谎称投资3年获利上万元实际却被上线瓜分
跨两岸传销主打纯资本运作牌
4月2日15时,广西壮族自治区南宁市吴圩机场。在大陆落网的台湾通缉犯余远萤戴着手铐,神情沮丧地被押进交接室。就是这名看似貌不惊人的中年男子,涉嫌于2009年至2011年间,伙同他人假借北部湾开发等名义,诱骗数百台湾民众到大陆从事传销,涉案金额高达上千万元台币。
17时许,余远萤在台湾警方押解下飞赴台湾,接受进一步调查和审判。据介绍,这是大陆警方第一次移交传销犯罪嫌疑人给台湾执法部门。
建设成就作噱头招揽投资
2011年,台湾警方接到台湾民众大量咨询、举报,称被人以“资本运作”为名诱骗从事传销,而这些报案线索反映出的作案手段惊人一致。
犯罪嫌疑人谎称到大陆广西南宁从事“资本运作”行业,以多层次传销的方式,许以高额奖金作诱饵,在台湾招揽投资,入会门槛为人民币69800元,并邀约投资人到南宁进行7天考察(术语:走学习),佯称当地的东盟商业园区、五象广场等处均为其资本运作所建设,每天晚上再安排他们听课(术语:分享)进行洗脑。
负责前来大陆交接余远萤的台湾刑事警察局侦九队副组长黄维和告诉《法制日报》记者,传销集团内部分为6个层级:主任、经理和4个老总级。交了入门费就是主任,吸收3名下线后升为经理,发展21名下线就可以变成老总。
“传销集团高层招揽投资时欺骗民众,称其投资所得政府会扣10%的税,投资款项的45%交与南宁市政府搞建设,而投资人依据其不同层级,可领取不同额度的招募股金,投资3年均可获利上万元等等。”黄维和说。
然而实际上,这些钱都被老总和经理分掉了,所谓投资彻彻底底是个谎言。黄维和透露,每发展一名下线叫“每一球”,交来的入门费经理可以分到6612元到7000元不等,老总则可以分到10500元。
“带头大哥”不干活也分钱
“该案在台湾引起了警方的高度关注,并追查出该犯罪集团重要账房角色男子钟某(绰号钟经理)。”黄维和介绍,正是钟某供述出该资本运作吸金集团幕后首脑绰号为金野。经查,金野的真实身份就是此次移交的台湾通缉犯余远萤。
今年49岁的余远萤为台湾桃园县人,在传销集团的资历非常老,地位超高,人称“带头大哥”,虽已“出局”(指无需实际操作传销)仍然可以定期分钱。因涉嫌“假借建设广西南宁吸金诈欺”,2011年6月9日被桃园地方法院检察署列为通缉犯。然而此时,余远萤早已逃到南宁。
“由于台湾方面提供的线索有限,侦查员只能通过对其关系人进行排查扩大线索。”南宁市公安局经侦支队支队长蒙敬介绍,缉捕工作开展得非常艰难,犹如大海捞针,“但我们还是给他布下了天罗地网”。
2013年3月19日,警方发现余远萤在汇东郦城小区有活动迹象,侦查员迅速赶到该小区进行布控并调取监控录像。经过对小区内60多个探头的监控资料进行排查,侦查员发现余远萤乘坐一辆比亚迪小轿车离开小区,去向不明。
侦查员连夜以汇东郦城小区为中心,排查周边近20个住宅小区,最终于3月20日一早在德瑞花园小区发现了嫌疑车辆。数小时蹲守后,侦查员跟随该车上下来的范姓女子进入小区。当看到为其开门的正是缉捕对象余远萤时,侦查员迅速将其控制。
4月1日下午,记者在南宁市看守所见到了余远萤,他承认自己参与过此类传销,但不肯说究竟从中获益多少,却又反复吹嘘“我很有钱”。
不住酒店租民房聚集上课
据公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军介绍,以“纯资本运作”、“北部湾开发”、“1040工程(即传销人员鼓吹加入后半年可赚1040万元)”等为名,以要求加入人员缴纳一定数额“入门费”并继续发展下线人员骗取财物的传销犯罪方式已不鲜见,但台湾人用这种模式跨两岸进行传销是近两年才出现的。
广西壮族自治区公安厅经侦总队总队长李庄浩表示,近年来,全区公安机关始终保持对区内传销违法犯罪高压态势,会同有关职能部门,连续开展专项打击整治行动,侦破一大批重特大传销案,切实维护了人民群众的合法权益。
“余远萤的案子并非个案。”李庄浩说,从2011年起广西警方就注意到,陆续有台湾人以旅游为名来到南宁,但与普通游客不同,他们不住酒店,而是在民间租房集中居住,除参观景点外,还聚集在一起上课,从事传销的嫌疑很大。
警方调查发现,有人假借广西实施北部湾开发、建立东盟自由贸易区战略名义,歪曲相关开发政策,肆意编造谎言,诱骗台湾民众参加所谓的“连锁销售”、“纯资本运作”等传销犯罪活动,并多通过在台湾开立的账户收取传销资金。据不完全统计,截至2012年8月,涉嫌到南宁参与传销的台湾民众达数百人。
李庄浩表示,广西公安机关积极开展全面摸底排查和重点打击整治,并在台湾警方的大力协助下,成功破获了台湾人华若蓁、周士杰组织、领导传销活动犯罪案。
“目前,这起案件已经进入法院审理阶段。”李庄浩说,这是我们主动出击查处的第一个此类跨两岸传销案件,希望今后能将这种模式固定下来。
刘路军告诉记者,当前全国传销犯罪形势仍然严峻,用实物进行传销已经很少,大多是类似这种“纯资本运作”方式,这是当下警方查处的重点。此外,通过网络、以“电子商务”等为名进行的网络传销违法犯罪活动危害性已逐渐显现。
（记者/李娜）