苏州法官提醒识破变种传销应多学几招

传销组织玩起“金融资本运作”

苏州法官提醒识破变种传销应多学几招

金融投资，在当下可谓相当流行，一些传销组织也“与时俱进”地玩起了“金融纯资本运作”概念。前一时期，江苏苏州一些地区存在着一个自称“北京体系”的非法传销组织。经群众举报，公安机关很快将涉嫌组织领导传销的郑某某、金某某等人抓获。最近，苏州工业园区人民法院对郑某某、金某某两名被告人依法判处有期徒刑和罚金。

以资本运营为名发展下线

所谓“北京体系”不从事实际生产、经营，以从事资本运营为名，诱骗他人参加，并收取入会费，按照一定顺序组成层级，并直接以发展人员数量作为计酬依据。每一新会员加入该体系后可发展三个下线会员，三个下线会员又可各自再发展三个下线会员，通过采用“1变3、3变9、9变27……”的裂变方式发展人员。该体系按照成员发展的人数来确定成员在组织中的等级地位，分为三星、四星、五星三个层级。每名新成员缴纳50600元后，即成为三星会员，当其发展下线的人数达到一定数量时，就可逐步升为四星、五星成员。该体系内部实行五星管理四星、四星管理三星的分层管理制度，并通过规章制度、召开会议等方式，加强对成员的控制、管理。

被告人郑某某、金某某等人经其上线会员发展加入“北京体系”，后于2011年6月随同上线至苏州工业园区发展成员。据郑某某和金某某交代，他们两人均为“五星委员会”的成员。案发时，他们名下直接发展的下线及下下线分别为58人和35人。公安机关在查处过程中，扣押了郑某某赃款524138元，金某某赃款316140.2元。

法院判决被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元。被告人金某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金人民币八万元。

如何识破传销

据苏州园区法院法官介绍，传销犯罪正逐步从商品销售领域发展到资本投资、金融理财、互联网等领域，而且犯罪手法越来越隐蔽，需要广大市民提高警惕。与传统传销犯罪不同的是，此类传销犯罪没有实体商品，参与传销者购买的是虚拟“份额”，以逐级返利为支撑，诱使受害者自愿加入，具有很强的犯罪隐蔽性。

那么，如何来识破传销呢？不少传销组织往往通过伪造国家文件、伪造经济项目来增大欺骗性，破解这一招并不难，通过上网或电话咨询相关部门，核实文件的真假，就可以揭穿传销团伙的真面目。另外，传销组织往往会准备很多非法的书刊，欺骗新人加入，对于这种情况，也可以通过新闻出版管理部门的网站进行查询。同时，一些传销人员大多三五成群聚居，或结伙租房而居，“授课”时常数十人纠合在出租房内。建议有关部门加强对出租房的排查、登记和辖区流动人口的动态治安管理，做到防患于未然。（苏袁发 益 华）