武汉破获1700万元特大跨国电信诈骗案

2014-07-16 08:29:43　http://www.chinapeace.org.cn/　来源：人民公安报　

7月9日，湖北省武汉市公安局民警将31名大陆籍涉案人员从柬埔寨押解回国。至此，在柬埔寨警方的协助下，武汉1700万元特大电信诈骗案告破，藏匿于柬埔寨3个地区的5个窝点同时被捣毁，80名犯罪嫌疑人（包括越南人1名，中国人79名，其中台湾人48名、大陆人31名）落网。

1700万被分17次转账

5月6日上午，某国企财务负责人刘某到武汉市公安局武昌分局报警。5月3日，刘某接到分别自称是“邮政工作人员”、“民警”及“检察官”的电话，说他涉嫌为某毒贩洗钱，并让他到“最高人民检察院首页”查询验证。

刘某信以为真，一心想“洗脱罪名”，根据“检察官”要求拿到会计和出纳的授权U盾、提交U盾及密码。刘某拿到U盾在电脑插好后，电脑突然黑屏了，“检察官”称在检查账户，并让刘某按U盾上的OK键，之后还要求刘某提供U盾密码，一直折腾到深夜。

5日，刘某越想越觉得蹊跷，主动向公司报告了情况。公司领导提醒他可能受骗。他赶紧到银行查看，果然公司账户有1700万元在4日深夜至5日凌晨，被分17次、每次100万元划走。

成立工作组跨国追击

这是武汉警方目前接到的涉案金额最大的一笔电信诈骗案。案发后，武汉市公安局高度重视，组成刑侦、技侦、网安、治安等部门和武昌分局等参与的“5·7”专案组。

专案组查询涉案资金流向，发现资金被涉及8家金融机构的16个一级账户、167个二级账户转款329次后，全部在台湾提现。专案组通过电话和网络地址追踪，查明服务器位于柬埔寨金边附近。

窝点在境外。公安部和湖北省公安厅对武汉警方前期侦查工作给予充分肯定，并协调帮助分析案情，支持武汉警方跨国出击。6月初，公安部正式批准武汉警方组成赴柬工作组，前往柬埔寨办理“5·7”专案。

6月9日，武汉市公安局派出首批4人飞抵柬埔寨首都金边，顶着烈日展开了艰难的户外走访、观察和寻点工作。

在当地多方的支持下，工作组经过10多天的努力，终于锁定位于查阿地区的一处废弃厂房是窝点。此处地理位置空旷，紧锁的大门外装有监控探头，若有陌生人接近，很容易被发现。工作组不断扩充信息来源，采取多种方式甄别排查，又准确地摸出其他4个嫌疑窝点。

直捣5个话务窝点

第二批赴柬工作组抵达后，人员被分成5组，每组2至5名民警。公安部协调柬埔寨警察总署在金边、暹粒、吴哥等三个地区调集400多名警力，分成5个行动队，与中方人员一起，做好同时对5个窝点出击的准备。

7月3日下午2时许，中柬5个抓捕小组准时到达各个抓捕现场。按照既定方案，同时实施集中抓捕，一举将5个窝点的80名犯罪嫌疑人抓获，并连夜展开讯问工作。

在审查中，台湾人陈某交代自己是“5·7”特大诈骗案团伙的成员，并交代了诈骗1700万元的犯罪事实。

行骗伎俩

作案者要求刘某查看假的“最高人民检察院”网站主页上一个名为“网络安全监控”的软件，这个正是远程控制软件插件。案发当日，刘某被犯罪嫌疑人诱骗，下载了该插件。犯罪分子在境外通过该插件控制了刘某的电脑。当刘某插入U盾后，犯罪分子便登录网上银行转账。

隐匿手段

柬埔寨有多达几十家的电信公司，而安装公司又是独立的公司。为了隐匿窝点，诈骗团伙向电信公司申报一个地址（A点），让安装公司安装在另一个地址（B点）。诈骗团伙为防话务组被查，在电话安装地（B点）也并不设话务组，而是用无线传输到真正的窝点（C点）。

窝点现场

窝点内，在警方进入时，仍一派忙碌。墙上两块大白板上记录着当天的业绩。一线“话务员”正在发群呼，有的二线、三线“话务员”还没有挂电话。在“话务员”的工位上，摆着诈骗“剧本”。“话务员”在本子上记录着各地被骗人员的姓名、电话等。

数说“5·7”电信诈骗案

1700万

武汉某国企财务负责人被身在境外的电信诈骗团伙以其为毒贩洗钱为由诱骗，被诈骗1700万元。

329次

1700万元巨款被涉及8家金融机构的16个一级账户、167个二级账户转款329次，最后在台湾全部被提现。

5个窝点

此次行动同时捣毁了藏匿于柬埔寨金边、暹粒、吴哥3个地区的5个电信诈骗窝点。

400名警力

公安部工作组协调柬埔寨警察总署在金边、暹粒、吴哥等3个地区调集400多名警力，协助中方民警捣毁诈骗窝点。

20多天

6月9日，武汉警方工作组赴柬，经历20多天的艰辛抓捕，将犯罪嫌疑人押解回国。

80名

此次跨国行动，武汉市公安局共抓获80名犯罪嫌疑人。

（记者 秦千桥 通讯员 杨槐柳 李洋）

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