公安部通报打击发票违法犯罪专项行动典型案例

2014-01-08 09:09:01　http://www.chinapeace.org.cn/　来源：人民公安报　

按照国务院统一部署，2013年5月至10月，公安部、国家税务总局组织全国公安、税务机关针对“营业税改征增值税”试点行业虚开增值税专用发票、骗取出口退税和制售假发票违法犯罪活动，联合开展了为期6个月的打击整治发票违法犯罪专项行动。

日前，公安部通报了此次专项行动十大案例。

1、广东深圳“7·18”特大虚开骗税案

2013年3月，广东省深圳市公安局根据税务机关移交的线索，立案侦查“7·18”骗取出口退税案。5月27日，公安部部署广东、福建、江苏、江西、甘肃等涉案地公安机关核查相关线索，并于6月19日以深圳为主战场，在福建、江苏等地同时开展收网行动，成功打掉了以张某、薛某某、谢某某、卓某某为首的4个特大骗税团伙，捣毁窝点26个，查扣作案电脑25台，查获近百家涉案企业的各类票证超过5吨，挽回经济损失1亿余元。

2、上海某羊绒制品公司骗税案

上海市公安机关根据工作中发现的线索，立案侦查某羊绒公司骗取出口退税案，逐渐查明了以黄某某、陈某等人为首的特大犯罪团伙。2013年5月27日，公安部部署河北、内蒙古、辽宁、上海、青海、宁夏等涉案地公安机关开展线索核查，并于6月13日以上海为主战场，在7个涉案地同时开展收网行动，共破案10起，涉案发票价税合计70亿余元，挽回经济损失1亿余元。

3、江苏扬州“1·22”虚开骗税案

江苏省扬州市公安机关根据税务部门移送的线索，立案侦查“1·22”骗取出口退税案，并逐渐查明一涉及17个省区市的特大虚开、骗税犯罪团伙。2013年8月27日，公安部部署涉案地公安机关开展线索核查，9月12日，以扬州为主战场，在湖南等17地同时开展收网行动，共破案15起，涉案金额18亿余元，挽回经济损失1252万元，查获会计凭证、印章、银行卡、网银U盾、电脑等大量物证。

4、浙江诸暨“9·27”虚开骗税案

浙江省诸暨市公安机关根据工作线索，立案侦查“9·27”虚开增值税专用发票案。2013年5月29日，公安部部署相关涉案地公安机关开展线索核查，6月18日，以浙江为主战场，在江苏、安徽、福建、山东、河南、陕西等地同时开展收网行动，共破案11起，涉案金额22.6亿元，挽回经济损失6400余万元。

5、上海“4·12”虚开增值税专用发票案

2013年4月，上海公安机关根据工作中发现的线索，立案侦查“4·12”虚开增值税专用发票案，并逐渐查明一特大虚开增值税专用发票犯罪团伙。7月16日，专案组在上海、浙江两地同时行动，捣毁开票窝点10余处，查询冻结涉案银行账户1000余个，查扣作案工具税控机30余台、电脑40余台，涉案增值税专用发票价税合计40亿余元，税款5亿余元。

6、河南登封“10·9”虚开增值税专用发票案

河南省登封市公安机关根据税务机关移交的线索，立案侦查“10·9”虚开增值税专用发票案。2013年5月27日，公安部部署相关涉案地公安机关开展核查工作，并于6月13日以河南为主战场，在上海、江苏、安徽等地同时开展收网行动，共破案44起，涉案金额2.6亿元，挽回经济损失500余万元。

7、湖北武汉刘某某等制售假发票案

湖北省武汉市公安机关根据工作中发现的线索，对刘某某等制售假发票案立案侦查。2013年9月24日，武汉市公安机关主动出击，成功破获该案，一举打掉大型假发票印制窝点1个、储藏窝点3个，查获假发票320万份，缴获2台大型印刷机和一批制假设备。

8、江西景德镇戴某某等制售假发票案

江西省景德镇市公安机关根据工作中发现的线索，对戴某某等制售假发票案立案侦查。2013年9月16日，公安部部署涉案地公安机关开展线索核查，并于10月9日以景德镇为主战场，在上海、福建、广东等地开展统一收网行动，共捣毁大型印制窝点1处，缴获假发票297万份，查获胶印机、切割机、菲林版、晒版机等大型制假设备及纸张、油墨等大量制假材料。

9、河南新乡“6·02”特大制售假发票案

2013年5月，河南省新乡市公安机关根据工作线索，发现一个以陈某为首的非法制售假 “航空运输电子客票行程单”犯罪团伙，并于6月27日以新乡为主战场，在全国28个省区市同时开展收网行动，共破获案件53起，捣毁制假窝点43个，缴获假“航空运输电子客票行程单”成品、半成品147万余份和大量制假设备。

10、广东深圳刘某某等制售假发票案

广东省深圳市公安机关根据工作中发现的线索，对刘某某等制售假发票案立案侦查。2013年7月31日，深圳市公安机关对6个印制假发票窝点同时开展收网行动，缴获各类假发票48万余份、菲林版2万余套、大型印刷机7台、打印机3台以及其他大量制假设备。8月1日，公安机关顺线出击，又捣毁一处印制假发票地下工厂，现场缴获各类假发票200余万份和大量制假设备。

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