厦门破获涉案金额1300余万元跨境伪卡诈骗案

2013-12-22 08:33:51　http://www.chinapeace.org.cn/　来源：人民公安报　

浙江一名女士去台湾购物归来后发现，银行卡内的200余万元资金不翼而飞。福建省厦门市有一伙戴口罩的神秘男子，频繁地在各大银行自动取款机上大量取款。

两个看似不相关的信息背后涉及一起特大跨境伪卡诈骗案。12月17日，厦门警方通报，他们于近日破获一起特大跨境套取银行卡信息、伪造银行卡诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额1300余万元。

购物回来，银行卡内存款不翼而飞

今年6月上旬，浙江的陈女士发现，自己银行卡内的200余万元存款不翼而飞。更“神奇”的是，她的银行卡一直带在身边。

陈女士回忆称，今年5月下旬，她去了一趟台湾。在一家商店购物结账时，她先拿出信用卡，但店员反复刷了数次后将信用卡还给她称没有反应，建议换其他的银行卡。陈女士也没多想，就将身上一张有200余万元存款的银行卡拿了出来。从台湾回来后，陈女士发现了卡里的钱不见了，于是向当地警方报了警。

可疑男子，在厦门疯狂取现

银行卡上巨款离奇失踪，报警地点在浙江，刷卡地点又是台湾。从这几条线索上来看，案件和厦门并没有关系。

7月，厦门市公安局经侦支队民警在工作中发现：最近厦门各大银行的自动取款机前出现一伙可疑男子。他们都戴着帽子和口罩遮脸，每次取走的现金数量还不少。这一行为马上引起了厦门警方的怀疑。

通过调取监控、分析作案轨迹，经过大量数据分析，民警初步确认，这伙戴口罩男子的背后是一个盗取他人银行卡信息制成伪卡的诈骗团伙，其中部分嫌疑人为台湾籍，涉案金额巨大。

辗转多地，突袭抓获13名嫌疑人

为了侦破此案，厦门市公安局经侦支队成立专案组。几个月来，专案组先后辗转湖北、山西、浙江、广东等地，行程数万公里，收集了大量线索。今年9月初，专案组掌握到一条重要线索，称中秋节期间，数名主要犯罪嫌疑人将来厦门做一笔“大生意”。根据线索，专案组在集美等地抓获于某、沈某、施某等5名主要犯罪嫌疑人。12月7日，专案组抓获最后一名主要犯罪嫌疑人郭某。

警方初步查明，这伙犯罪嫌疑人作案10起，涉案金额1300余万元。截至目前，警方抓获的13名犯罪嫌疑人已被分别逮捕、取保候审、刑事拘留。

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银行卡信息如何被套取

1、顾客在商场、娱乐场所等营业场所消费时，不法分子使用信息测录仪盗取银行卡信息并偷窥密码后复制。

2、利用为持卡人非法套现之机窃取银行卡信息。

3、利用网络木马、钓鱼网站等窃取网银信息。

4、在银行卡自助柜员机上安装读卡器窃取银行卡信息。

如何避免银行卡被复制

1、尽量不要使用存放大笔资金的银行卡进行刷卡消费。

2、尽量不使用储蓄卡消费。

3、刷卡消费时，不要将银行卡交由他人代刷，注意服务员刷卡次数及手中是否藏有疑似测录装置的不明物体。

4、不到非法套现点进行刷卡套现。

5、网络购物应选择有信用度和安全保障的购物网站。

6、及时开通消费短信提醒功能，发现问题后能够及时报警。

（记者 杜昌营）

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