湖南破首起特大妨害信用卡管理案

今天上午,湖南省公安厅发布新闻称,沅江市公安局成功侦破了湖南省首起特大妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人16名,现场收缴涉案身份证11000余张,各类银行卡、手机卡5000余张。该团伙通过QQ、网站、贴吧等方式发布销售银行卡、身份证的广告,谈妥后利用淘宝、快递等方式销售,范围遍及全国28个省、市、自治区。

2013年8月下旬,沅江市公安局网安大队民警在进行例行网络巡查时发现一“發發银联卡买卖”网站,专门从事银行卡、手机卡、身份证贩卖活动,此案上报公安部后被列为部督案件。

为尽快破案,专案组民警远赴广东省深圳市进行侦查。由于犯罪嫌疑人频繁变换网址地址,侦破工作陷入僵局。经七天七夜排查辨别,终于确定该犯罪窝点在上海。进一步侦查,发现该网站多次向娄底、邵阳、西安、成都等地以快递形式邮寄银行卡、身份证,数量特别大。经梳理,办案人员发现犯罪嫌疑人娄某通过下线段某、葛某负责到银行办理银行卡,再由其在网上进行贩卖的活动规律。

9月初,专案组连夜赶赴上海。9月28日,在上海市嘉定区某地将正准备邮寄快递的犯罪嫌疑人娄某抓获。根据娄某交代又相继抓获了其下线段某、葛某,并在其住处收缴银行卡、身份证4000余张,终于为此案打开了突破口。

根据掌握的线索,专案组在邵阳、娄底成功抓获犯罪嫌疑人彭某、黄某,在四川成都、辽宁锦州两地成功抓获犯罪嫌疑人许某、孔某、谢某、郭某4人。在内蒙古警方的配合下,专案组成功抓获购买银行卡、身份证后进行转手贩卖的犯罪嫌疑人陈某、邓某、邓某某、罗某等人。抓获上述13人后,专案组发现江苏无锡的陆某有购买银行卡、身份证后实施其他犯罪的嫌疑。

11月21日,在无锡警方的协助下,办案人员成功将南京某名牌大学毕业生、精通法律、自己开着多家公司并且聘请了多名专业法律顾问的犯罪嫌疑人陆某抓获。此后,专案组赴北京抓获犯罪嫌疑人陈某、王某等人。

至此,沅江警方成功侦破了湖南省首起特大妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人16名。经依法侦查查明,该团伙销售范围遍及全国28个省、市、自治区。

据沅江市副市长、公安局局长颜建波介绍:“计算机网络等现代科技的普及,使过去需具备专业知识及专业仪器设备人员实施的信用卡诈骗罪,发展为普通人实施的犯罪。电子器材价格的日益低廉致使制作伪卡的成本越来越少,但仿真度极高,作案人仅需知道信用卡信息,用一台电脑、一台编码器、一台读卡器就可以很方便地制出‘白板’伪卡,再配以压卡机、喷印机制作出的伪卡,普通人、商家根本无法识别其真伪。”

从此前侦破的案件来看,嫌疑人员从网上购买银行卡、身份证后部分进行了贩卖,部分则用于实施诈骗、赌博、洗黑钱、贩卖假车牌等其他犯罪。（记者 阮占江 通讯员 王悦）