省永康市公安局2014年2月24日立案侦查，2013年9月，犯罪嫌疑人俞某伙同其母俞某某，与周某签订协议，周某将坐落于永康市城西工业区的厂房、土地作价5700万元转让给俞某。2014年1月，俞某母女在仅支付1000万元土地转让金的情况下将厂房和土地过户到自己名下，随后将该厂房和土地抵押给第三方，借款2000万元，并于2月19日外逃乌干达。3月14日，永康市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对俞某批准逮捕。6月2日，国际刑警组织对俞某母女发布红色通报。7月1日晚，根据线索，在我驻乌干达大使馆的协助下，公安部派出工作组会同乌干达警方在恩德培机场将俞某抓获。经公安机关耐心做俞某工作，俞某积极规劝其母俞某某投案自首。7月20日，俞某某回到国内，向永康市公安局自首。

2 江苏李某涉嫌非法吸收公众存款案

　　抓获时间：2014年7月涉案金额：4000万元

　　据江苏省泗洪县公安局2010年12月20日立案侦查，2008年1月至2010年12月，犯罪嫌疑人李某伙同他人，以在乌干达投资财富广场、华人俱乐部、发行福利彩票、建设赌场等为名，在泗洪县向300余人非法吸收公众存款4000万元。2009年4月21日，李某潜逃乌干达。2013年12月4日，泗洪县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对李某批准逮捕；2014年7月21日，国际刑警组织对其发布红色通报。根据国内侦查和国外核查发现的线索，公安部“猎狐2014”行动办派出工作组赴乌干达，在我驻乌干达大使馆协助下，会同乌干达警方开展摸排查缉，成功将其抓获。2014年7月23日，李某被押解回国。

3 山西朱某、孔某等人涉嫌票据诈骗案

　　自首时间：2014年8月涉案金额：12亿元

　　据山西省太原市公安局2004年7月28日立案侦查，2002年1月至2004年7月，朱某、孔某等35名犯罪嫌疑人以高息诱使35家受害单位将资金存入指定银行，然后与银行主要负责人勾结，将受害单位存款转移，非法占为己有，共作案70余起，涉案金额近12亿元。案发前，朱某、孔某等9名主要犯罪嫌疑人潜逃境外。2004年8月3日，公安部对朱某、孔某发布B级通缉令；同年12月，国际刑警组织对朱某、孔某发布红色通报。在公安部与山西公安机关不懈努力下，至“猎狐2014”专项行动开展前，该系列案件的6名外逃犯罪嫌疑人先后被缉捕归案。在强大缉捕攻势下，经公安部“猎狐2014”行动办工作人员耐心细致规劝，2014年8月3日，在我驻柬埔寨使馆协助下，朱某、孔某回到国内，向公安机关自首。

4 上海姜某涉嫌合同诈骗案

　　抓获时间：2014年8月涉案金额：3600余万元

　　据上海市公安局2008年2月20日立案侦查，2006年3月以来，犯罪嫌疑人姜某采用伪造货运提单的手法，造成受益人提供给银行的信用证单不符被银行退单，造成巨大损失；在出口过程中采取低报出口价格和数量的手法，造成生产厂商无法按约收取货款；采用拆东补西的手法，利用掌控生产、出口、运输的便利，将单笔货款分别支付给多家厂商，诱使厂商继续为其生产，共计给14家厂商造成损失3600余万元。2007年11月5日，姜某逃匿至美国。2008年4月23日，上海市公安局以涉嫌合同诈骗罪对姜某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后，上海公安机关相关警种合成作战，对有关姜某的线索信息进行全面梳理分析，经缜密侦查，2014年8月9日，民警在浦东国际机场将其成功抓获。

5 安徽张某、何某涉嫌非法吸收公众存款案

　　抓获时间：2014年8月涉案金额：8亿余元

　　据安徽省南陵县公安局2014年4月8日立案侦查，2010年以来，犯罪嫌疑人张某、何某夫妇以高息为诱饵，向社会公众非法吸收存款8亿余元。另据安徽省繁昌县公安局2014年4月15日立案侦查，犯罪嫌疑人张某某（张某与何某之女）将他人名下的三套房产私自变卖。2014年3月22日，张某夫妇一家三口逃往泰国。4月28日、6月12日，南陵县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪分别对何某、张某批准逮捕；5月30日，繁昌县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对张某某批准逮捕。2014年8月12日，公安部“猎狐2014”行动办派出工作组赴泰国开展缉捕工作。在驻泰国警务联络官协助下，工作组会同泰国警方于8月21日将张某夫妇抓获，次日将张某某抓获。8月29日，张某全家及缴获的涉案财物被押解回国。

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