安徽省警方摧毁跨国特大电信诈骗案

2013-09-17 10:42:58　http://www.chinapeace.org.cn/　来源：安徽法制报　

　　安徽省警方摧毁跨国特大电信诈骗案

　　41名犯罪嫌疑人从柬埔寨押解回皖

　　9月12日下午17点55分，一架由柬埔寨起飞的民航包机徐徐降落在合肥市新桥机场停机坪。此时，数十名公安民警和武警已经严阵以待，紧张的气氛暗示着飞机上搭载了特殊的乘客。随着机舱门打开，41名戴着黑色头套和手铐的犯罪嫌疑人在民警的押解下陆续走下飞机，在清点完人数后，旋即转乘早已等候多时的警车，前往公安机关接受审讯。

　　这些犯罪嫌疑人是一起跨国跨境特大电信诈骗犯罪集团的成员。当天，省公安厅对外宣布，这个隐藏在柬埔寨、冒充国家机关工作人员向全国各地拨打诈骗电话、涉案金额高达1亿多元的特大跨国电信诈骗集团，被我省警方彻底摧毁。

　　“安全账户”吸走633万

　　该犯罪集团进入我省警方的视线源于今年4月发生在马鞍山的一起巨额电信诈骗案。圣女士是马鞍山市和县人，丈夫在外经商，家庭经济条件殷实。今年4月13日下午，圣女士接到一通语音电话，对方自称是法院工作人员，有一张她的传票，欲知详情，再按键查询。

　　圣女士是文盲，不明就里的她立即按键了解情况。殊不知，她已经一步步落入对方设计好的圈套。这一次接听电话的人自称是公安局的工作人员，对方在核实了圣女士的信息后，告知她的银行卡身份证信息被人盗用，涉嫌洗钱等犯罪行为，为了确保她的资金安全，需要尽快将卡内现金转入公安局设立的“安全账户”。

　　信以为真的圣女士没有多少迟疑，她先后分九次将卡内633万元转入“安全账户”内。次日，在与丈夫沟通后，圣女士意识到不对劲，赶紧向和县公安局报警。

　　警方接到报案后，立即到银行查询，结果发现圣女士的钱在转入“安全账户”以后，对方在40分钟左右的时间里，通过网银进行了数百次操作，将数百万现金迅速分解到多张二级银行卡内，再分解转账到三级、四级银行卡中。最终，这笔钱在台湾被600多张银行卡取现。

　　跨境追踪犯罪团伙

　　一次性被电话诈骗633万元，这是我省近年来发生的最大一起电信诈骗个案。案件发生后，省委常委、政法委书记徐立全，省长助理、公安厅厅长李建中高度重视，先后指示公安机关坚决打击犯罪分子的嚣张气焰，最大限度挽回群众损失。

　　经过细致的侦查，警方查明这个诈骗团伙藏身在柬埔寨。 8月8日，在公安部率领下，我省7名富有丰富办案经验的警察赴柬开展工作。在柬埔寨办案，专案民警克服了重重困难。首先，是语言交流上的障碍，我省警方与柬埔寨警方只能用并不熟练的英语对话，遇到不好表达的情况，便用动作传达想法。其次就是水土不服，时值东南亚雨季时节，上午还晴空万里，下午就暴雨倾盆，在户外作业的民警们常常被淋得像落汤鸡，还要继续工作，加之饮食习惯的差异，民警们都出现了不同程度的发烧、感冒、腹泻等不适症状。

　　在这20多天里，我省警方发挥锲而不舍的精神，成功锁定犯罪窝点。 9月3日，在柬埔寨警方的配合下，一举抓获正在一个隐秘别墅里拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人45名（大陆42人、台湾3人），当场缴获电脑、电话、语音网关、诈骗剧本、银行卡等一大批作案工具和海量数据，彻底摧毁了这一特大跨国电信诈骗犯罪集团。

　　被抓获的45名犯罪嫌疑人中，3名台湾籍人员交由台湾警方带回，另有1名大陆籍人员因在逃跑时中枪受伤已被押送到广州，其他41名皆在9月12日下午被押解回皖。大陆籍犯罪嫌疑人中，福建籍较多，还包括江西、吉林等地人员，其中还有不少女性。

　　警方揭秘诈骗手段

　　经初步审查，自2011年4月以来，这个团伙在柬埔寨金边、木排市搭建电信诈骗话务平台，虚拟国家机关办公电话，冒充国家机关尤其是执法部门工作人员，以受害人涉嫌洗钱、诈骗、贩毒等理由，向全国各地拨打诈骗电话，诱骗受害人将资金打入所谓“安全账户”，得手后即境外进行分层转账，多人多次从ATM取款机上提现，涉案金额高达一亿多元人民币。

　　据省公安厅刑警总队副总队长翟传海介绍，诈骗团伙的分工明细，具体分为一线、二线、三线。先由“一线”人员冒充法院的工作人员，致电被害人，谎称被害人可能涉嫌为他人洗钱等犯罪，并要求核实被害人的身份情况；随后，“二线”人员冒充公安局的警员，确认被害人的身份证和银行卡已经被其他犯罪嫌疑人所使用，存在犯罪嫌疑，要求“配合调查”；最后，“三线”人员冒充检察官或检察官特别助理，要求被害人配合司法机关进行“资金审查”，诱骗被害人往指定的诈骗账户转账或汇款。

　　此外，值得一提的是，在警方查获的“诈骗剧本”中，详细记载着不同场景中的应对台词。剧本的作用就在于对新入伙的人员进行集中培训，将诈骗流程模式化、固定化，以提高诈骗的成功率。 （记者周莹莹）

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