山东德州：涉众型经济犯罪查处难度加大

2014-05-05 14:43:30　http://www.chinapeace.org.cn/　来源：法制日报　

　　山东省德州市的许某华、许某超在未取得金融许可证的情况下,打着为自己两家公司融资的旗号,以高额利息为诱饵,通过广告宣传造势,采取签订理财委托合同等手段,自2012年9月至2013年5月,向40余名被害人非法吸收存款402.21万元。近日,德州市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪依法将二人提起公诉。

　　自2013年以来,德州市检察院已办理涉众型经济犯罪案件74件115人。从发案情况看,此类犯罪呈上升趋势,且作案手法日益多样,涉案领域日益扩大。其中集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营、组织领导传销等案件占了较大比重。

　　近日,该院检察官刘凤岚向《法制日报》记者详细介绍了此类案件发生、发展的内在规律及特点。

　　涉案领域渐趋扩大

　　据刘凤岚介绍,该类犯罪的涉案领域呈现扩张之势。从传统的证券投资、房地产等行业,渐向农业、养殖业、医药、文化、旅游等诸多行业蔓延。涉案地域也呈多元化,遍及农村和城市,乃至跨市、跨省、跨国作案都有发生。

　　肆意夸大经营规模及盈利前景、虚假许诺、以高额回报为诱饵等,是不法分子惯用的伎俩。有些涉众型经济犯罪已披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法行为,特别是利用计算机网络实施的涉众型经济犯罪越来越多,呈现出职业化、高科技犯罪的特点。

　　如刘某等4人设立赌博网站一案。2011年12月至2013年6月,刘某等4人在网络上建立“大都会”赌博网站,聘请程序员提供前台会员客户端、后台服务器端、后台管理客户端等一套网络赌博程序,接受投注,通过占有该赌博网站玩家亏损的钱盈利。案发时,刘某等人非法获利630余万元。

　　原因复杂相互交织

　　刘凤岚认为,导致目前涉众型经济犯罪多发的原因很复杂,既有体制、机制的问题,也有社会环境和公众个体的原因。

　　经济的快速发展与市场机制的完善、社会信用体系的建立不同步,公众日益增长的投资需求与信息资源不对称,加上法律体系不完善、管理机制失调和预警机制失灵,是涉众型经济犯罪案件多发的主要诱因。

　　特别是近年来,经济下行压力较大,金融机构为规避风险不断提高企业融资门槛,很多企业、特别是中小企业为维持正常的生产经营而选择了非法融资。这种饮鸩止渴的融资方式必然导致企业陷入困境,进而引发资金链断裂的严重后果。

　　打击治理难度加大

　　刘凤岚分析,涉众型经济犯罪组织结构大都十分严密,呈现传销式、家族式特点。上下线利益关系紧密依附,特殊的亲情关系既巩固了犯罪组织结构,又易形成案发后的“攻守同盟”,给查处治理工作带来障碍。

　　同时,由于犯罪嫌疑人和受害人较多,资金流动量较大,侦办工作容易陷入困境。有些犯罪嫌疑人在作案之前故意将财务账簿做的不规范,甚至作假账,让证据无法反映涉案资金的流向与用途；有些则在发现犯罪行为败露后,迅速将会计记录、凭证和账册等进行销毁,造成取证困难；有些利用受害人投机的心理,在公司资金链断裂之前,利用大量资金进行返利,以图获取更多投资者的信任。此外,还有部分受害人不愿意报案,更有甚者千方百计阻挠侦查机关的办案活动。

　　由于法律规定缺位,导致罪与非罪、此罪与彼罪的界限把握不清,也给有效打击涉众型经济犯罪带来困难。刘凤岚告诉记者,如非法吸收公众存款和集资诈骗罪在客观方面都要求面向社会公众即不特定对象吸收资金,这是非法集资的重要特征,也是区分非法吸收公众存款和民间借贷、集资诈骗和普通诈骗的法律标准。但对“不特定对象”如何理解,实践中很难求得一致,把握不准往往会导致案件定性错误。

　　□说“法”　构建多元监管机制

　　面对多种多样的涉众型经济犯罪,要充分发挥各有关部门的职能作用,积极构建“以行业监管为主、法律监督为辅、多种监管方式并存”的多元化监管新机制。多元化监管新机制的形成应包括以下几个方面:建立健全行政执法和刑事司法衔接制度、加强经济犯罪的司法制裁；通过检察建议等方式建议纪检监察机关严肃查处党员干部放高利贷；检察机关应充分发挥法律监督职能,通过多种方式督促各大经济机构严格制度管理,防范经济风险；公、检、法三机关应形成打击合力,探索建立涉众型经济犯罪案件公、检、法联席会议制度,在案件发生第一时间,就案件的定性、罪与非罪等问题形成统一认识,明确方向,并提出处理初步意见。

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