广州警方摧毁一个特大跨境网络赌博犯罪团伙

2013-05-24 09:15:24　http://www.chinapeace.org.cn/　来源：南方法治报　

覆盖全国9省17地市累计投注额近千亿元

5月23日，记者从广州警方获悉，经过一年多的缜密侦查，2013年4月10日凌晨，广州警方出动近千警力，彻底摧毁了一个覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百名、累计投注额近千亿元的特大网络赌博团伙（代号“116”专案）。

据悉，广州警方已抓捕黄某英、黄某沛、黎某霞等犯罪嫌疑人123名，其中刑事拘留95名，现已依法逮捕62名，冻结涉案资金人民币1.32亿元。该案是我省乃至全国近年来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案之一。

●赌博团伙投注额近千亿

2012年初，广州警方根据一条赌博案件线索进行循线摸查，发现在广州市区存在一个网络赌博犯罪团伙，且该团伙与“A2”、“皇冠”、“利记”等境外网络赌博网站有着千丝万缕的关系，赌博投注额巨大。据初步审查，仅其中一个赌博窝点一个半月内的投注额就高达22.36亿元。

广州警方对此高度重视，立即从刑警、网警、便衣等部门抽调精干力量成立“116”专案组，对此案展开侦查。

经过一年多的侦查，广州警方掌握到，这是一个由多层级构成的，以网络为载体，依托境外赌博网站在国内开设赌局，投注额近千亿元的特大网络赌博团伙。

该团伙内部结构复杂，涉案及参赌人员窝点分散各处，给警方的抓捕工作带来了极大的难题。

●警方借“欧冠”赛事收网

在基本摸清该赌博团伙的组织结构、成员身份、资金流转和作案手段的情况下，专案组决定在投注人数达到最高峰的欧冠足球比赛期间开展收网行动。

2013年4月10日凌晨，正值欧冠足球比赛1/4决赛进行。广州警方开展统一抓捕行动，并与澳门警方合作，共出动920多名警力，奔赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾，以及珠海、中山、澳门、福建、海南等地。截至目前，共查处涉案窝点17个，冻结涉案资金账户799个，冻结资金总额人民币1.32亿元、港币35万元、扣押现金人民币250万元、港币211万元，扣押涉案电脑126台，以及账本、注单、记数簿、银行卡、银行存折等证据一大批；一举打掉了以犯罪嫌疑人黄某沛、黄某英等人为首的特大跨境网络赌博犯罪团伙。行动当天，全球著名赌博网站“A2”中国区服务器全线关闭。4月28日，通过区际刑事司法协作，澳门警方将潜逃至澳门的该团伙主要犯罪嫌疑人丁某波抓获，在珠海移交广州警方。

●团伙注册空壳公司洗黑钱

据办案民警介绍，赌博团伙成员组织架构严密，管理严格，以公司化进行运作。高层人员多经境外赌场专门培训，依靠约定暗语进行交易，频繁更换赌博账号密码，这些伎俩都给警方侦查带来了极大的困难。

为了掩饰，赌博团伙以广州市某投资有限公司为首，并陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表，分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“金字塔”式管理。利用境外赌博网站的大股东资格进行赌博，设置“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参赌，参赌人员通过互联网和股东、总代理下注赌博，股东、总代理按照不同级别、不同比例，层层提取佣金，并通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流转。

同时，该赌博团伙在内地10多个省、市、自治区都设有代理，他们利用代理的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博网络，参赌人员多达10万余人。而对于得来的赌资，赌博团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式，最终完成转移与洗白。

由于该案涉及人员多，案情复杂，广州警方呼吁市民向公安机关举报网络赌博线索，对举报有功者，公安机关将给予奖励。（记者蓝嘉华通讯员吴木荣）

[责任编辑:季上平]