家住江苏省扬州市区的马女士接到一个“北京市公安局”打来的陌生电话,说她的身份证被人盗用办理了信用卡刷了200万,现在马女士涉嫌洗钱,需要调查其家庭财产。“你涉及的案件重大,你不能告诉任何人。这样吧,我帮你把电话转接给检察院。”随后,一个自称“检察长”的人要求马女士向反洗钱账户存款43万元“进行核对”,以证明自己的清白。当天下午,马女士前往扬州几家银行进行转账,总计转账43万余元。回到家后,马女士老公发现妻子被骗,随即报警。
江苏省警方在调研后发现,无论网络诈骗还是电话诈骗,都要经过转账或汇款这一关键环节,因而银行柜面拦截成为防范电信网络诈骗的最后一道关口。江苏省公安厅内保总队有关负责人说,从2009年电信网络诈骗在江苏出现开始,江苏警方就开始防范宣传,通过本报等媒体多角度地向公众进行提醒。同时,与银行方面合作,开展拦截防范。在柜面和自助银行环节,江苏警方与银行进行合作,除了在柜面和自助服务区摆放防诈骗宣传展板,还对员工和保安进行培训,通过观察客户神色、举止,与其聊天,询问汇款用途、对方身份,核对客户信息等,对潜在的电信诈骗受害者进行提醒,如果银行员工未尽到拦截义务,将被问责。
据统计,过去3年间,江苏省银行环节在柜面和自助服务区就成功拦住6632笔被骗汇款,为市民挽回损失2.94亿元。如果算上今年一季度,全省在银行环节成功阻截的汇款已达3亿多元。
近日,江苏省见义勇为基金会印发《全省打击治理“两盗一骗”犯罪专项行动见义勇为人员奖励办法》,其中明确规定,对全省银行业金融系统员工成功拦堵电信网络诈骗成绩突出的,视情奖励2000元至5000元。